Lübnan Merkez Bankası Başkanı, kara para aklamak ve zimmete para geçirmekten AB’nin takibinde
REKLAMAlmanya’da savcılık, Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame’nin kara para aklamak ve zimmetine para geçirmek suçlamasıyla Avrupa Birliği Adli İş Birliğini Geliştirme Birimi’nin (Eurojust) yakın takibine aldığı kişiler içinde olduğunu duyurdu.
Eurojust tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Monako ve Belçika'da 2002 ile 2021 yılları arasında yaklaşık 330 milyon dolar ve 5 milyon euroyu zimmete geçirdiğinden şüphelenilen beş kişiye ait mülklere ve banka hesaplarına el konulduğu aktarıldı.
Eurojust, bu kişilerin kimliklerine açıklık getirmedi. Münih savcılığı ise Reuters’e gönderdiği e-mail mesajında, Eurojust’ın suçlamalarının Selame’nin karıştığı düşünülen yolsuzlukla ilgili olduğunu aktardı.
Alman savcılara atıfta bulunan Reuters, Saleme’nin karıştığı yolsuzlukla ilgili yaklaşık 132 milyon dolar tutarındaki Lübnan’a ait bir varlığın dondurulduğunu duyurdu. Eurojust sözcüsü ise suçlanan kişilerin kimliği ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı.
Lübnan’da yerel mahkeme, Selame hakkında geçen hafta "yasa dışı yollarla zenginleşme ve kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma açmıştı.
İsviçre Savcılığı geçen yıl, Selame’nin erkek kardeşi Raja’nın da içinde yer aldığı 330 milyon dolar tutarındaki kara para aklama ve zimmete para geçirme ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Lübnan’dan hukuki yardım talep etmişti.
Eurojust, yolsuzluğun yapıldığı düşünülen 5 ülkedeki yetkililerle koordinasyonu sağlıyor.
Eurojust, iki ya da daha çok üye ülkeyi ilgilendiren suçlarda, ilgili ülkelerin adli makamları arasında cezai konularda işbirliğini geliştirmek üzere faaliyetini sürdürüyor.
Üye ülkelerin temsilcilerinin oluşturduğu bu birim sayesinde AB, örgütlü suçlar ile mücadelede yargısal işbirliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.