Danimarka'da banka skandalı: Danske Bank yönetimi hakkında soruşturma başlatıldı

Yayınlanma Tarihi 20/09/2018 - 16:48

Danimarka’da Danske Bank Genel Müdürü Thomas Borgen yolsuzluk suçlamasıyla istifasının ardından, bu ülkedeki Mali Piyasaları Düzenleme ve Denetleme Kurulu banka yönetimi hakkında soruşturma başlattı

REKLAM

Danimarka’da Danske Bank Genel Müdürü Thomas Borgen'in yolsuzluk suçlamasıyla istifasının ardından, bu ülkedeki Mali Piyasaları Düzenleme ve Denetleme Kurulu, banka yönetimi hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın sonucunda, kara para aklamakla itham edilen banka yönetimi hakkında yasal işlem başlatılıp başlatılmamasına karar verilecek.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, “Mali Piyasaları Düzenleme ve Denetleme Kurumunun banka üst yönetiminin yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla ilgili sorumluluğunu araştırılacağı” bildirildi.

Danimarka basınında daha önce çıkan haberlerde, banka hissedarlarının, gelecek yıl düzenlenecek genel kurulu öncesi söz konusu suçlamalarla ilgili bağımsız soruşturma isteyebilecekleri bildirilmişti.

ABD'de yaptırımından korkuluyor

Danske Bank’ın iç soruşturmasında, bankanın Estonya şubesinin 2007 ve 2015 yılları arasında büyük bir para aklama operasyonuna müdahil olduğu, 200 milyar euroyu bulan işlemlerin önemli kısmının “şüpheli” bulunduğu belirtilmişti. Bu raporun ardından Danimarka’da Danske Bank Genel Müdürü Thomas Borgen istifa kararı almıştı.

Bankanın 'şüpheli' mudileri arasında Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in aile üyeleri de var.

Banka hissedarları, Rusya’ya ekonomik yaptırım uygulayan ABD’nin söz konusu şüpheli işlemlerden dolayı bankayı da cezalandırmasından endişe ediyor.

Bankanın Estonya’daki şubesinde 90 farklı ülkede yaşayan 10 bine yakın mudisi olduğu tahmin ediliyor.

Son çıkan skandalla birlikte hisseleri önemli ölçüde düşen banka yaptığı içi soruşturmada, Estonya’daki şubedeki 6 binin üzerindeki mudinin hesaplarının kontrolü sonucu bunlardan bir kısmının şüpheli görüldüğünü kabul etmişti.