İsrail: Belçika'da İsrail Büyükelçiliği önünde bir şüpheli tutuklandı
BU KONUDA DAHA FAZLASI
Dilan ve Engin Polat'ın savcılık ifadeleri: 'Suç işlemedik'
Savcılık ifadeleri ortaya çıkan Dilan ve Engin Polat, herhangi bir suç işlemediklerini öne sürdü.
FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried jüri tarafından suçlu bulundu
Sam Bankman-Fried elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama da dahil 7 kez suçlu bulundu.
Covid-19 ilacı diye çamaşır suyu satan aileye hapis cezası verildi
Grenon ailesinin sattıkları sahte üründen 1 milyon dolarlık gelir elde ettiği açıklandı
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye iki yeni suçlama
Bu sabah saat 09.40 sularında Paris'teki mahkemeye gelen Nicolas Sarkozy'ye, "iki kez tanık/ifade değiştirme" ve "organize bir çete içinde dolandırıcılık yapmak üzere komplo kurmakla" suçlandığı tebliğ edildi.
REKLAM
Eski Başkan Trump dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısına çıktı
New York Eyalet Başsavcısı Letitia James'in ofisinden avukat Kevin Wallace, Manhattan'da görülen duruşmadaki açılış konuşmasında Donald Trump'ın on yıl boyunca bankalara ve sigortacılara mali durumunu "önemli ölçüde yanlış" bir şekilde aksettirdiğini söyledi.
Fransa: Mahkeme 'iflas sistemi' kuran Türk ustanın itirazını reddeti
Fransa'da temyiz mahkemesi, şirket kurup daha sonra şirketin varlıklarını zimmetine geçirerek iflas bildirmeye dayanan bir sistem oluşturmaktan hüküm giyen Türk asıllı bir çiftin itirazını reddetti
New York Mahkemesi: Donald Trump bankaları ve sigortacıları dolandırdı
Yargıç Arthur Engoron, Trump Organization dahil Trump'ın bazı işletmelerinin New York'ta faaliyet göstermesine imkan tanıyan sertifikaların iptal edilmesine ve işletmelerin tasfiyesini yönetmek üzere bir de kayyım atanmasına hükmetti.
Thodex kurucusuna 11 bin yıl hapis, 26 milyar lira para cezası
Heyet, verilen para cezalarının bir kısmının ise 24 ay taksitle ödenmesine hükmetti.
Singapur'daki kara para aklama soruşturmasında 10 yabancı tutuklandı
Polis, tutuklanan Türk vatandaşının 42 yaşındaki Vang Shuiming olduğu açıkladı
ABD'de koronavirüs döneminde devletten 200 milyar dolar çalındı
ABD'de federal müfettiş, Covid-19 yardım fonlarından 200 milyar dolardan fazla paranın çalınmış olabileceğini bildirdi. Her türlü ödenek mercek altına alınmış durumda.
ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter savcıyla anlaştı, hapisten kurtuldu
Başkan Biden, Cumhuriyetçiler tarafından oğluna yapılan tüm yolsuzluk suçlamalarını reddediyor. Hunter Biden ise bu işleri tekrarlamayacağını belirterek yasa dışı bir şey yapmadığını ileri sürüyor.
Fadıl Akgündüz'e 'dolandırıcılıktan' 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezası
Mahkeme heyeti, Fadıl Akgündüz'ü 601 müştekiye karşı "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl 2 ay hapis ve 12 milyon 20 bin lira adli para cezasına çarptırdı.
ABD'de 560 cesedi veya uzvunu satan cenaze evi işletmecisine hapis
ABD'de 560 cesedi veya uzvunu ailelerden habersiz satan cenaze evi işletmecisine 20 yıl hapis.
Bahamalar'da FTX'in 3,5 milyar dolarlık kripto varlığına el konuldu
Kripto para borsası FTX, kasım ayı başında rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.
Hindistan'da 'memuriyet' dolandırıcılığı: Tren sayıp, para verdiler
Hindistan’da Yeni Delhi Tren İstasyonu’nda işe alınacakları vaadiyle dolandırılan 28 kişiden 1 ay boyunca istasyona giriş-çıkış yapan trenleri saymaları istendi
FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried kefaletle serbest bırakıldı
Dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanan kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın, duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırıldı
Kendini kaçırılmış olarak planlayan kadına 18 ay hapis cezası verildi
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bir kadın eski erkek arkadaşına geri dönebilmek için kendi kaçırılmasını tezgahladığı gerekçesiyle 18 ay hapis cezasına çaptırıldı
Trump'ın baş stratejisti Steve Bannon New York'ta teslim oldu
Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın baş stratejisti Steve Bannon, Meksika duvarı konusunda hakkındaki yeni suçlamalarla ilgili New York'taki mahkeme binasına giderek teslim oldu.
Almanya'da darknet'te kiralık katil tutmaya çalışan şüpheli tutuklandı
Almanya'da arzuladığı erkeğin partnerini öldürmesi için darknet sitesinden kiralık katil tutma girişiminde bulunan bir adam 'cinayete teşvik' ile suçlanıyor.
Thodex'in kurucusu Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı
İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta yakalandığını bildirdi.