Almanya, Ziraat Bankası'nı 'kara para aklama yasasıyla ilgili talebe uymadığı için' denetlemeye aldı

Access to the comments Yorumlar
 euronews
Almanya, Ziraat Bankası'na denetleyici atadı
Almanya, Ziraat Bankası'na denetleyici atadı   -   ©  AA   -  

Alman Federal Mali Denetleme Kurumu, Ziraat Bankası'nın Almanya birimini denetlemeye aldı

Alman Federal Mali Denetleme Kurumu (BaFin), TC Ziraat Bankası'nın Almanya biriminin kara para aklamaya karşı yasalara uyması da dahil olmak üzere yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak amacıyla temsilci atadı.

BaFin, Frankfurt merkezli Ziraat Bank International AG'nin faaliyetlerinin Alman Kara Para Aklama Yasası'na uygunluğunun temini için verdiği talimata uymaması üzerine temsilci atadıklarını açıkladı.

Ziraat Bankası ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Federal denetleme kurumu ile Ziraat Bankası'nın Almanya birimi arasında, bankanın geçmiş dönem bazı kredi işlemleri ve bilançosundaki bazı rasyolardaki uyumsuzluklar görülmesi nedeniyle görüşme yürütülüyordu.