Soruşturma, İran'ın Binance üzerinden ABD yaptırımlarını baypas ederek, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ile bağlantılı kuruluşlara finansal destek sağladığı şüphelerine odaklanıyor.
ABD Adalet Bakanlığı, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance hakkında, İran'ın ABD yaptırımlarını delmek ve Yemen'deki Husiler gibi terör örgütlerine finansman sağlamak amacıyla platformu kullandığı iddiaları üzerine yeni bir soruşturma başlattı.
REKLAM
REKLAM
The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre soruşturma, İran'ın Binance üzerinden ABD yaptırımlarını baypas ederek, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ile bağlantılı kuruluşlara finansal destek sağladığı şüphelerine odaklanıyor.
ABD Adalet Bakanlığı'nın incelemesi, konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerin sunduğu şirket belgeleri ve hesap dökümlerine dayanıyor. WSJ'nin aktardığı bilgilere göre yetkililer, İran bağlantılı işlemler hakkında doğrudan bilgi sahibi olan kişilerle temasa geçerek ifade vermelerini ve kanıt sunmalarını talep etti.
Ayrıca ABD Hazine Bakanlığı tarafından atanan bir denetçinin de Binance'den, bu para akışlarının büyük bir kısmından sorumlu olan bir iş ortağı hakkındaki detaylar dahil olmak üzere, İran bağlantılı işlemlerin ayrıntılarını istediği bildirildi.
Şu aşamada soruşturmanın doğrudan Binance’in olası bir kusurunu mu hedeflediği, yoksa sadece platformdaki kullanıcı faaliyetleriyle mi sınırlı olduğu henüz netlik kazanmadı. Şirket sözcüsü WSJ’ye yaptığı açıklamada, Binance'in "yaptırım uygulanan hiçbir kuruluşla doğrudan işlem yapmadığını kesin bir dille" ifade etti.
Geçmişteki ihlaller ve rekor ceza
Bu gelişme, kurucusu Changpeng Zhao'nun ekim ayında Başkan Donald Trump tarafından affedilmesinden sadece birkaç ay sonra şirketi yeniden ABD'li düzenleyicilerin odak noktasına taşıdı.
Binance, 2023 yılında ABD yaptırımlarını ve bankacılık yasalarını ihlal ettiğini kabul etmiş, bu dava sonucunda 4,3 milyar dolarlık rekor bir para cezasına çarptırılmıştı.
Söz konusu anlaşmanın bir parçası olarak şirket, ABD tarafından sürekli denetlenmeyi ve müşterilerini terör finansmanı ile yaptırım ihlalleri açısından aktif olarak taramayı kabul etmişti.
Kongre üzerindeki baskı artıyor
Gelişmeler ABD Kongresi'nde de yankı buldu. Senato İç Güvenlik Komitesi'nin kıdemli Demokrat üyelerinden Senatör Richard Blumenthal, geçen ay Binance'in İran işlemlerini ele alma biçimine ilişkin resmi bir inceleme başlattı.
Yaptırım uygulanan kuruluşlara giden ve raporlanmayan yaklaşık 2 milyar dolarlık bir fon akışına dikkat çeken Blumenthal, borsanın ABD yasaları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini sorguladı. Binance, medya haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ve "sınıfının en iyisi uyum programına" sahip olduğunu savunsa da Blumenthal, şirketin yanıtlarını "kaçamak ve yetersiz" olarak nitelendirdi.
Adalet Bakanlığı'nın bu hamlesi, Washington'un İran Devrim Muhafızları’na bağlı finansman ağlarını çökertme çabalarını yoğunlaştırdığı bir döneme denk geliyor.
ABD, özellikle Çin'e yapılan petrol satışlarından elde edilen gelirlerin kripto varlıklar üzerinden İran’a geri gönderilmesini engellemek için denetimlerini sıkılaştırmış durumda.
Ocak ayında ABD Hazine Bakanlığı, Devrim Muhafızları ile bağlantılı dijital cüzdanlara büyük meblağlar aktardıkları gerekçesiyle iki küçük kripto borsasına yaptırım uygulamıştı.