Oynatılıyor Sonraki Avrupa Haberleri Zelenskiy'nin danışmanı: Rusya ile barış anlaşması 'şeytanla anlaşmak'
Oynatılıyor Sonraki Avrupa Haberleri Zelenskiy'nin danışmanı: Rusya ile barış anlaşması 'şeytanla anlaşmak'
Oynatılıyor Sonraki ABD ABD'de Binance kurucusu Zhao için 3 yıl hapis cezası istendi Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao'nun kara para akladığını itiraf etmesinin ardından savcılık üç yıl hapis cezası isteminde bulundu. 24/04/2024
Oynatılıyor Sonraki Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri, FATF'nin gri listesinden çıkarıldı Mali suçlarla mücadele etmek için ülkeleri gruplayan bir kurum olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), BAE'yi riskli kabul edilen ve yirmiden fazla ülkeden oluşan "gri listeden" çıkardı. 24/02/2024
Oynatılıyor Sonraki Avrupa Haberleri AB'nin yeni kara parayla mücadele kurumunun merkezi Frankfurt olacak Almanya'nın finans merkezi, 22 Şubat'ta yapılan oylamada Paris, Madrid ve Roma gibi büyük şehirleri geride bıraktı 23/02/2024
Oynatılıyor Sonraki Ekonomi Yolsuzluk Algısı Endeksi'nde Türkiye bir yılda 14 sıra geriledi Türkiye 2018 yılından bu yana Yolsuzluk Algı Endeksi puanları ciddi ölçüde düşüş gösteren 12 ülke arasında yer aldı. 30/01/2024
Oynatılıyor Sonraki Avustralya Avustralya: Yabancı yatırımcılar için 'altın vize' programı kaldırıldı Hükümet verilerine göre 2012 yılından bu yana program kapsamında verilen vizelerin yüzde 85'i Çinli yatırımcıların oldu. 22/01/2024
Oynatılıyor Sonraki Katar Katar'ın eski Maliye Bakanına kara para aklamaktan 20 yıl hapis cezası Mahkeme, eski bakanın 16.7 milyar dolar'dan fazla para cezası ödemesine hükmetti. 18/01/2024
Oynatılıyor Sonraki Is-Dunyasi Avrupa Birliği futbolda kara parayla mücadele için anlaşmaya çok yakın Çarşamba günü kabul edilmesi beklenen yeni AB yasası, büyük futbol kulüpleri için ekstra kontroller ve nakit kullanımında kısıtlamalar anlamına gelecek. 15/01/2024
Oynatılıyor Sonraki Singapur Çinli ve Türkiye'den şüpheliler Singapur'da hakim karşısına çıkarıldı Kıbrıs, Türkiye, Çin, Kamboçya ve Vanuatu'dan dokuz erkek ve bir kadın mahkemeye çıkarıldı. 21/09/2023
Oynatılıyor Sonraki Singapur Singapur'daki kara para aklama soruşturmasında 10 yabancı tutuklandı Polis, tutuklanan Türk vatandaşının 42 yaşındaki Vang Shuiming olduğu açıkladı 17/08/2023
Oynatılıyor Sonraki Kolombiya Kolombiya: Devlet Başkanı'nın yolsuzluktan tutuklanan oğlu serbest İki suçla itham edilen Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun oğlu Nicolas Petro, serbest bırakıldı 05/08/2023
Oynatılıyor Sonraki Hırvatistan Hırvatistan kara para aklama, terör finansmanında 'Gri Liste'ye alındı Mali suçları izleme kurumunun kararının ardından Hırvatistan 'Gri Liste'deki tek AB üyesi oldu. 23/06/2023
Oynatılıyor Sonraki Fransa Lübnan Merkez Bankası Başkanı hakkında uluslararası yakalama kararı Fransa'nın başkenti Paris'te "kara para aklama" ve "zimmete para geçirme" suçlamaları ile açılan "yolsuzluk" davası kapsamında yargılanan Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldı. 16/05/2023
Oynatılıyor Sonraki Is-Dunyasi ABD Yüksek Mahkemesi: Halkbank'ın yargı muafiyeti yok ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank kararını verdi. Mahkeme, Halkbank'ın yargı muafiyetinin olmadığına hükmetti 19/04/2023
Oynatılıyor Sonraki Almanya Almanya kara para aklama servisi 'ChipMixer'e el koydu İnternet Suçlarıyla Mücadele Merkez Ofisi (ZIT) ile darknette dünyanın en yüksek cirolu kara para aklama servisinin kapatıldığı ve yedi terabaytlık verinin yanı sıra yaklaşık 44 milyon euro değerinde Bitcoin'e el koydu 15/03/2023
Oynatılıyor Sonraki Malezya Malezya eski Başbakanı, yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlanıyor Başkent Kuala Lumpur'da hakim karşısına çıkan 75 yaşındaki Muhyiddin, 51,4 milyon dolar rüşvet ve 43 milyon dolarlık kara para aklanmasıyla bağlantılı toplam 4 olayda, görevini kötüye kullanmaktan yargılanıyor 10/03/2023
Oynatılıyor Sonraki Rusya Mali Eylem Görev Gücü Rusya'nın üyeliğini askıya aldı FATF'den yapılan açıklamada Rusya'nın Birleşmiş Milletler tarafından yaptırım uygulanan ülkelerle silah ticareti ve "kötü niyetli" siber faaliyetleriyle ilgili haberlerden endişe duyulduğu da aktarıldı 25/02/2023
Oynatılıyor Sonraki dünya Yunanistan, AP Başkan Yardımcısı Kaili'nin mal varlığını dondurdu Yunanistan, Katar bağlantılı yolsuzluk suçlamalarının ardından Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin tüm mal varlığını dondurdu 12/12/2022
Oynatılıyor Sonraki Portekiz Portekiz'de ‘altın vize’ başvurularında patlama yaşanıyor Portekiz ‘altın vize’yi kaldırmayı düşünürken başvurularda patlama yaşanıyor 12/12/2022
Oynatılıyor Sonraki dünya AB'de nakit ödemeler 10 bin euro ile sınırlandırılıyor Mevcut durumda, AB'nin nakit ödemeler konusunda bir sınırlaması bulunmuyor. Ancak pek çok üye ülke kendi sınırlarını belirliyor. 10/12/2022
Oynatılıyor Sonraki Panama Eski Panama lideri 'kara para aklama' suçlamasıyla mahkemeye çağrıldı Martinelli ile oğulları Luis ve Ricardo da, Panama'da Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht'ten milyonlarca dolar rüşvet aklamakla da suçlanıyor. 10/12/2022
REKLAMREKLAM
REKLAM
REKLAMREKLAMREKLAMREKLAM