Dünya

FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried'a 25 yıl hapis cezası verildi

Kripto para borsası FTX’in kurucusu 32 yaşındaki Sam Bankman-Fried, dolandırıcılık davasında 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. ABD Bölge Yargıcı Lewis Kaplan, Bankman-Fried ile ilgili olarak "Çaldığı parayla bahis oynayan hırsız" ifadesini kullandı

28/03/2024

ABD

Trump 10 gün içinde 175 milyon dolar öderse mal varlığını kurtarabilir

Trump, temyiz mahkemesininin kararını yerine getirirse, mal varlığına el konulmasının önüne geçebilecek.

25/03/2024

ABD

Trump para cezasını ödemediği takdirde varlıklarına el konulacak mı?

Manhattan'daki ceza mahkemesi, porno yıldızı Stormy Daniels'a yasa dışı ödeme yapıldığı suçlamasıyla açılan davada yeni bir duruşma tarihi belirlemek için yine pazartesi günü oturum düzenleyecek.

25/03/2024

İsveç

Iraklı eski savunma bakanı İsveç'te gözaltına alındı

Irak'ta 2019 yılında savunma bakanlığına getirilen Shammari'nin İsveç vatandaşı olduğunun ortaya çıkmasının ardından 2020 yılında istifa etmişti.

19/03/2024

ABD

Trump, dolandırıcılık davasının temyizi için teminatı bulamadı

Donald Trump, 'dolandırıcılık davasında' hüküm giydiği 454 milyon dolarlık cezayı ödemek veya mülklerine el konulmasını önlemek için teminat bulma çabalarında henüz başarılı olamadı. Avukatları, dört ayrı broker aracılığıyla 30 şirkete başvurup netice alamazken haczin kapıda olduğu belirtiliyor.

18/03/2024

ABD

Dolandırıcılıktan suçlu bulunan Trump kararı temyize götürecek

Trump New York'ta yargı sürecinin başlamasından beri davayı "siyasi cadı avına" benzetmiş ve verilecek karara itiraz edeceğini duyurmuştu.

26/02/2024

ABD

Trump, dolandırıcılık davasında 355 milyon dolar cezaya çarptırıldı

Eski ABD başkanına bugüne kadar verilen en büyük para cezasını teşkil eden bu tutarın Trump'ın "emlak imparatorluğunu" iflas ettirmeye yetmediği, ancak imajını zedelediği belirtiliyor.

17/02/2024

ABD

Trump, New York'taki dolandırıcılık davasında hakimle tartıştı

Trump'ın mahkemede "sahtekar" diye seslendiği hakim Arthur Ergonon'un bombalı tehdit aldığı bildirildi.

12/01/2024

Dünya

Futbolcuların karıştığı 'kârlı fon' davasıyla ilgili neler biliniyor?

Yüksek getirili fon adı altında 'ponzi' sistemi kuran Seçil Erzan ile birlikte 6 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

28/11/2023

ABD

Kripto: Tether insan kaçakçılığı bağlantılı 225 milyon doları dondurdu

Tether, ABD Gizli Servisi tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığı ile işbirliği içinde olduğunu bildirdi

20/11/2023

Türkiye

Dilan ve Engin Polat'ın savcılık ifadeleri: 'Suç işlemedik'

Savcılık ifadeleri ortaya çıkan Dilan ve Engin Polat, herhangi bir suç işlemediklerini öne sürdü.

06/11/2023

Dünya

FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried jüri tarafından suçlu bulundu

Sam Bankman-Fried elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama da dahil 7 kez suçlu bulundu.

03/11/2023

ABD

Covid-19 ilacı diye çamaşır suyu satan aileye hapis cezası verildi

Grenon ailesinin sattıkları sahte üründen 1 milyon dolarlık gelir elde ettiği açıklandı

07/10/2023

Fransa

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye iki yeni suçlama

Bu sabah saat 09.40 sularında Paris'teki mahkemeye gelen Nicolas Sarkozy'ye, "iki kez tanık/ifade değiştirme" ve "organize bir çete içinde dolandırıcılık yapmak üzere komplo kurmakla" suçlandığı tebliğ edildi.

06/10/2023

ABD

Eski Başkan Trump dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

New York Eyalet Başsavcısı Letitia James'in ofisinden avukat Kevin Wallace, Manhattan'da görülen duruşmadaki açılış konuşmasında Donald Trump'ın on yıl boyunca bankalara ve sigortacılara mali durumunu "önemli ölçüde yanlış" bir şekilde aksettirdiğini söyledi.

02/10/2023

Fransa

Fransa: Mahkeme 'iflas sistemi' kuran Türk ustanın itirazını reddeti

Fransa'da temyiz mahkemesi, şirket kurup daha sonra şirketin varlıklarını zimmetine geçirerek iflas bildirmeye dayanan bir sistem oluşturmaktan hüküm giyen Türk asıllı bir çiftin itirazını reddetti

28/09/2023

ABD

New York Mahkemesi: Donald Trump bankaları ve sigortacıları dolandırdı

Yargıç Arthur Engoron, Trump Organization dahil Trump'ın bazı işletmelerinin New York'ta faaliyet göstermesine imkan tanıyan sertifikaların iptal edilmesine ve işletmelerin tasfiyesini yönetmek üzere bir de kayyım atanmasına hükmetti.

27/09/2023

Türkiye

Thodex kurucusuna 11 bin yıl hapis, 26 milyar lira para cezası

Heyet, verilen para cezalarının bir kısmının ise 24 ay taksitle ödenmesine hükmetti.

08/09/2023

Singapur

Singapur'daki kara para aklama soruşturmasında 10 yabancı tutuklandı

Polis, tutuklanan Türk vatandaşının 42 yaşındaki Vang Shuiming olduğu açıkladı

17/08/2023

ABD

ABD'de koronavirüs döneminde devletten 200 milyar dolar çalındı

ABD'de federal müfettiş, Covid-19 yardım fonlarından 200 milyar dolardan fazla paranın çalınmış olabileceğini bildirdi. Her türlü ödenek mercek altına alınmış durumda.

28/06/2023