BU KONUDA DAHA FAZLASI

Birleşik Krallık

Eski Formula 1 patronu Ecclestone 'dolandırıcılık' suçlamasını reddeti

Eski Formula 1 patronu Ecclestone, denizaşırı ülkelerdeki milyonlarca sterlinlik mal varlığını beyan etmediği iddiasıyla kendisine yöneltilen dolandırıcılık suçlamasını reddetti.

22/08/2022

ABD

Baran Korkmaz ABD'ye iade edildi: Suçlamalar için açıklama

Korkmaz ayrıca 2018 yılının başlarında Jacob Kingston ve Isaiah Kingston'ı, ismi açıklanmayan bazı üst düzey hükümet yetkilileri aracılığıyla adli süreçlerden koruyabileceğini söyleyerek 6 milyon dolar dolandırmakla suçlandı.

17/07/2022

Türkiye

Sezgin Baran Korkmaz'ı ABD'de nasıl bir yargılama süreci bekliyor?

Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ‘kara para aklama, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık’ suçlamalarından iadesini istediği iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ı 15 Temmuz'da ABD'ye teslim etti

15/07/2022

İsviçre

FIFA ve UEFA eski başkanlarının yolsuzluk davası İsviçre'de başladı

FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter ve UEFA'nın eski başkanı Michel Platini hakkındaki dolandırıcılık davası bugün İsviçre'de başladı.

08/06/2022

Almanya

Almanya'da sahte belgelerle Covid-19 yardımı alanlara polis baskını

Covid-19 dolandırıcılığıyla mücadele eden Alman polisi son dönemde 26 milyon euroyu bulan sahte başvurularla ilgili baskınları arttırdı.

31/05/2022

Fransa

Şampiyonlar Ligi finalindeki kaos İngiltere-Fransa ilişkilerini gerdi

Liverpool- Real Madrid'in karşılaştığı Şampiyonlar Ligi final maçı öncesinde yaşanan kaostan Fransa bilet dolandırıcılığını sorumlu tuttu. İngiltere ise Fransız polisinin göz yaşartıcı bomba ve biber gazı ile yaptığı müdahaleye tepkili.

30/05/2022

Dünya

Kripto şirketleri, dolandırıcılığa karşı dürüstlük platformu kurdu

Aralarında Circle, Anchorage Digital ve Huobi Global gibi firmaların da bulunduğu bir grup kript şirketi piyasa manipülasyonlarını engellemek ve dijital varlık sektöründe güven inşa etmek için bir koalisyon kurdu

07/02/2022

İsveç

İsveç'te yeni diye sunulan elektrikli otomobil yatırımcıları 'çarptı'

İsveçli bir elektrikli otomobil girişimcisinin Çin yapımı sıradan bir elektrikli aracı ithal edip sadece boyayarak ve tamponunu değiştirerek yatırımcılarının kandırdığı ortaya çıktı

30/01/2022

ABD

ABD: Sahte aşı kartı düzenleyen iki hemşire 1,5 milyon dolar kazandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde iki hemşire sahte Covid-19 aşı kartları hazırlayarak 1,5 milyon dolardan fazla gelir elde etmekle suçlanıyor

29/01/2022

Dünya

Almanya'da yaşlı insanları dolandıran çetenin davası başladı

Almanya'dan Türkiye'ye giderek kurdukları çağrı merkezi üzerinden yaşlı insanları dolandıran şüphelilerin yargılanmasına bugün başlanıyor. Dolandırıcılık çetesi lideri olduğu iddia edilen kişilere, suç örgütü kurma ve yönetme ile nitelikli dolandırıcılık suçları yöneltiliyor.

19/11/2021

İsviçre

İsviçre'de Blatter ve Platini'ye 'dolandırıcılık' suçlaması

İsviçre'de savcılar, eski FIFA Başkanı Sepp Blatter ve eski UEFA Başkanı Michel Platini'ye 'donaldırıcılık' suçlaması yöneltti.

02/11/2021

Para

Kripto para dünyasında Squid dolandırıcılığı

Squid Game dizisinden esinlenerek çıkarılan Squid isimli kripto paranın değeri 2 bin 400 dolardan neredeyse sıfıra kadar düştü.

02/11/2021

Fransa

Fransa'da kendini Macron'un yeğeni gibi tanıtan dolandırıcıya hapis

Fransa'da lüks ayrıcalıklar elde etmek için First Lady Brigitte Macron'un yeğeni gibi davranan bir kişi, bir yıl hapis cezasına çarptırıldı

28/10/2021

Dünya

ABD: Türk iş insanı aleyhine milyonlarca dolarlık dava

ABD'de federal düzenleyiciler, Türk yatırımcıları milyonlarca dolar dolandırdığını iddia ettikleri Ömer Casurluk ve kurduğu şirket olan Star Chain A.Ş. hakkında Atlanta'daki federal mahkemeye suç duyurusunda bulundu

27/09/2021

İspanya

İspanya ve İtalya polisinden mafya operasyonu: 106 kişi gözaltında

İspanya'nın güneyindeki Kanarya Adaları'nda Tenerife kenti merkezli düzenlenen operasyonlarda İtalyan mafya gruplarına bağlı oldukları tespit edilen 106 kişi gözaltına alındı

20/09/2021

Dünya

AB, kripto para transferini daha izlenebilir hale getirmeyi planlıyor

Avrupa Birliği (AB), son dönemde hızla talebi artan kripto para transferlerini daha izlenebilir hale getirmek için plan hazırlıyor. Plan, kara para aklama ve terör finansmanı risklerini önleme amacı taşıyor.

21/07/2021

Türkiye

Saadet zincirinden hakim karşısına: Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın

'Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın hakkında tutuklamama kararı verildi. "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın 75 bin yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

13/07/2021

Türkiye

'Çiftlik Bank' kurucusu Mehmet Aydın tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın tutuklandı.

07/07/2021

Türkiye

Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı: Borçlarımı ödeyeceğim

Brezilya'da teslim olmasının ardından Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın ilk ifadesinde "Borçlarımı ödeyeceğim" dediği bildirildi.

04/07/2021

Türkiye

Mehmet Aydın teslim oldu: Çiftlik Bank soruşturmasında neler yaşandı?

Çiftlik Bank davasında binlerce kişiyi dolandırarak saadet zinciri kurmakla suçlanan firari sanık Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi.

03/07/2021