İngiltere’de bankacılık denetleme kurumu Financial Conduct Authority (FCA) banka ve finans kuruluşlarının Panama belgeleri skandalıyla ilgisi olup
REKLAMİngiltere’de bankacılık denetleme kurumu Financial Conduct Authority (FCA) banka ve finans kuruluşlarının Panama belgeleri skandalıyla ilgisi olup olmadığını araştırıyor.
Kurum, banka ve finans kuruluşlarından, skandalın merkezindeki hukuk firması Mossack Fonseca veya bu firmanın yönettiği diğer şirketlerle ilişkilerinin bulunup bulunmadığını 15 Nisan’a kadar bildirmelerini istedi.
Financial Times’ın haberine göre kurumun bu talebini bildirdiği 4 Nisan tarihli mektubu yaklaşık 20 kuruluşa gönderildi.
Mektupta, bu kuruluşlara İngiltere dışında bağlı ortaklıkları veya şubeleri bulunsa da müşterilerin takibi ve incelenmesinde bunların da İngiltere kanun ve yönetmeliklerine tabi oldukları hatırlatıldı.
Panama belgelerine göre dünya genelinde 500 bankanın Mossack Fonseca ile çalışarak 15 bin 600 off shore şirketi kurduğu belirtiliyor.