Oynatılıyor Sonraki Çin Yolsuzluk ve rüşvet skandalına karışan eski yönetici idam cezası aldı Çin'de mahkeme, devlet kontrolündeki en büyük varlık yönetim şirketlerinden China Huarong Asset Management'ın eski başkanını, 260 milyon dolarlık rüşvet, yolsuzluk ve çok eşlilik iddialarından suçlu bularak idam cezasına çarptırdı. 05/01/2021
Oynatılıyor Sonraki ABD ABD'li Yargıç Berman, Halkbank davasını düşürmeyi reddetti ABD'li Yargıç Richard Berman, Halkbank'ın İran'ın ABD yaptırımlarını delmesine yardım ettiği suçlamasıyla açılan davayı düşürmeyi reddetti 02/10/2020
Oynatılıyor Sonraki Türkiye 'Zarrab’ın 800 milyon dolar rüşvet dağıttığı' iddiası TBMM gündeminde CHP, "kara para aklama olaylarının boyutunun belirlenmesi, kara paranın ve terörizmin finansmanını engelleyecek etkin önlemlerin oluşturulması" amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi. 28/09/2020
Oynatılıyor Sonraki dünya BM raporu: Dünyada her yıl 1,6 trilyon dolar kara para aklanıyor Birleşmiş Milletler (BM), kaynakların, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk ve mali suçlar nedeniyle tüketildiğini ve her yıl yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklandığını açıkladı. 25/09/2020
Oynatılıyor Sonraki ABD Zarrab'ın kuryesinden itiraf: Türk siyasiler yüzde 4 komisyon alıyordu ABD'nin İran'a uyguladığı ambargoyu deldiği gerekçesiyle Mart 2016'ta tutuklanan İran asıllı Türk iş insanı Reza Zarrab'ın kuryesi Adem Karahan, yaklaşık 20 milyar dolarlık kara para aklama olayında "Türk hükümetinin de işin içinde" olduğunu söyledi. 21/09/2020
Oynatılıyor Sonraki ABD FinCEN Belgelerinde adı geçen bankalar nasıl cevap verdi? ABD Hazinesi’ne bağlı istihbarat birimi Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) sunulan Şüpheli Eylem Bildirimi (SAR) raporlarında adı geçen bazı bankalardan cevap gecikmedi. 21/09/2020
Oynatılıyor Sonraki dünya FinCEN Belgeleri: Büyük bankaların kara para transferindeki rolü Panama Belgeleri'nin ardından yeni bir gazetecilik araştırması, terörizmin finansmanı ve kara para aklama gibi konularda dünyadaki önemli bankaların oynadığı yasa dışı rolü ortaya koydu. 21/09/2020
Oynatılıyor Sonraki Vatikan Vatikan'ı dolandıran iş adamı gözaltına alındı Vatikan'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da lüks bir mülk satın alınmasına yardım eden bir İtalyan iş adamı, alım işlemlerinde sahtekarlık yaptığı iddiasıyla Vatikan polisi tarafından gözaltına alındı 07/06/2020
Oynatılıyor Sonraki ABD İran yaptırımları G.Kore'de delindi: 1 milyar dolarlık transfer ABD'de bir federal mahkemenin yayımladığı belgelere göre, Alaska'da mukim Kenneth Zong isimli bir şahsın, Güney Kore'de İran adına 1 milyar dolar para akladığı ortaya çıktı. Ayrıca Zong'un akladığı paranın neredeyse tamamını İran'a gönderilmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne aktardığı belirlendi 04/06/2020
Oynatılıyor Sonraki Fildişi Sahili Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanı adayı Soro'ya 20 yıl hapis cezası Fildişi Sahili'nde devlet başkanı adayı, eski başbakan ve eski isyancı lider Guillaume Soro, kara para aklama ve zimmetine para geçirme suçlamalarıyla yargılandığı davada gıyabında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı 28/04/2020
Oynatılıyor Sonraki Meksika Meksika'da uyuşturucu karteline 60 milyon dolarlık darbe Meksika'da Finansal İstihbarat Birimi, Sinaloa uyuşturucu karteli için para akladığından şüphelenilen 9 şahıs ve 5 şirketin hesaplarını bloke etti 01/04/2020
Oynatılıyor Sonraki Belçika AB Komisyonu, kara parayla mücadele ile ilgili hangi 8 ülkeyi uyardı? Avrupa Birliği (AB) Komisyonu kara para aklamayla mücadelede talep edilen uygulamaları geciktirdikleri gerekçesiyle 8 ülkeyi uyardı. 13/02/2020
Oynatılıyor Sonraki Kıbrıs Avrupa Konseyi'nden Kıbrıs'a kara parayla daha fazla mücadele uyarısı Konsey bünyesinde terörizmin finansmanı ve kara para aklamayla mücadele alanına faaliyet gösteren Moneyval Kıbrıs Rum Kesimindeki kolluk güçlerinin yurt dışında yasal olmayan yollarla elde edilen paraların ada içerisinde aklayanlara karşı daha sert bir tutum sergilemesi gerektiğini açıkladı 12/02/2020
Oynatılıyor Sonraki Fransa Kongo Devlet Başkanı'nın oğluna Fransa'da yolsuzluk soruşturması Kongo Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso'nun oğluna Fransa'da kara para aklamaktan soruşturma açıldığı iddia edildi. AFP davaya yakın bir kaynağa dayanarak soruşturmanın Aralık 2019 tarihinde başladığını yazdı. 08/02/2020
Oynatılıyor Sonraki Angola Afrika’nın ‘en zengin kadını’ yolsuzluktan yargılanacak Doğal kaynak zengini Angola'nın eski cumhurbaşkanı Jose Eduardo dos Santos’un kızı Isabel dos Santos, ülkesinde yolsuzluk ve kara para aklamak suçlarından yargılanacak. 23/01/2020
Oynatılıyor Sonraki ABD Halkbank için 1 milyondan başlayarak katlanan para cezası talebi Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) federal savcılık, İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesinde yardımcı olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan Halkbank'a, duruşmalara katılmaması nedeniyle para cezası verilmesini istedi. 21/01/2020
Oynatılıyor Sonraki ABD Genç kadın 77 yaşındaki eşinden 1 milyon dolar çalmakla suçlandı Amerika Birleşik Devletleri'nde 26 yaşında bir kadın yeni evlendiği 77 yaşındaki eşinin banka hesabından 1 milyon dolar sızdırma iddiasıyla tutuklandı 27/12/2019
Oynatılıyor Sonraki El Salvador Eski El Salvador lideri Tony Saca'ya yolsuzluktan 10 yıl hapis cezası El Salvador Yüksek Mahkemesi yolsuzlukla suçlanan eski devlet başkanı Tony Saca'nın 10 yıllık hapis cezasını onayladı ve haksız yere elde edilen 260 milyon doların iade edilmesini istedi 27/12/2019
Oynatılıyor Sonraki Türkiye Türkiye'ye kara para aklama uyarısı: Önlemler artırılmalı OECD bünyesinde faaliyet gösteren Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmle Mücadeleye İlişkin Mali Çalışma Grubu (Financial Action Task Force FATF), Türkiye'ye ilişkin son raporunu kamuoyu ile paylaştı 16/12/2019
Oynatılıyor Sonraki Zimbabve Zimbabwe'de başkan yardımcısının eşi yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı Ülkenin yolsuzlukla mücadele komisyonu ZACC'den yapılan açıklamada göre cumartesi gecesi tutuklanan Mary Mubaiwa pazartesi günü hakim karşısına çıkacak 15/12/2019