Kara para aklama
REKLAM
REKLAM
Türkiye
Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent, asistanı Yeliz Kaya ve avukat Ece Güner’in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Soruşturmada, 6 Şubat depremlerinin ardından toplanan bağışların kullanımı ile yüksek tutarlı para transferleri inceleniyor.
Ekonomi
ABD Hazine Bakanlığı'ndan İran kara para ağları için bankalara çağrı
ABD Hazine Bakanlığı, yaptırımlı petrol gelirlerini aktaran İran bağlantılı kara para aklama ağlarının daha yakından izlenmesi için bankalara talimat verdi. Adım, müzakerelerin tıkanmasıyla Tahran’ı anlaşmaya zorlamayı hedefleyen stratejinin parçası.
REKLAM
Türkiye
Kapalıçarşı operasyonu: 76 gözaltı, 335 milyon TL'lik varlığa el koyma
Başsavcılığın açıklamasına göre, 'Kapalıçarşı' dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve gerçek kişiler üzerinden aklandığı belirlendi.
Avrupa Haberleri
AP kara para aklamayla mücadele konusunda AB Komisyonu ile çatışıyor
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Komisyonu'nun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Panama ve Cebelitarık dahil olmak üzere çeşitli yargı bölgelerini kaldıran güncellenmiş kara para aklama karşıtı kara listesine karşı çıkıyor.
Türkiye
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: 10 şirkete kayyum atandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Papara A.Ş. başta olmak üzere 10 adet şirkete, şüphelilerin varlık hesaplarına, 6 adet tekneye, 74 adet araca ve 8 adet konut olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL değerinde mal varlığına el konulduğunu açıkladı.
Avrupa Haberleri
Güney Kıbrıs, mali suçlarla mücadele konusunda FBI'ı takip edecek
Güney Kıbrıs'ta dokuz ay geçiren bir ABD ekibi, ek personel eğitimi, yüksek teknoloji sistemlerinin iyileştirilmesi ve mevcut mevzuatın değiştirilmesi de dahil olmak üzere belirli tavsiye ve önerileri özetleyen ayrıntılı bir rapor hazırladı.
