Almanya Almanya, Ziraat Bankası'nı denetlemeye aldı Alman Federal Mali Denetleme Kurumu (BaFin), Ziraat Bankası'nın Almanya birimini 'kara para aklama yasasıyla ilgili talebi karşılamadığı için' denetlemeye aldı 19/04/2022
Belçika ‘Kazı kazan’da 250 bin euro kazanan göçmen parasını alamıyor Şube bu kadar yüklü miktar parayı kendisinin tahsil edemeyeceğini belirterek, düzensiz göçmeni, Ulusal Piyango İdaresi merkezine gönderdi. 15/04/2022
İsviçre Credit Suisse'ten sızdırılan belgeleri İsviçre basını neden yazamıyor? Credit Suisse'ten sızdırılan belgeleri İsviçre basını neden yazamıyor? BM ne diyor? 21/02/2022
Ukrayna Ukrayna: Savunma Bakanlığı ve bankaların web sitelerine siber saldırı Ukrayna'da Savunma Bakanlığı ve iki bankanın web sitelerine siber saldırı gerçekleştirildi. Savunma Bakanlığı sayfası kullanılamaz hale gelirken, bankaların bazı işlemlerinde güçlükler yaşandığı belirtildi 15/02/2022
Birleşik Krallık Fitch, 13 Türk bankasının görünümünü negatife çevirdi Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 13 Türk bankasını derece düşürmeyle ilgili uyarı listesine aldı. Adımın geçen hafta ülke derecelendirmesindeki aşağı yönlü hareketi takiben atıldığı belirtildi. 13/12/2021
Belçika AB, 4 büyük bankaya 344,4 milyon euro 'kartel cezası' kesti AB, 4 bankaya döviz piyasalarında kartel oluşturdukları için 344,4 milyon euro ceza kesti 02/12/2021
Brezilya Brezilya'da kanlı banka soygununda üç kişi yaşamını yitirdi Brezilya'nın Araçatuba kentinde düzenlenen kanlı banka soygununda en az üç kişi yaşamını yitirdi. İnsanları canlı kalkan olarak kullanan soyguncular arkalarında bubi tuzakları bıraktı. 30/08/2021
Türkiye JPMorgan Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, haziran ayı enflasyonun beklentilerin üzerinde olmasının ardından Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, faiz indirimi beklentisini ise aşağı çekti. 06/07/2021
Türkiye Alman Deutsche Bank, Kanal İstanbul projesini finanse edecek mi? Alman Deutsche Bank'tan Kanal İstanbul açıklaması 01/07/2021
Fransa Fransa: Yoksulluk yardımı alan 'zengin' Türk aileye hapis cezası Fransa'da devlet yardımı almasına rağmen banka hesabında yarım milyon eurosu bulunan Türk asıllı çift hapis cezasına çarptırıldı 11/06/2021
dünya Fransa ve İsviçre merkez bankalarından dijital para birimi testi Fransa ve İsviçre merkez bankaları, Avrupa'daki ilk uluslararası ödemeleri merkez bankaların dijital para birimlerinde yapmayı test edecek. Yalnızca bankalar arası kredi piyasasını ilgilendiren bu deneme ile dijital Euro ve İsviçre Frangı ilk kez test edilecek. 10/06/2021
Çin Çin'de Bitcoin işlemlerine getirilen kısıtlama ne anlama geliyor? Çin'in kripto para birimlerine getirdiği kısıtlama neleri içeriyor, nasıl etkiler yaratabilir, altında yatan sebepler neler? 19/05/2021
Türkiye 'Tam kapanma': Uzaktan kimlik tespiti için istenen bilgiler neler? Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabulünün tespitinde istenecek bilgiler belirlendi. 30/04/2021
dünya Yatırımcılardan bankalara çağrı: Daha sert iklim hedefleri belirleyin ABD'de yapılacak İklim Zirvesi öncesinde bir grup yatırımcı, bankaları daha sert emisyon hedefleri belirlemeye çağırdı. 19/04/2021
Türkiye Kuyumcular '500 gram altın teminatı' planına ne diyor? Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik" taslağına göre ülke genelinde faaliyet gösteren tüm kuyumculardan 500’er gram altın teminat olarak isteneceği belirtiliyor. 17/03/2021
ABD Senatör Wyden Halkbank davasında yeni adalet bakanından yardım istedi Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Halkbank davasına müdahalesini araştıran senatör Ron Wyden, yeni atanan Adalet Bakanı Merrick Garland'e kendisiyle bilgi paylaşıp araştırmasına yardımcı olması için mektup yazdı. 11/03/2021
ABD JP Morgan: Bitcoin, hisse senetlerine güvenilir bir alternatif değil Amerikan yatırım bankası JP Morgan sanal para bitcoin konusunda uyardı. Kripto para altın gibi güvenilir bir liman değil. Normal değerinin çok üzerinde seyrediyor 19/02/2021
Birleşik Krallık HSBC'den Covid-19 tedbiri: Maskesiz müşterilerin hesapları kapatılacak Covid-19 pandemisinin vurduğu İngiltere'de HSBC bankası maske takmayarak şubeye gelen müşterilerin hesaplarını kapatacağını ve kendilerine hizmet sunmayacağını açıkladı 14/01/2021
Brezilya Brezilya'da Cameta şehri silahlı soyguncuların hedefi oldu Brezilya'da Criciuma'dan sonra Cameta şehri de silahlı soyguncuların hedefi oldu 02/12/2020
Brezilya Brezilya sokaklarında La Casa De Papel: 30 hırsızdan soygun girişimi Brezilya'da bir bankayı soymaya çalışan soyguncular patlayıcılarla uzun kallibra silahlarla güvenlik güçlerine saldırdı. Soygunda iki kişi yaralanırken destelerce para yollara saçıldı. 01/12/2020
Gürcistan Gürcistan: Banka soygununda rehine krizi sona erdi, saldırgan kaçtı Gürcistan'da bir bankaya girerek onlarca kişiyi silah tehdidiyle rehin alan saldırgan, 2 rehine, talep ettiği 500 bin dolar ve parayı getiren polisi yanına alarak olay yerinden ayrılmasından bir süre sonra onları da serbest bırakarak kaçtı. 22/10/2020
Gürcistan Gürcistan: Banka soygununda rehineler için 500 bin dolar fidye istendi Gürcistan'da banka soygununda saldırgan 17 kişiyi rehin aldı; 500 bin dolar fidye istedi 21/10/2020
ABD ABD Başkanı Trump'ın Çin'de banka hesabının olduğu ortaya çıktı Başkanlık seçimlerindeki rakibi Joe Biden'ı Çin'e yönelik "yumuşak" olmakla suçlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'de banka hesabının olduğu ortaya çıktı 21/10/2020
Türkiye Türkiye'de hesabı bulunan milyonerlerin hem sayısı hem mevduatı arttı Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı 8 ayda 69 bin 13 artarken, milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 850 milyar 99 milyon liraya ulaştı. 04/10/2020
dünya HSBC hisseleri FinCEN belgelerinin etkisiyle geriledi HSBC hisse senetleri, büyük bankaların kara para transferindeki rolünü ortaya koyan FinCEN belgelerinin etkisiyle geriledi. 21/09/2020
ABD FinCEN Belgelerinde adı geçen bankalar nasıl cevap verdi? ABD Hazinesi’ne bağlı istihbarat birimi Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) sunulan Şüpheli Eylem Bildirimi (SAR) raporlarında adı geçen bazı bankalardan cevap gecikmedi. 21/09/2020
