Tesla'dan tarihi plan: Elon Musk’a 1 trilyon dolarlık ödeme paketi
REKLAM
REKLAM
BU KONUDA DAHA FAZLASI
Lafarge soruşturmasında 'terör finansmanı' suçu bölümü kapatıldı
Suriye'deki faaliyetlerine devam edebilmek için IŞİD de dahil bazı örgütlere milyonlarca euro ödeme yapmakla suçlanan Fransız çimento şirketi Lafarge'a ilişkin soruşturmanın "terörün finansmanı" kısmı kapatıldı.
Fransa'da 'terör finansmanı' davası: PKK'lı 11 sanığa hapis cezası
Paris Ceza Mahkemesi cuma günü sanıklar tarafından toplanan "önemli miktarların" "baskı ve toplumdan dışlanma tehditleri" yoluyla alındığına hükmetti
Fransa'da PKK'ya 'haraç toplamakla' suçlanan 11 sanığın davası başladı
Dava öncesi savunma avukatları soruşturma sırasında kullanılan "terörist" nitelemesine itiraz etti.
Avrupa Birliği ülkeleri suçluların banka hesap bilgilerini paylaşacak
AB Konseyi, üye ülkelerin suçun finansmanıyla mücadele ile ilgili yasal düzenleme konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılacak müzakerelere ilişkin ortak tutumunu belirlediğini açıkladı
REKLAM
Mali Eylem Görev Gücü Rusya'nın üyeliğini askıya aldı
FATF'den yapılan açıklamada Rusya'nın Birleşmiş Milletler tarafından yaptırım uygulanan ülkelerle silah ticareti ve "kötü niyetli" siber faaliyetleriyle ilgili haberlerden endişe duyulduğu da aktarıldı
Finlandiya: Türkiye'den güncel bir 'terörist' listesi almadık
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO üyelikleri konusunda Türkiye'nin kendilerine güncellenmiş bir iade listesi göndermediğini söyledi.
Türkiye ile ABD'den IŞİD'e finansman sağlayan şebekeye yaptırım
Türkiye ile ABD eş zamanlı olarak IŞİD'e finansman sağlayan şebekenin mal varlığını dondurdu
Kolombiya ile isyancı ELN arasında barış görüşmeleri: İlk tur başarılı
Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında Venezuela'nın başkenti Karakas'ta yürütülen barış görüşmelerinin ilk turu "başarıyla" tamamlandı.
11 Eylül terör saldırıları: Bitmeyen davalar, cevapsız kalan sorular
11 Eylül terör saldırıları: Bitmeyen davalar, mağdurların cevapsız kalan soruları
İsviçre'de istihbarat servisi finansal hareketleri izleyecek
Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İsviçre’nin güvenliğinin tehdit altında olması halinde Federal İstihbarat Servisi, aracı finansal kurumlardan bilgi talep ederek, mali işlemleri gelecekte takip edebilecek.” denildi.
Fransız Lafarge'ın Suriye'deki faaliyetlerinin soruşturulmasına onay
Paris Temyiz Mahkemesi çimento şirketi Lafarge hakkında, şirketin 2014'e kadar Suriye'deki faaliyetlerine ilişkin "insanlığa karşı suçlara iştirak" suçlamasıyla soruşturma açılması talebini onayladı.
Pfizer ve AstraZeneca'ya terörizmin finansmanı davası ABD'de temyizde
ABD temyiz mahkemesi Pfizer ve AstraZeneca'nın da aralarında bulunduğu 21 Amerikan ve Avrupalı ilaç ve tıbbi malzeme firmasına karşı terörizmin finanasmanı iddiasıyla açılan davayı kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin terörizm raporu eksik ve önyargılı
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığının 2020 Yılı Terörizm Raporu hakkında Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi. Bilgiç, "Hak ve özgürlüklerin orantısız ve gerekçesiz kısıtlandığı iddiası temelsizdir" dedi.
HSBC'ye kara para aklama hatalarından 85 milyon dolar ceza kesildi
İngilitere'de finansal düzenlemeden sorumlu Mali Yürütme Kurumu (FCA) HSBC bankasına kara para aklamaya karşı uygulamalardaki eksiklik ve hatalardan dolayı yaklaşık 85 milyon dolar ceza kesti.
ABD: 'IŞİD-H'nin kasası İ. Khalozai Türkiye'den terörü finanse etti'
ABD: IŞİD-H mensubu İsmatullah Khalozai'ye 'Türkiye üzerinden terör finansmanı' suçlaması
Türkiye, kara para aklama ve terör finansmanında 'Gri Liste'ye alındı
Türkiye, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda 'Gri Liste'ye alındı.