Uluslararası ‘OpenLux’ araştırması, İspanya’nın en büyük servetlerinden bazılarıyla bağlantılı yeni şirketleri ortaya koyuyor; bunlar arasında değeri 10 milyar avroyu aşan Amancio Ortega’nın gayrimenkul holdingine ait firmalar da var.
"OpenLux" ifşalarının üzerinden beş yıl geçtikten sonra, yolsuzluk ve organize suç konusunda uzmanlaşmış küresel araştırmacı gazeteciler ağı OCCRP (kaynak İspanyolca) ile Fransız gazetesi "Le Monde" (kaynak İspanyolca) öncülüğünde yürütülen yeni bir soruşturma, Lüksemburg'da kayıtlı şirketleri ve bunların nihai faydalanıcılarının kimliğini yeniden mercek altına alıyor.
REKLAM
REKLAM
16 uluslararası medya kuruluşundan gazetecilerin yer aldığı soruşturmaya İspanya'dan yalnızca "InfoLibre" (kaynak İspanyolca) katılıyor ve bulgular orada münhasıran yayımlanıyor; çalışma, 2021'de tespit edilen bazı şirket yapılarına ne olduğunu inceliyor ve Büyük Dükalık'ta şirketi bulunan İspanyol vatandaşlarıyla bağlantılı yeni vakaları ortaya çıkarıyor.
Bunların arasında, mali işlemlerini yürütmek için Lüksemburg'un sağladığı gizliliği ya da vergi rejiminin avantajlarını tercih eden iş insanları, aristokratlar ve İspanyol siyasi hayatıyla bağlantılı isimler bulunuyor.
Pujol'un torunundan Amancio Ortega'ya
Bu yeni dosyada adı geçenlerden biri, eski Katalan bölge başkanı Jordi Pujol'un torunu Jordi Pujol Gironès. Soruşturmaya göre Pujol Gironès, bir İtalyan ortakla birlikte Lüksemburg'da kurulu özel komandit şirket türündeki Casa de Datos SCSp'nin yüzde 50'sine sahip. Bu tür yapılar yıllık hesaplarını sunmak zorunda olmadığından, faaliyetleri ya da yatırımları kamuoyu tarafından görülemiyor.
Soruşturma, Amancio Ortega ile bağlantılı şirketleri de yeniden inceliyor. Inditex'in kurucusunun, uluslararası gayrimenkul yatırımlarını yönetmek için Lüksemburg'da 2021'de de şirketleri bulunuyordu. Bunlardan biri olan ve Londra merkezinde bir ofis binasının sahibi Adelphi Property Sàrl, varlıklarını Birleşik Krallık'ta gruba ait başka bir şirkete devrettikten sonra Aralık 2024'te feshedildi.
Şirketler grubunun o dönem yaptığı açıklamada, "Adelphi binasının Birleşik Krallık'taki bir şirkete devredilmesinin ve Lüksemburg'daki şirketin feshedilmesinin muhtemel olduğu" belirtilmişti; söz konusu işlem sonunda hayata geçirildi.
10 milyar avronun üzerinde varlık
İncelenen diğer bir şirket olan Hills Place Sàrl ise faaliyetlerini Lüksemburg'dan sürdürmeye devam ediyor. 2024 hesaplarına göre varlıkları 2,4 milyar İngiliz sterlinini, yani 2,8 milyar avroyu aşıyor.
Ancak Galiçyalı iş insanıyla bağlantılı yapı bununla sınırlı değil. Soruşturmaya göre Ortega, Lüksemburg'da kayıtlı dokuz başka şirketin daha nihai faydalanıcısı; bunların çoğu gayrimenkul holdingi Pontegadea bünyesinde. Bu şirketlerden bazıları "OpenLux"la ilgili ilk haberlerin yayımlanmasından sonra kuruldu. En yenisi olan Pontegadea Logistics Holdings Sàrl ise Nisan 2026'da tescil edildi.
Bu şirketler arasında özellikle Pontegadea Luxembourg Sàrl öne çıkıyor; şirket 2024 hesaplarında 7 milyar avroyu aşan varlık bildirdi. Şirket, Lüksemburg'un yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve İrlanda dahil olmak üzere çeşitli ülkelerdeki şirketlerde paylara sahip.
Soruşturmanın Lüksemburg ticaret sicilinden derlediği verilere göre, Ortega'nın nihai faydalanıcısı olduğu Lüksemburg merkezli şirketlerin toplam varlıkları 10 milyar avroyu aşıyor.
Soylular, aristokratlar ve sporcular
Soruşturma ayrıca finansal işlemlerinin bir bölümünü yürütmek için Lüksemburg'u seçen İspanyol soylu aile mensuplarına da odaklanıyor. Bu isimler arasında, "grande de España" unvanlı Bélgida markisi ve Kral Juan Carlos I'in akıl hocasının oğlu José Luis Cotoner Martos da bulunuyor.
Gazetecilerin incelediği belgelere göre Cotoner, Lüksemburg'un çevresinde kayıtlı ve 27 milyon avroyu aşkın varlığa sahip bir holdingin tamamına sahip. Ayrıca İspanya'da vergi dolandırıcılığı suçundan mahkûm edildi (kaynak İspanyolca).
Araştırmanın yazarları ayrıca, önümüzdeki haftalarda Büyük Dükalık'taki şirket yapıları üzerinden faaliyet gösteren "iş insanları, eski üst düzey yöneticiler, aristokratlar, sporcular ve İspanya'da tanınan ya da ülkeyle bağlantılı diğer kişiler" hakkında yeni bilgiler yayımlayacaklarını da duyuruyor (kaynak İspanyolca).