Dördüncü dalga ile birlikte soruşturma kapsamında el konulan toplam mal varlığı değeri 1 milyar lira sınırına yaklaştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kapalıçarşı merkezli kara para aklama soruşturmasında 20 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi ve 80 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu bildirildi.
Bu son aylarda Kapalıçarşı merkezli yapılan dördüncü dalga operasyon.
Dünyanın en eski ve en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı, sadece bir turistik merkez değil, yüzyıllardır Türkiye’nin gayriresmi finans merkezi ve altın-döviz piyasasının kalbi konumunda. Günlük nakit akışının devasa boyutlarda olduğu çarşı, ekonominin nabzını tutması bakımından stratejik bir öneme sahip. Ancak bu yüksek nakit trafiği, suç örgütleri tarafından yasal sistemin dışına çıkmak için bir 'perde' olarak kullanılmaya çalışılıyor.
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre suç örgütleri; bilişim sistemleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirleri paravan şirketler aracılığıyla yasal bankacılık sistemine dahil etti. Tespit edilen sistemde, banka hesapları üzerinden aklanan bu paraların daha sonra kripto varlık şirketlerine aktarıldığı ve bu yolla yurt dışına çıkarıldığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporları, bu trafiğin takibi için arka planda ayrı bir muhasebe sistematiği kurulduğunu ortaya koydu.
Salı günkü son operasyon neticesinde, şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri ve toplam değeri 340 milyon lira olarak hesaplanan mal varlıklarına el konuldu. El konulan varlıklar arasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve sekiz iş yeri bulunuyor. Başsavcılık, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla yürütülen sürecin çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.
Daha önceki operasyonlar
Geçen sene kasım ayında düzenlenen üçüncü dalga operasyonda 62 şüpheli gözaltına alınmış, 26 kişi tutuklanmış ve 335 milyon liralık varlığa el konulmuştu. Nisan ayında yapılan ikinci dalga operasyonda ise 250 milyon lira değerinde taşınmaz ve araç mülkiyetine tedbir konulmuştu. Dördüncü dalga ile birlikte soruşturma kapsamında el konulan toplam maddi değer 1 milyar lira sınırına yaklaştı.
Ağustos ayında da kaçak pırlanta operasyonu yapılmıştı
Ağustos ayında Kapalıçarşı’da 23 dükkana yapılan 'kaçak pırlanta' operasyonunda 30 milyon dolar değerinde mücevher ve antika ele geçirildi.
Polis, baskınlarda 135 mücevher parçası, 1132 külçe değerli maden (zümrüt, yakut, pırlanta), 267 tarihi eser ile toplam değeri 1,25 milyar TL (yaklaşık 30,5 milyon dolar) olan kaçak eşyaya el koydu. Operasyonda ayrıca bazı silahlar ve dijital materyaller de bulundu.