Panama belgelerinde, 33 kurum ve şahsın, uluslararası yaptırımları offshore şirketler üzerinden deldiği iddia edildi. Listenin başında Suriye, Kuzey
REKLAMPanama belgelerinde, 33 kurum ve şahsın, uluslararası yaptırımları offshore şirketler üzerinden deldiği iddia edildi. Listenin başında Suriye, Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerden isimler yer alıyor.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kuzeni Rami Makluf da bu isimler arasında. Makluf, ‘rejim içindeki nüfuzunu kullanarak çıkar elde etmek ve yolsuzluk’ suçlamasıyla 2008’de Amerika Birleşik Devletleri tarafından yaptırımlara tabi tutulmuştu. İsviçre ise Esad rejimine finansal destek verdiği gerekçesiyle geçen yıl Makluf’un banka hesaplarını ve mal varlıklarını dondurmuştu. Mossack Fonseca adlı hukuk firmasının 2011’e kadar Makluf adına offshore şirketler işlettiği öne sürüldü.
Hukuk firmasının ayrıca bir dönem, Suriye ordusuna yakıt sağlayan, ABD’nin yaptırımlarına tabi Pangates International Corporation Ltd. adlı firma için de çalıştığı belirtildi.
Uluslararası yaptırımların uygulandığı Kuzey Kore’den DCB Finans şirketinin de listede adı geçiyor.
2006’da Pyongyang’da kurulan şirket Kuzey Kore rejimine ve nükleer silah programına yardım ettiği gerekçesiyle, yine ABD tarafından kara listeye alınmıştı. Mossack Fonseca’nın, Eylül 2010’a kadar Pyongyang merkezli bu firmanın işlerini yürüttüğü ortaya atıldı.