ABD'de küçük uçak düştü: İki kişi hayatını kaybetti
REKLAM
REKLAM
BU KONUDA DAHA FAZLASI
Rusya'nın milyarlarca dolarlık kara para aklama şebekesine operasyon
İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA) tarafından yürütülen 'İstikrarsızlaştırma Operasyonu' sonucunda 84 kişi tutuklandı ve 20 milyon sterlin (885,57 milyon Türk Lirası) tutarında para ele geçirildi.
Reynders piyango dolandırıcılığı iddiası AB yasasından muaf tutuluyor
Eski Avrupa Adalet Komiseri Didier Reynders, bu yılın başlarında Brüksel'de kabul edilen yeni bir yasanın açıkça düşük riskli kabul ettiği bir sektör olan piyango biletlerinin birden fazla satın alınmasını içerdiği iddia edilen bir uygulama nedeniyle soruşturuluyor.
Reynders hakkında kara para aklama iddiaları: Bundan sonra ne olacak?
Eski Avrupa Komisyonu Üyesi hakkındaki kara para aklama soruşturması haftalarca ya da aylarca sürebilir. Yasal dokunulmazlıktan faydalanıp faydalanmadığı ise belirsiz.
Kara para aklamakla suçlanan Didier Reynders kimdir?
Avrupa Komisyonu'nun eski Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders kara para aklama şüphesi altında.
REKLAM
Didier Reynders'in mülklerine kara para akladığı şüphesiyle baskın
Belçika polisi, dolandırıcılık iddiasıyla eski Adaletten Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Didier Reynders ile bağlantılı bazı mülklere baskın düzenledi.
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya kara para aklama suçlaması
Brezilya'nın eski başkanı Bolsonaro, görevde olduğu dönemde Suudi Arabistan'dan aldığı beyan edilmemiş elmaslarla bağlantılı olarak 'kara para aklama' suçlamaları ile karşı karşıya.
Türkiye gri listeden çıktı
Türkiye yıllar sonra FATF'in kara para aklama gri listesinden çıkarıldı.
Ukrayna'da Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nun baş yardımcısı açığa alındı
Rusya ile savaşın yaşandığı ülkede Avrupa Birliği'ne (AB) üye süreci kapsamında kilit bir rolde olan kurumdaki müfettişler şüpheli bir sızıntıyı araştırıyor.
FATP müfettişleri, 'gri liste' kararı öncesi Türkiye'yi ziyaret etti
Mali suçlarla mücadee eden FATF'nin haziranda Türkiye'yi 2021'de aldığı gri listeden çıkarmasına yönelik beklenti yüksek.
ABD'de Binance kurucusu Zhao için 3 yıl hapis cezası istendi
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao'nun kara para akladığını itiraf etmesinin ardından savcılık üç yıl hapis cezası isteminde bulundu.
Birleşik Arap Emirlikleri, FATF'nin gri listesinden çıkarıldı
Mali suçlarla mücadele etmek için ülkeleri gruplayan bir kurum olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), BAE'yi riskli kabul edilen ve yirmiden fazla ülkeden oluşan "gri listeden" çıkardı.
AB'nin yeni kara parayla mücadele kurumunun merkezi Frankfurt olacak
Almanya'nın finans merkezi, 22 Şubat'ta yapılan oylamada Paris, Madrid ve Roma gibi büyük şehirleri geride bıraktı
Yolsuzluk Algısı Endeksi'nde Türkiye bir yılda 14 sıra geriledi
Türkiye 2018 yılından bu yana Yolsuzluk Algı Endeksi puanları ciddi ölçüde düşüş gösteren 12 ülke arasında yer aldı.
Avustralya: Yabancı yatırımcılar için 'altın vize' programı kaldırıldı
Hükümet verilerine göre 2012 yılından bu yana program kapsamında verilen vizelerin yüzde 85'i Çinli yatırımcıların oldu.
Katar'ın eski Maliye Bakanına kara para aklamaktan 20 yıl hapis cezası
Mahkeme, eski bakanın 16.7 milyar dolar'dan fazla para cezası ödemesine hükmetti.
Avrupa Birliği futbolda kara parayla mücadele için anlaşmaya çok yakın
Çarşamba günü kabul edilmesi beklenen yeni AB yasası, büyük futbol kulüpleri için ekstra kontroller ve nakit kullanımında kısıtlamalar anlamına gelecek.