Oynatılıyor Sonraki Fransa Lübnan Merkez Bankası Başkanı hakkında uluslararası yakalama kararı Fransa'nın başkenti Paris'te "kara para aklama" ve "zimmete para geçirme" suçlamaları ile açılan "yolsuzluk" davası kapsamında yargılanan Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldı. 16/05/2023
Oynatılıyor Sonraki Ekonomi ABD Yüksek Mahkemesi: Halkbank'ın yargı muafiyeti yok ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank kararını verdi. Mahkeme, Halkbank'ın yargı muafiyetinin olmadığına hükmetti 19/04/2023
Oynatılıyor Sonraki Almanya Almanya kara para aklama servisi 'ChipMixer'e el koydu İnternet Suçlarıyla Mücadele Merkez Ofisi (ZIT) ile darknette dünyanın en yüksek cirolu kara para aklama servisinin kapatıldığı ve yedi terabaytlık verinin yanı sıra yaklaşık 44 milyon euro değerinde Bitcoin'e el koydu 15/03/2023
Oynatılıyor Sonraki Malezya Malezya eski Başbakanı, yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlanıyor Başkent Kuala Lumpur'da hakim karşısına çıkan 75 yaşındaki Muhyiddin, 51,4 milyon dolar rüşvet ve 43 milyon dolarlık kara para aklanmasıyla bağlantılı toplam 4 olayda, görevini kötüye kullanmaktan yargılanıyor 10/03/2023
Oynatılıyor Sonraki Rusya Mali Eylem Görev Gücü Rusya'nın üyeliğini askıya aldı FATF'den yapılan açıklamada Rusya'nın Birleşmiş Milletler tarafından yaptırım uygulanan ülkelerle silah ticareti ve "kötü niyetli" siber faaliyetleriyle ilgili haberlerden endişe duyulduğu da aktarıldı 25/02/2023
Oynatılıyor Sonraki dünya Yunanistan, AP Başkan Yardımcısı Kaili'nin mal varlığını dondurdu Yunanistan, Katar bağlantılı yolsuzluk suçlamalarının ardından Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin tüm mal varlığını dondurdu 12/12/2022
Oynatılıyor Sonraki Portekiz Portekiz'de ‘altın vize’ başvurularında patlama yaşanıyor Portekiz ‘altın vize’yi kaldırmayı düşünürken başvurularda patlama yaşanıyor 12/12/2022
Oynatılıyor Sonraki dünya AB'de nakit ödemeler 10 bin euro ile sınırlandırılıyor Mevcut durumda, AB'nin nakit ödemeler konusunda bir sınırlaması bulunmuyor. Ancak pek çok üye ülke kendi sınırlarını belirliyor. 10/12/2022
Oynatılıyor Sonraki Panama Eski Panama lideri 'kara para aklama' suçlamasıyla mahkemeye çağrıldı Martinelli ile oğulları Luis ve Ricardo da, Panama'da Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht'ten milyonlarca dolar rüşvet aklamakla da suçlanıyor. 10/12/2022
Oynatılıyor Sonraki Türkiye Bakanı Nebati'den kara para soruşturması açılacağı iddialarına tepki Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin FATF kara listesine alınması kesinlikle söz konusu değildir 21/11/2022
Oynatılıyor Sonraki Europe Decoded Bulgaristan ve Romanya neden Schengen Bölgesi'ne kabul edilmiyor? 2007'de AB'ye katılan Romanya ve Bulgaristan gibi üyeler henüz pasaportsuz seyahatin avantajlarından yararlanamıyor. Zorlu kabul sürecinde iki ülkenin de on yılı aşkın süredir kuyrukta beklemesi hayal kırıklığı yaratıyor 24/10/2022
Oynatılıyor Sonraki Fransa Fransa’da Yargıtay, amca Esad’a verilen 4 yıllık hapis cezasını onadı Rıfat Esad, kardeşi Hafız Esad hükümeti döneminde 1982'deki Hama Katliamı'nın kilit isimlerinden biri olarak biliniyor. 07/09/2022
Oynatılıyor Sonraki ABD Baran Korkmaz ABD'ye iade edildi: Suçlamalar için açıklama Korkmaz ayrıca 2018 yılının başlarında Jacob Kingston ve Isaiah Kingston'ı, ismi açıklanmayan bazı üst düzey hükümet yetkilileri aracılığıyla adli süreçlerden koruyabileceğini söyleyerek 6 milyon dolar dolandırmakla suçlandı. 17/07/2022
Oynatılıyor Sonraki Türkiye Sezgin Baran Korkmaz'ı ABD'de nasıl bir yargılama süreci bekliyor? Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ‘kara para aklama, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık’ suçlamalarından iadesini istediği iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ı 15 Temmuz'da ABD'ye teslim etti 15/07/2022
Oynatılıyor Sonraki İsviçre Credit Suisse kara para aklamayla ilgili davada suçlu bulundu İsviçre'de federal mahkeme ülkenin en büyük ikinci bankası Credt Suisse'in eski bir çalışanını bir Bulgar uyuşturucu çetesi için kara para aklamaktan suçlu buldu, bankayı ise kara para aklamayı önlememekten dolayı mahkum etti. 27/06/2022
Oynatılıyor Sonraki Almanya FATF, Malta'yı 'gri liste'den çıkardı, Türkiye'nin yeri değişmedi Uluslararası kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadele kuruluşu olarak bilinen Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Avrupa Birliği üyesi Malta'yı artan izleme altındaki “gri liste”den çıkardı. 17/06/2022
Oynatılıyor Sonraki Türkiye Kılıçdaroğlu: Kaçış planını ifşa edeceğim, Erdoğan sakın reddetme CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına paralar aktardığını ve kaçış planı hazırladıklarını öne sürdü. 24/05/2022
Oynatılıyor Sonraki Türkiye İngiltere'nin en çok arananlarından Alex Male, İstanbul'da yakalandı Uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından aranan Alex Male, İstanbul'da yakalandı 03/05/2022
Oynatılıyor Sonraki Hollanda Hollanda: Aynı aileden 10 kişi kara para aklama şüphesiyle tutuklandı Hollanda polisi uluslararası uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen paraları akladıkları iddiasıyla aynı aileden 10 kişinin tutuklandığını açıkladı 28/04/2022
Oynatılıyor Sonraki Almanya Almanya, Ziraat Bankası'nı denetlemeye aldı Alman Federal Mali Denetleme Kurumu (BaFin), Ziraat Bankası'nın Almanya birimini 'kara para aklama yasasıyla ilgili talebi karşılamadığı için' denetlemeye aldı 19/04/2022
REKLAM
REKLAMREKLAM