Son Dakika

Okunan haber:

Kara para aklama skandalında Andorra şüphesi


EKONOMİ

Kara para aklama skandalında Andorra şüphesi

Avrupa’nın vergi cennetlerinden Andorra’da uluslararası kara para aklama skandalına karıştığı sanılan Banco de Madrid’in hesapları incelemeye alındı.

Tedbir amaçlı düzenlendiği açıklanan teftiş, bankanın Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı tarafından suç örgütlerinden gelen paraları aklamakla suçlanmasının ardından düzenlendi.

Andorra Milli Finans Enstitüsü tarafından yürütülecek teftiş 2 ay sürecek. Enstitü bankanın Çin, Rusya ve Venezuela’daki müşterilerden gelen kara para aklama ağıyla bağlantısının olup
olmadığını tespit etmeye çalışacak.

Öte yandan Banco de Madrid yönetimi ise suçlamalarla ilgilerinin olmadığını ve hesaplarında hiçbir usulsüzlük bulunmadığını açıkladı.