Şirkete ait 32 milyar TL'lik para trafiği inceleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para alım-satım platformu COINO'ya operasyon düzenlendiğini bildirdi. Soruşturmada, yasadışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin COINO üzerinden kripto varlığa çevrildiği, ardından kayıt dışı cüzdanlara ve yurt dışındaki platformlara transfer edilerek aklandığı belirtiliyor.
Operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Şirketle bağlantılı 802 kişi hakkında soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Ayrıca şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre şirket hesaplarında 2024’ün ikinci yarısında 211,5 milyon TL olan para girişi, 2025’in ilk beş ayında 11,9 milyar TL’ye fırladı. Aynı dönemde şirketten toplam 12,3 milyar TL, yurt dışındaki kripto platformları ve çeşitli tüzel kişilere aktarıldı. Ayrıca 282,9 milyon TL de gerçek kişi hesaplarına aktarıldı.
Açık kaynak incelemelerinde 23 Temmuz 2025’e kadar yaklaşık 32 milyar TL giriş ve benzer miktarda çıkış tespit edildi. Ayrıca yaklaşık 13,9 milyar TL değerindeki kripto varlığın hiçbir borsada kayıtlı olmayan soğuk cüzdanlara gönderildiği ortaya çıktı.
Şirketle bağlantılı 802 gerçek kişiden 645’inin yasadışı bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı suçlarından kaydı bulunduğu, 172’si hakkında ise halen soruşturma ve kovuşturma yürütüldüğü belirlendi. Benzer suçlardan kaydı olan çok sayıda kişi ve şirketin de COINO hesaplarına para aktardığı saptandı.
Bu kapsamda cuma sabahı İstanbul’un 17 ilçesi ile Hatay ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 şüpheliden 17’si gözaltına alındı; yurtdışında bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor, cezaevinde bulunan 2 şüpheli hakkında ise işlem başlatıldı.
Operasyonda şüphelilere ve yakınlarına ait 10 lüks araç, 7 taşınmaz ve 16 şirkete el konuldu. Toplam değerleri yaklaşık 637 milyon TL olarak hesaplandı.