Terör finansmanı

Fransa

Lafarge soruşturmasında 'terör finansmanı' suçu bölümü kapatıldı

Suriye'deki faaliyetlerine devam edebilmek için IŞİD de dahil bazı örgütlere milyonlarca euro ödeme yapmakla suçlanan Fransız çimento şirketi Lafarge'a ilişkin soruşturmanın "terörün finansmanı" kısmı kapatıldı.

26/06/2023

Fransa

Fransa'da 'terör finansmanı' davası: PKK'lı 11 sanığa hapis cezası

Paris Ceza Mahkemesi cuma günü sanıklar tarafından toplanan "önemli miktarların" "baskı ve toplumdan dışlanma tehditleri" yoluyla alındığına hükmetti

15/04/2023

Fransa

Fransa'da PKK'ya 'haraç toplamakla' suçlanan 11 sanığın davası başladı

Dava öncesi savunma avukatları soruşturma sırasında kullanılan "terörist" nitelemesine itiraz etti.

04/04/2023

Dünya

Avrupa Birliği ülkeleri suçluların banka hesap bilgilerini paylaşacak

AB Konseyi, üye ülkelerin suçun finansmanıyla mücadele ile ilgili yasal düzenleme konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılacak müzakerelere ilişkin ortak tutumunu belirlediğini açıkladı

29/03/2023

Rusya

Mali Eylem Görev Gücü Rusya'nın üyeliğini askıya aldı

FATF'den yapılan açıklamada Rusya'nın Birleşmiş Milletler tarafından yaptırım uygulanan ülkelerle silah ticareti ve "kötü niyetli" siber faaliyetleriyle ilgili haberlerden endişe duyulduğu da aktarıldı

25/02/2023

Dünya

Finlandiya: Türkiye'den güncel bir 'terörist' listesi almadık

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO üyelikleri konusunda Türkiye'nin kendilerine güncellenmiş bir iade listesi göndermediğini söyledi.

16/01/2023

Türkiye

Türkiye ile ABD'den IŞİD'e finansman sağlayan şebekeye yaptırım

Türkiye ile ABD eş zamanlı olarak IŞİD'e finansman sağlayan şebekenin mal varlığını dondurdu

05/01/2023

Kolombiya

Kolombiya ile isyancı ELN arasında barış görüşmeleri: İlk tur başarılı

Kolombiya hükümeti ile silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında Venezuela'nın başkenti Karakas'ta yürütülen barış görüşmelerinin ilk turu "başarıyla" tamamlandı.

12/12/2022

ABD

11 Eylül terör saldırıları: Bitmeyen davalar, cevapsız kalan sorular

11 Eylül terör saldırıları: Bitmeyen davalar, mağdurların cevapsız kalan soruları

11/09/2022

İsviçre

İsviçre'de istihbarat servisi finansal hareketleri izleyecek

Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İsviçre’nin güvenliğinin tehdit altında olması halinde Federal İstihbarat Servisi, aracı finansal kurumlardan bilgi talep ederek, mali işlemleri gelecekte takip edebilecek.” denildi.

19/05/2022

Fransa

Fransız Lafarge'ın Suriye'deki faaliyetlerinin soruşturulmasına onay

Paris Temyiz Mahkemesi çimento şirketi Lafarge hakkında, şirketin 2014'e kadar Suriye'deki faaliyetlerine ilişkin "insanlığa karşı suçlara iştirak" suçlamasıyla soruşturma açılması talebini onayladı.

18/05/2022

ABD

Pfizer ve AstraZeneca'ya terörizmin finansmanı davası ABD'de temyizde

ABD temyiz mahkemesi Pfizer ve AstraZeneca'nın da aralarında bulunduğu 21 Amerikan ve Avrupalı ilaç ve tıbbi malzeme firmasına karşı terörizmin finanasmanı iddiasıyla açılan davayı kabul etti.

05/01/2022

Dünya

Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin terörizm raporu eksik ve önyargılı

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığının 2020 Yılı Terörizm Raporu hakkında Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi. Bilgiç, "Hak ve özgürlüklerin orantısız ve gerekçesiz kısıtlandığı iddiası temelsizdir" dedi.

17/12/2021

Birleşik Krallık

HSBC'ye kara para aklama hatalarından 85 milyon dolar ceza kesildi

İngilitere'de finansal düzenlemeden sorumlu Mali Yürütme Kurumu (FCA) HSBC bankasına kara para aklamaya karşı uygulamalardaki eksiklik ve hatalardan dolayı yaklaşık 85 milyon dolar ceza kesti.

17/12/2021

ABD

ABD: 'IŞİD-H'nin kasası İ. Khalozai Türkiye'den terörü finanse etti'

ABD: IŞİD-H mensubu İsmatullah Khalozai'ye 'Türkiye üzerinden terör finansmanı' suçlaması

22/11/2021

Türkiye

Türkiye, kara para aklama ve terör finansmanında 'Gri Liste'ye alındı

Türkiye, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda 'Gri Liste'ye alındı.

21/10/2021

Türkiye

FT: Türkiye kara parayla mücadelede gri listeye alınacak

Financial Times'ın haberine göre, Türkiye kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda yeterince çaba göstermediği gerekçesiyle Mali Eylem Görev Gücü tarafından gri listeye alınmayla karşı karşıya.

20/10/2021

İtalya

Venedik Komisyonu: Terörle mücadele kanunu insan haklarını etkiliyor

Venedik Komisyonu terörle mücadele kapsamında çıkarılan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Kanunu hakkında görüşünü açıkladı

06/07/2021

Almanya

Almanya, İslamcı yardım kuruluşu Ansaar'ı yasakladı

Kendini insani yardım kuruluşu olarak tanıtan ve 50'den fazla ülkede faaliyetleri bulunan İslami organizasyon 'Ansaar International' dünya genelinde terör finanse ettiği gerekçesi ile Almanya'da yasaklandı.

05/05/2021

Fransa

Fransa'da PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiye suçlama

Fransa'da hafta içerisinde 'terörle mücadele' kapsamında düzenlenen bir operasyonla gözaltına alınan 10 kişiden dokuzuna yönelik, "terör örgütü kurma", "terör finansmanı" ve "bir terör örgütüyle bağlantılı olarak organize gasp çetesi üyesi olma" suçlamaları yöneltildi

27/03/2021