BU KONUDA DAHA FAZLASI

Dünya

Futbolcuların karıştığı 'kârlı fon' davasıyla ilgili neler biliniyor?

Yüksek getirili fon adı altında 'ponzi' sistemi kuran Seçil Erzan ile birlikte 6 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

28/11/2023

ABD

Kripto: Tether insan kaçakçılığı bağlantılı 225 milyon doları dondurdu

Tether, ABD Gizli Servisi tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığı ile işbirliği içinde olduğunu bildirdi

20/11/2023

Türkiye

Dilan ve Engin Polat'ın savcılık ifadeleri: 'Suç işlemedik'

Savcılık ifadeleri ortaya çıkan Dilan ve Engin Polat, herhangi bir suç işlemediklerini öne sürdü.

06/11/2023

Dünya

FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried jüri tarafından suçlu bulundu

Sam Bankman-Fried elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama da dahil 7 kez suçlu bulundu.

03/11/2023

ABD

Covid-19 ilacı diye çamaşır suyu satan aileye hapis cezası verildi

Grenon ailesinin sattıkları sahte üründen 1 milyon dolarlık gelir elde ettiği açıklandı

07/10/2023

Fransa

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye iki yeni suçlama

Bu sabah saat 09.40 sularında Paris'teki mahkemeye gelen Nicolas Sarkozy'ye, "iki kez tanık/ifade değiştirme" ve "organize bir çete içinde dolandırıcılık yapmak üzere komplo kurmakla" suçlandığı tebliğ edildi.

06/10/2023

ABD

Eski Başkan Trump dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

New York Eyalet Başsavcısı Letitia James'in ofisinden avukat Kevin Wallace, Manhattan'da görülen duruşmadaki açılış konuşmasında Donald Trump'ın on yıl boyunca bankalara ve sigortacılara mali durumunu "önemli ölçüde yanlış" bir şekilde aksettirdiğini söyledi.

02/10/2023

Fransa

Fransa: Mahkeme 'iflas sistemi' kuran Türk ustanın itirazını reddeti

Fransa'da temyiz mahkemesi, şirket kurup daha sonra şirketin varlıklarını zimmetine geçirerek iflas bildirmeye dayanan bir sistem oluşturmaktan hüküm giyen Türk asıllı bir çiftin itirazını reddetti

28/09/2023

ABD

New York Mahkemesi: Donald Trump bankaları ve sigortacıları dolandırdı

Yargıç Arthur Engoron, Trump Organization dahil Trump'ın bazı işletmelerinin New York'ta faaliyet göstermesine imkan tanıyan sertifikaların iptal edilmesine ve işletmelerin tasfiyesini yönetmek üzere bir de kayyım atanmasına hükmetti.

27/09/2023

Türkiye

Thodex kurucusuna 11 bin yıl hapis, 26 milyar lira para cezası

Heyet, verilen para cezalarının bir kısmının ise 24 ay taksitle ödenmesine hükmetti.

08/09/2023

Singapur

Singapur'daki kara para aklama soruşturmasında 10 yabancı tutuklandı

Polis, tutuklanan Türk vatandaşının 42 yaşındaki Vang Shuiming olduğu açıkladı

17/08/2023

ABD

ABD'de koronavirüs döneminde devletten 200 milyar dolar çalındı

ABD'de federal müfettiş, Covid-19 yardım fonlarından 200 milyar dolardan fazla paranın çalınmış olabileceğini bildirdi. Her türlü ödenek mercek altına alınmış durumda.

28/06/2023

ABD

ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter savcıyla anlaştı, hapisten kurtuldu

Başkan Biden, Cumhuriyetçiler tarafından oğluna yapılan tüm yolsuzluk suçlamalarını reddediyor. Hunter Biden ise bu işleri tekrarlamayacağını belirterek yasa dışı bir şey yapmadığını ileri sürüyor.

20/06/2023

Türkiye

Fadıl Akgündüz'e 'dolandırıcılıktan' 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, Fadıl Akgündüz'ü 601 müştekiye karşı "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl 2 ay hapis ve 12 milyon 20 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

28/04/2023

ABD

ABD'de 560 cesedi veya uzvunu satan cenaze evi işletmecisine hapis

ABD'de 560 cesedi veya uzvunu ailelerden habersiz satan cenaze evi işletmecisine 20 yıl hapis.

05/01/2023

Para

Bahamalar'da FTX'in 3,5 milyar dolarlık kripto varlığına el konuldu

Kripto para borsası FTX, kasım ayı başında rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.

30/12/2022

Hindistan

Hindistan'da 'memuriyet' dolandırıcılığı: Tren sayıp, para verdiler

Hindistan’da Yeni Delhi Tren İstasyonu’nda işe alınacakları vaadiyle dolandırılan 28 kişiden 1 ay boyunca istasyona giriş-çıkış yapan trenleri saymaları istendi

26/12/2022

ABD

FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried kefaletle serbest bırakıldı

Dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanan kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried'ın, duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırıldı

23/12/2022

ABD

Kendini kaçırılmış olarak planlayan kadına 18 ay hapis cezası verildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bir kadın eski erkek arkadaşına geri dönebilmek için kendi kaçırılmasını tezgahladığı gerekçesiyle 18 ay hapis cezasına çaptırıldı

20/09/2022

ABD

Trump'ın baş stratejisti Steve Bannon New York'ta teslim oldu

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın baş stratejisti Steve Bannon, Meksika duvarı konusunda hakkındaki yeni suçlamalarla ilgili New York'taki mahkeme binasına giderek teslim oldu.

08/09/2022