Türkçe

Kara para aklama

Avrupa Haberleri

AP kara para aklamayla mücadele konusunda AB Komisyonu ile çatışıyor

REKLAM

REKLAM

BU KONUDA DAHA FAZLASI

Avrupa Haberleri

Rusya'nın milyarlarca dolarlık kara para aklama şebekesine operasyon

İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA) tarafından yürütülen 'İstikrarsızlaştırma Operasyonu' sonucunda 84 kişi tutuklandı ve 20 milyon sterlin (885,57 milyon Türk Lirası) tutarında para ele geçirildi.

Avrupa Haberleri

Reynders piyango dolandırıcılığı iddiası AB yasasından muaf tutuluyor

Eski Avrupa Adalet Komiseri Didier Reynders, bu yılın başlarında Brüksel'de kabul edilen yeni bir yasanın açıkça düşük riskli kabul ettiği bir sektör olan piyango biletlerinin birden fazla satın alınmasını içerdiği iddia edilen bir uygulama nedeniyle soruşturuluyor.

Avrupa Haberleri

Reynders hakkında kara para aklama iddiaları: Bundan sonra ne olacak?

Eski Avrupa Komisyonu Üyesi hakkındaki kara para aklama soruşturması haftalarca ya da aylarca sürebilir. Yasal dokunulmazlıktan faydalanıp faydalanmadığı ise belirsiz.

Avrupa Haberleri

Kara para aklamakla suçlanan Didier Reynders kimdir?

Avrupa Komisyonu'nun eski Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders kara para aklama şüphesi altında.

REKLAM

Avrupa Haberleri

Didier Reynders'in mülklerine kara para akladığı şüphesiyle baskın

Belçika polisi, dolandırıcılık iddiasıyla eski Adaletten Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Didier Reynders ile bağlantılı bazı mülklere baskın düzenledi.

Brezilya

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya kara para aklama suçlaması

Brezilya'nın eski başkanı Bolsonaro, görevde olduğu dönemde Suudi Arabistan'dan aldığı beyan edilmemiş elmaslarla bağlantılı olarak 'kara para aklama' suçlamaları ile karşı karşıya.

Ekonomi

Türkiye gri listeden çıktı

Türkiye yıllar sonra FATF'in kara para aklama gri listesinden çıkarıldı.

Ukrayna

Ukrayna'da Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nun baş yardımcısı açığa alındı

Rusya ile savaşın yaşandığı ülkede Avrupa Birliği'ne (AB) üye süreci kapsamında kilit bir rolde olan kurumdaki müfettişler şüpheli bir sızıntıyı araştırıyor.

Türkiye

FATP müfettişleri, 'gri liste' kararı öncesi Türkiye'yi ziyaret etti

Mali suçlarla mücadee eden FATF'nin haziranda Türkiye'yi 2021'de aldığı gri listeden çıkarmasına yönelik beklenti yüksek.

ABD

ABD'de Binance kurucusu Zhao için 3 yıl hapis cezası istendi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao'nun kara para akladığını itiraf etmesinin ardından savcılık üç yıl hapis cezası isteminde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri, FATF'nin gri listesinden çıkarıldı

Mali suçlarla mücadele etmek için ülkeleri gruplayan bir kurum olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), BAE'yi riskli kabul edilen ve yirmiden fazla ülkeden oluşan "gri listeden" çıkardı.

Avrupa Haberleri

AB'nin yeni kara parayla mücadele kurumunun merkezi Frankfurt olacak

Almanya'nın finans merkezi, 22 Şubat'ta yapılan oylamada Paris, Madrid ve Roma gibi büyük şehirleri geride bıraktı

Ekonomi

Yolsuzluk Algısı Endeksi'nde Türkiye bir yılda 14 sıra geriledi

Türkiye 2018 yılından bu yana Yolsuzluk Algı Endeksi puanları ciddi ölçüde düşüş gösteren 12 ülke arasında yer aldı.

Avustralya

Avustralya: Yabancı yatırımcılar için 'altın vize' programı kaldırıldı

Hükümet verilerine göre 2012 yılından bu yana program kapsamında verilen vizelerin yüzde 85'i Çinli yatırımcıların oldu.

Katar

Katar'ın eski Maliye Bakanına kara para aklamaktan 20 yıl hapis cezası

Mahkeme, eski bakanın 16.7 milyar dolar'dan fazla para cezası ödemesine hükmetti.

Is-Dunyasi

Avrupa Birliği futbolda kara parayla mücadele için anlaşmaya çok yakın

Çarşamba günü kabul edilmesi beklenen yeni AB yasası, büyük futbol kulüpleri için ekstra kontroller ve nakit kullanımında kısıtlamalar anlamına gelecek.

Singapur

Çinli ve Türkiye'den şüpheliler Singapur'da hakim karşısına çıkarıldı

Kıbrıs, Türkiye, Çin, Kamboçya ve Vanuatu'dan dokuz erkek ve bir kadın mahkemeye çıkarıldı.

Singapur

Singapur'daki kara para aklama soruşturmasında 10 yabancı tutuklandı

Polis, tutuklanan Türk vatandaşının 42 yaşındaki Vang Shuiming olduğu açıkladı

Kolombiya

Kolombiya: Devlet Başkanı'nın yolsuzluktan tutuklanan oğlu serbest

İki suçla itham edilen Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun oğlu Nicolas Petro, serbest bırakıldı

Hırvatistan

Hırvatistan kara para aklama, terör finansmanında 'Gri Liste'ye alındı

Mali suçları izleme kurumunun kararının ardından Hırvatistan 'Gri Liste'deki tek AB üyesi oldu.