Son Dakika

ABD'de Halkbank'a 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' iddianamesi

Halkbank
Halkbank -
Telif hakkı
Reuters
Metin boyutu Aa Aa

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde Federal Savcılık, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesinde yardımcı olduğu gerekçesiyle Halkbank hakkında iddianame hazırlandı.

Türk bankasına yöneltilen suçlamalar arasında 'milyarlarca dolarlık dolandırıcılık çerçevesinde' kara para aklama, kara para aklamak için komplo, dolandırıcılık, yasaları ihlal için komplo ve ABD yaptırımlarını ihlal gibi altı ayrı başlık bulunuyor.

Halkbank: Suriye'deki operasyon nedeniyle açıldı

Suçlamaların odağındaki Halkbank'tan iddianameye yanıt geldi.

Halkbank, iddianamenin Suriye'de devam eden Barış Pınarı harekatı nedeniyle Washington'ın Ankara'ya yönelik yaptırımlarının bir parçası olduğunu ve içeriğinin de bir önceki davada yer alan iddiaların tekrarı mahiyetinde olduğunu belirtti.

"Bahse konu iddianamenin; yeni bir bilgi ve bulguya yer verilmeksizin, çoğunlukla Hakan Atilla davasında ileri sürülen iddiaları tekrarladığı ve bu davada ortaya konan girişimlerin bankamız üzerinden tekrarlanmaya çalışıldığı görülmektedir" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • "Bankamız ABD'nin ikincil yaptırımlarını herhangi bir şekilde ihlal etmemiş olmakla birlikte, Bankamızın ABD'de herhangi bir şubesi ve çalışanı bulunmadığından, ABD Adalet Bakanlığı'nın ikincil yaptırım kararları hakkında yargılama yetkisi yoktur. Buna rağmen iddianame düzenlenmesi, tarihte bir ilk olmak üzere emsali görülmemiş bir hukuki yetki aşımıdır
  • Bankamız ile ABD Adalet Bakanlığı arasında meselenin iddianame düzenlenmeden çözümlenmesi için yapılan görüşmeler sonuçlanmadığı halde, söz konusu suçlamalar, Kahraman ordumuzun sınırlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgede barışı tesis etmek üzere başlattığı "Barış Pınarı Harekatı" sebebiyle, ABD hükümetince ülkemize karşı başlatılan yaptırımların bir parçası olarak ortaya atılmıştır
  • Bu haksız dava ile ilgili olarak uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarımız kullanılacaktır"

Halkbank iddianamesinde yer alan başlıklar şöyle;

  • Bankacılık dolandırıcılığı
  • Bankacılık dolandırıcılığı yapma maksadıyla komplo kurmak
  • ABD'yi dolandırma maksadıyla komplo kurmak
  • Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı ihlal etmek için komplo kurmak
  • Kara para aklamak
  • Kara para aklama maksadıyla komplo kurmak

Savcılık, iddianamesinde Halkbank tepe yönetiminin Türk hükümet yetkililerince korunup kollandığı ve desteklendiğini öne sürüyor.

Savcılar, Halkbank'ın İran'ın Amerikan mali sistemine erişimini yasaklayan yasaları ihlal eden "memurlar, acentalar, komplocular, paravan şirketleri ve para hizmet işletmelerini doğrudan ve dolaylı olarak kullandığını" belirtti.

Bunun İran, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkelerde oluşturulan bir sistemle gerçekleştirildiği iddia edildi.

'Diğer suçların yanı sıra İran petrol ve doğal gaz satışlarından elde edilen gelirin kullanılmasına olanak tanıyan komplonun paravan şirketler kullanılarak sisteme sokulduğu' belirtiliyor.

ABD'nin New York Güney Bölgesi Savcısı Geoffrey Berman, "Bankanın küstah tutumu, milyonlarca dolar rüşvet alan üst düzey Türk hükümet yetkilileri tarafından desteklendi ve korundu." ifadelerini kullandı.

Savcılara göre, yaptırımlar nedeniyle kısıtlama bulunan 20 milyar dolar değerinde bir İran fonu, yasa dışı yollardan İran'a transfer edildi.

İddianamede, Halkbank'ın paranın İran'a nakli sırasında duruma sistemli bir biçimde müdahil olduğu yer aldı.

Söz konusu 20 milyar dolarlık naklin, "insani nedenlerle gıda ve ilaç alımı" gibi görünen sahte işlemlerde bankanın İran'a uygulanan yaptırımların üstesinden gelmek için tasarlanan yasa dışı işlemlere yardımcı olması olarak aktarıldı.

Yine bu işlemlerde İran yönetimine nakledilmek üzere altın satın alma yöntemi de sıralanıyor.

Euronews artık Internet Explorer üzerinden erişilebilir değil. Bu tarayıcı artık Microsoft tarafından güncellenmiyor ve en son teknik yenilikleri desteklemiyor. Sizi; Esge, Safari, Google Chrome veya Mozilla Firefox gibi başka tarayıcıları kullanmaya davet ediyoruz.