Soruşturma kapsamında bankanın, yüksek faiz uygulayarak mali sıkıntı yaşayan şirketlere borç para verdiği ve elde edilen gelirlerin aklandığı iddia edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası hakkında 'tefecilik' suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan ve Genel Müdür Mehmet Aydoğdu'nun da aralarında bulunduğu üç kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan üçüncü isim olan Yasef Mitrani'nin ise daha önce Borsa İstanbul'da gerçekleşen manipülasyon soruşturmasında adının geçtiği belirtildi.
Gazeteci Alican Uludağ’a göre Aydoğdu, Denizbank’ın eski şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı dolandırıcılık davasının da sanığı.
Soruşturma kapsamında bankanın, yüksek faiz uygulayarak mali sıkıntı yaşayan şirketlere borç para verdiği ve elde edilen gelirlerin aklandığı iddia edildi.
Başsavcılığın açıklamasına göre, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlı yetki sınırlarının aşıldığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulandığı tespit edildi.
Bu yolla mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verildiği ve bu şekilde haksız kazanç sağlandığı, alınan beyanlar ve hazırlanan raporlarla belirlendi.
Arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.
Ne zaman kuruldu?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), İzmir merkezli bankanın kuruluşuna ilk onayı 12 Ekim 2022 tarihinde vermişti. Ardından banka, faaliyetlerine resmen başlama iznini ise 01 Haziran 2023 tarihli BDDK kararıyla aldı ve bu karar 3 Haziran 2023'te Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu izinle birlikte, banka resmi olarak faaliyetlerine başlamış oldu.