Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank, müşterilerinin Amerika Birleşik Devletleri İngiltere’de kara para aklama operasyonlarını engelleyemediği gerekçesiyle bu iki ülkede 630 milyon dolar ceza…
REKLAMAlmanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank, müşterilerinin Amerika Birleşik Devletleri İngiltere’de kara para aklama operasyonlarını engelleyemediği gerekçesiyle bu iki ülkede 630 milyon dolar ceza ödeyecek.
Deutsche Bank hakkında kara para aklama suçlamasıyla bir süredir devam eden soruşturmada, bankanın Rusya’daki müşterilerinin Moskova’da Ruble ile aldıkları hisse senetleri üzerinden Londra ve New York’ta yine Deutsche Bank üzerinden yaklaşık 10 milyar dolar kara para akladıkları tespit edildi.
Deutsche Bank yöneticileri hukuki süreç sonunda Amerikan ve İngiliz kurumları ile uzlaşma yoluna gitti.
Buna göre, Alman banka Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde Mali Hizmetler Birimine 425 milyon dolar, İngiltere’nin Mali Davranış İdaresine ise 205 milyon dolar ödeyecek.