BU KONUDA DAHA FAZLASI

Fransa

Fransa: Mahkeme 'iflas sistemi' kuran Türk ustanın itirazını reddeti

Fransa'da temyiz mahkemesi, şirket kurup daha sonra şirketin varlıklarını zimmetine geçirerek iflas bildirmeye dayanan bir sistem oluşturmaktan hüküm giyen Türk asıllı bir çiftin itirazını reddetti

28/09/2023

ABD

New York Mahkemesi: Donald Trump bankaları ve sigortacıları dolandırdı

Yargıç Arthur Engoron, Trump Organization dahil Trump'ın bazı işletmelerinin New York'ta faaliyet göstermesine imkan tanıyan sertifikaların iptal edilmesine ve işletmelerin tasfiyesini yönetmek üzere bir de kayyım atanmasına hükmetti.

27/09/2023

Türkiye

Thodex kurucusuna 11 bin yıl hapis, 26 milyar lira para cezası

Heyet, verilen para cezalarının bir kısmının ise 24 ay taksitle ödenmesine hükmetti.

08/09/2023

Singapur

Singapur'daki kara para aklama soruşturmasında 10 yabancı tutuklandı

Polis, tutuklanan Türk vatandaşının 42 yaşındaki Vang Shuiming olduğu açıkladı

17/08/2023

ABD

ABD'de koronavirüs döneminde devletten 200 milyar dolar çalındı

ABD'de federal müfettiş, Covid-19 yardım fonlarından 200 milyar dolardan fazla paranın çalınmış olabileceğini bildirdi. Her türlü ödenek mercek altına alınmış durumda.

28/06/2023

ABD

ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter savcıyla anlaştı, hapisten kurtuldu

Başkan Biden, Cumhuriyetçiler tarafından oğluna yapılan tüm yolsuzluk suçlamalarını reddediyor. Hunter Biden ise bu işleri tekrarlamayacağını belirterek yasa dışı bir şey yapmadığını ileri sürüyor.

20/06/2023

Türkiye

Fadıl Akgündüz'e 'dolandırıcılıktan' 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, Fadıl Akgündüz'ü 601 müştekiye karşı "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl 2 ay hapis ve 12 milyon 20 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

28/04/2023

ABD

ABD'de 560 cesedi veya uzvunu satan cenaze evi işletmecisine hapis

ABD'de 560 cesedi veya uzvunu ailelerden habersiz satan cenaze evi işletmecisine 20 yıl hapis.

05/01/2023

Para

Bahamalar'da FTX'in 3,5 milyar dolarlık kripto varlığına el konuldu

Kripto para borsası FTX, kasım ayı başında rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.

30/12/2022

Hindistan

Hindistan'da 'memuriyet' dolandırıcılığı: Tren sayıp, para verdiler

Hindistan’da Yeni Delhi Tren İstasyonu’nda işe alınacakları vaadiyle dolandırılan 28 kişiden 1 ay boyunca istasyona giriş-çıkış yapan trenleri saymaları istendi

26/12/2022

ABD

FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried kefaletle serbest bırakıldı

Dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanan kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın, duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırıldı

23/12/2022

ABD

Kendini kaçırılmış olarak planlayan kadına 18 ay hapis cezası verildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bir kadın eski erkek arkadaşına geri dönebilmek için kendi kaçırılmasını tezgahladığı gerekçesiyle 18 ay hapis cezasına çaptırıldı

20/09/2022

ABD

Trump'ın baş stratejisti Steve Bannon New York'ta teslim oldu

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın baş stratejisti Steve Bannon, Meksika duvarı konusunda hakkındaki yeni suçlamalarla ilgili New York'taki mahkeme binasına giderek teslim oldu.

08/09/2022

Dünya

Almanya'da darknet'te kiralık katil tutmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Almanya'da arzuladığı erkeğin partnerini öldürmesi için darknet sitesinden kiralık katil tutma girişiminde bulunan bir adam 'cinayete teşvik' ile suçlanıyor.

02/09/2022

Dünya

Thodex'in kurucusu Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta yakalandığını bildirdi.

30/08/2022

Birleşik Krallık

Eski Formula 1 patronu Ecclestone 'dolandırıcılık' suçlamasını reddeti

Eski Formula 1 patronu Ecclestone, denizaşırı ülkelerdeki milyonlarca sterlinlik mal varlığını beyan etmediği iddiasıyla kendisine yöneltilen dolandırıcılık suçlamasını reddetti.

22/08/2022

ABD

Baran Korkmaz ABD'ye iade edildi: Suçlamalar için açıklama

Korkmaz ayrıca 2018 yılının başlarında Jacob Kingston ve Isaiah Kingston'ı, ismi açıklanmayan bazı üst düzey hükümet yetkilileri aracılığıyla adli süreçlerden koruyabileceğini söyleyerek 6 milyon dolar dolandırmakla suçlandı.

17/07/2022

Türkiye

Sezgin Baran Korkmaz'ı ABD'de nasıl bir yargılama süreci bekliyor?

Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ‘kara para aklama, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık’ suçlamalarından iadesini istediği iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ı 15 Temmuz'da ABD'ye teslim etti

15/07/2022

İsviçre

FIFA ve UEFA eski başkanlarının yolsuzluk davası İsviçre'de başladı

FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter ve UEFA'nın eski başkanı Michel Platini hakkındaki dolandırıcılık davası bugün İsviçre'de başladı.

08/06/2022

Almanya

Almanya'da sahte belgelerle Covid-19 yardımı alanlara polis baskını

Covid-19 dolandırıcılığıyla mücadele eden Alman polisi son dönemde 26 milyon euroyu bulan sahte başvurularla ilgili baskınları arttırdı.

31/05/2022