Oynatılıyor Sonraki Avustralya Avustralya: Yabancı yatırımcılar için 'altın vize' programı kaldırıldı Hükümet verilerine göre 2012 yılından bu yana program kapsamında verilen vizelerin yüzde 85'i Çinli yatırımcıların oldu. 22/01/2024
Oynatılıyor Sonraki Katar Katar'ın eski Maliye Bakanına kara para aklamaktan 20 yıl hapis cezası Mahkeme, eski bakanın 16.7 milyar dolar'dan fazla para cezası ödemesine hükmetti. 18/01/2024
Oynatılıyor Sonraki Is-Dunyasi AB Politikası . Avrupa Birliği futbolda kara parayla mücadele için anlaşmaya çok yakın Çarşamba günü kabul edilmesi beklenen yeni AB yasası, büyük futbol kulüpleri için ekstra kontroller ve nakit kullanımında kısıtlamalar anlamına gelecek. 15/01/2024
Oynatılıyor Sonraki Singapur Çinli ve Türkiye'den şüpheliler Singapur'da hakim karşısına çıkarıldı Kıbrıs, Türkiye, Çin, Kamboçya ve Vanuatu'dan dokuz erkek ve bir kadın mahkemeye çıkarıldı. 21/09/2023
Oynatılıyor Sonraki Singapur Singapur'daki kara para aklama soruşturmasında 10 yabancı tutuklandı Polis, tutuklanan Türk vatandaşının 42 yaşındaki Vang Shuiming olduğu açıkladı 17/08/2023
Oynatılıyor Sonraki Kolombiya Kolombiya: Devlet Başkanı'nın yolsuzluktan tutuklanan oğlu serbest İki suçla itham edilen Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun oğlu Nicolas Petro, serbest bırakıldı 05/08/2023
Oynatılıyor Sonraki Hırvatistan Hırvatistan kara para aklama, terör finansmanında 'Gri Liste'ye alındı Mali suçları izleme kurumunun kararının ardından Hırvatistan 'Gri Liste'deki tek AB üyesi oldu. 23/06/2023
Oynatılıyor Sonraki Fransa Lübnan Merkez Bankası Başkanı hakkında uluslararası yakalama kararı Fransa'nın başkenti Paris'te "kara para aklama" ve "zimmete para geçirme" suçlamaları ile açılan "yolsuzluk" davası kapsamında yargılanan Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldı. 16/05/2023
Oynatılıyor Sonraki Is-Dunyasi ABD Yüksek Mahkemesi: Halkbank'ın yargı muafiyeti yok ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank kararını verdi. Mahkeme, Halkbank'ın yargı muafiyetinin olmadığına hükmetti 19/04/2023
Oynatılıyor Sonraki Almanya Almanya kara para aklama servisi 'ChipMixer'e el koydu İnternet Suçlarıyla Mücadele Merkez Ofisi (ZIT) ile darknette dünyanın en yüksek cirolu kara para aklama servisinin kapatıldığı ve yedi terabaytlık verinin yanı sıra yaklaşık 44 milyon euro değerinde Bitcoin'e el koydu 15/03/2023
Oynatılıyor Sonraki Malezya Malezya eski Başbakanı, yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlanıyor Başkent Kuala Lumpur'da hakim karşısına çıkan 75 yaşındaki Muhyiddin, 51,4 milyon dolar rüşvet ve 43 milyon dolarlık kara para aklanmasıyla bağlantılı toplam 4 olayda, görevini kötüye kullanmaktan yargılanıyor 10/03/2023
Oynatılıyor Sonraki Rusya Mali Eylem Görev Gücü Rusya'nın üyeliğini askıya aldı FATF'den yapılan açıklamada Rusya'nın Birleşmiş Milletler tarafından yaptırım uygulanan ülkelerle silah ticareti ve "kötü niyetli" siber faaliyetleriyle ilgili haberlerden endişe duyulduğu da aktarıldı 25/02/2023
Oynatılıyor Sonraki dünya Yunanistan, AP Başkan Yardımcısı Kaili'nin mal varlığını dondurdu Yunanistan, Katar bağlantılı yolsuzluk suçlamalarının ardından Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin tüm mal varlığını dondurdu 12/12/2022
Oynatılıyor Sonraki Portekiz Portekiz'de ‘altın vize’ başvurularında patlama yaşanıyor Portekiz ‘altın vize’yi kaldırmayı düşünürken başvurularda patlama yaşanıyor 12/12/2022
Oynatılıyor Sonraki dünya AB'de nakit ödemeler 10 bin euro ile sınırlandırılıyor Mevcut durumda, AB'nin nakit ödemeler konusunda bir sınırlaması bulunmuyor. Ancak pek çok üye ülke kendi sınırlarını belirliyor. 10/12/2022
Oynatılıyor Sonraki Panama Eski Panama lideri 'kara para aklama' suçlamasıyla mahkemeye çağrıldı Martinelli ile oğulları Luis ve Ricardo da, Panama'da Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht'ten milyonlarca dolar rüşvet aklamakla da suçlanıyor. 10/12/2022
Oynatılıyor Sonraki Türkiye Bakanı Nebati'den kara para soruşturması açılacağı iddialarına tepki Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin FATF kara listesine alınması kesinlikle söz konusu değildir 21/11/2022
Oynatılıyor Sonraki Europe Decoded Bulgaristan ve Romanya neden Schengen Bölgesi'ne kabul edilmiyor? 2007'de AB'ye katılan Romanya ve Bulgaristan gibi üyeler henüz pasaportsuz seyahatin avantajlarından yararlanamıyor. Zorlu kabul sürecinde iki ülkenin de on yılı aşkın süredir kuyrukta beklemesi hayal kırıklığı yaratıyor 24/10/2022
Oynatılıyor Sonraki Fransa Fransa’da Yargıtay, amca Esad’a verilen 4 yıllık hapis cezasını onadı Rıfat Esad, kardeşi Hafız Esad hükümeti döneminde 1982'deki Hama Katliamı'nın kilit isimlerinden biri olarak biliniyor. 07/09/2022
Oynatılıyor Sonraki ABD Baran Korkmaz ABD'ye iade edildi: Suçlamalar için açıklama Korkmaz ayrıca 2018 yılının başlarında Jacob Kingston ve Isaiah Kingston'ı, ismi açıklanmayan bazı üst düzey hükümet yetkilileri aracılığıyla adli süreçlerden koruyabileceğini söyleyerek 6 milyon dolar dolandırmakla suçlandı. 17/07/2022
REKLAM
REKLAM