Ayrıca, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
REKLAM
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Can Holding'in şirketlerine perşembe günü sabahı el konulduğu bildirildi.
Bu şirketler arasında Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT'nin yanı sıra Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi gibi eğitim kurumları da bulunuyor.
Anadolu Ajansı'nın aktarımına göre, "suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para aklama" suçlamalarıyla 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltılar, İstanbul Jandarma Komutanlığı'nın ekipleri tarafından söz konusu kişilerin adreslerinde gerçekleştirildi.
Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde, şirketlerin mal varlıklarına el konulduğu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildiği belirtildi.
Devam eden dakikalarda Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmaya ilişkin yazılı açıklaması paylaşıldı:
"Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlenmiştir.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında;
Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edilmiştir.
Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği anlaşılmıştır.
Bunun yanında; ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, yapılan bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir.
MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda; suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve vergi usul kanununa muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği anlaşılmıştır.
MASAK raporlarıyla tespit edilen mali hareketlerin bütüncül değerlendirilmesi neticesinde, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç elde etmeye çalıştıkları ortaya çıkarılmıştır.
Yapılan operasyon kapsamında 121 şirketin malvarlığı değerlerine el konularak TMSF kayyım olarak atamış olup 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir."
Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT'yi kapsayan medya kurumları, Aralık 2024'te Turgay Ciner tarafından Can Grubu'na devredilmişti.