ABD Adalet Bakanlığı, Covid-19 yardım programında 250 milyon dolarlık dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 47 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu. Şüphelilerin haksız kazançlarıyla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yerlerde lüks araç ve konut aldığı iddia edildi.
REKLAMABD Adalet Bakanlığı, Covid-19 yardım programında 250 milyon dolarlık dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 47 şüpheli hakkında federal suç duyurusunda bulundu.
Çocuk beslenme programını ihlal ettiği belirtilen kişilerin, haksız kazançlarıyla aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yerlerde lüks araç ve konut aldığı iddia edildi.
Toplam 47 sanığa altı "komplo, elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve rüşvet" suçlamaları yöneltildi.
ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından yönetilen Federal Çocuk Beslenme Programı, ihtiyacı olan çocuklara ücretsiz yemek sağlamak için planlandı.
Suçlamaların merkezindeki kurum ise Minnesota eyaletindeki 'Geleceğimizi Besliyoruz' (Feeding Our Future) adlı kar amacı gütmeyen yardım kuruluşu.
Kuruluşun yöneticisi Aimee Bock, "büyük bir dolandırıcılık planını denetlemekle" suçlanıyor.
İddianamede 'Feeding Our Future'un 2019'da yaklaşık 3.4 milyon dolarlık federal fon aldığı ve bunun 2021'de yaklaşık 200 milyon dolara çıktığı kaydedildi.
Sanıkların, dolandırıcılıktan elde ettikleri kazançlarla "Minnesota'da lüks araçlar, konut ve ticari gayrimenkullerin yanı sıra Ohio ve Kentucky'de mülk, Kenya ve Türkiye'de gayrimenkul satın almak ve uluslararası seyahatleri finanse etmek için kullandığı" belirtildi.
"En büyük yardım sahtekarlığı"
FBI Direktörü Christopher Wray, muhtaç çocuklara bakmak için tasarlanan kamu fonlarının çalındığını ve bunun şimdiye kadarki en büyük pandemi yardım sahtekarlığı olduğunu söyledi.
Başsavcı Merrick B. Garland, "Amerikan vergi mükelleflerinden çalınanların adalete teslim edileceğini" kaydetti. Minnesota Bölgesi'nden ABD'li Avukat Andrew M. Luger, "Bu, şaşırtıcı boyutlarda küstah bir plan" dedi.
"Çocukların isimleri çalındı"
İddianameye göre sanıklar, programa Federal Çocuk Beslenme Programı siteleri olarak kaydolmak için düzinelerce paravan şirket kurdu; çocuklara yemek servisi masraflarının geri ödenmesi amacıyla program fonlarında milyonlarca doları aldı, zimmetine geçirdi ve akladı.
İddianamede şu ifadelere yer verildi: "Sanıklar, çocuk ve yemek sayısını belgelediğini iddia eden sahte yemek sayım tabloları sundu. Her gün yemek yiyen çocukların adlarının yer aldığı iddia edilen sahte katılım listeleri sunuldu. İsimlerin bir kısmı “www.listofrandomnames.com” adlı bir web sitesinden alındı."
Feeding Our Future, "sahtekarlıkla elde edilen Federal Çocuk Beslenme Programı fonlarını plana dahil olan kişi ve kuruluşlara dağıttı."
İddianamede 6 zanlının "Türkiye'nin Akdeniz kıyısındaki araç, gayrimenkul ve mülk gibi harcamalar da dahil olmak üzere kendi kişisel çıkarları için zimmete geçirdikleri yaklaşık 4,3 milyon dolarlık Federal Çocuk Beslenme Programı fonu kullandıkları" belirtildi.