Adalet Bakanı Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan bağışlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 53 şüphelinin yakalanması amacıyla 5'inci dalga operasyonun başlatıldığını açıkladı.
Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon dalgası başlatıldı.
REKLAM
REKLAM
Adalet Bakanı Akın Gürlek, pazartesi günü X'te yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 20 ilde 53 şüphelinin yakalanması amacıyla 5'inci dalga operasyonun başlatıldığını duyurdu.
Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, "para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik" incelemelerin sürdüğünü kaydetti.
Soruşturmadaki mali tablonun detaylarını paylaşan Bakan Gürlek, "dernek bünyesinde toplanan 4,3 milyar liralık bağışın 950 milyon lirasının nakit olarak çekildiğini, 1 milyar 757 milyon 547 bin lirasının ise 29 şirket ile 7 şahıs şirketine transfer edildiğinin belirlendiğini" aktardı.
Gürlek'in açıklamasına göre operasyon; İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, derneğin mali kayıt ve envanterleri, banka hareketleri ile bilirkişi incelemelerinin yanı sıra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda elde edilen delillere dayanıyor.
Soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda 27 Temmuz'da gözaltına alınan 13 kişiden 7'si tutuklanmış, 30 Temmuz'da sulh ceza hakimliğine sevk edilen 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Haluk Levent ile mali ilişkilerinin şüpheli olduğu öne sürülen kişiler hakkında da işlem yapılırken, derneğin mal varlığının idare yetkisi atanan kayyum yönetimine devredilmişti.
Soruşturma nasıl başladı?
Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 12 Temmuz’da Bursa’da gözaltına alındı.
İstanbul’a getirilen Levent’e, “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamaları yöneltildi.
Haluk Levent, asistanı Yeliz Kaya ve avukat Ece Güner’in de aralarında bulunduğu 19 kişi perşembe gününün ilk saatlerinde tutuklandı. Haluk Levent’in tutuklamaya sevk yazısında, yardımların şeffaf ve denetlenebilir şekilde yönetildiğine ve sarf edildiğine ilişkin savunmaların, dosyadaki deliller karşısında yeterli görülmediği belirtilmişti. Yazıda, şüphenin; şüphelilerin kişisel zaafları ve ekonomik durumlarının yanı sıra ihmal olunduğu belirtilen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporundaki tespitlerle kuvvetlendiği ifade edilmişti.
Aynı gün Ahbap Derneği ve tüm şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.
Soruşturmada özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan bağışların kullanımı ile dernek çalışanları arasındaki yüksek tutarlı para transferleri inceleniyor.
Dosyaya yansıyan iddialar arasında, bazı çalışanların banka hesaplarının para transferlerinde kullanılması ve yüksek miktarlarda bağış işlemi yapılması da bulunuyor. Haluk Levent ise emniyetteki ifadesinde kendisine yöneltilen bazı suçlamaları reddetti.