REKLAM
REKLAM
BU KONUDA DAHA FAZLASI
Avrupa Haberleri
AP kara para aklamayla mücadele konusunda AB Komisyonu ile çatışıyor
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Komisyonu'nun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Panama ve Cebelitarık dahil olmak üzere çeşitli yargı bölgelerini kaldıran güncellenmiş kara para aklama karşıtı kara listesine karşı çıkıyor.
Türkiye
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: 10 şirkete kayyum atandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Papara A.Ş. başta olmak üzere 10 adet şirkete, şüphelilerin varlık hesaplarına, 6 adet tekneye, 74 adet araca ve 8 adet konut olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL değerinde mal varlığına el konulduğunu açıkladı.
Avrupa Haberleri
Güney Kıbrıs, mali suçlarla mücadele konusunda FBI'ı takip edecek
Güney Kıbrıs'ta dokuz ay geçiren bir ABD ekibi, ek personel eğitimi, yüksek teknoloji sistemlerinin iyileştirilmesi ve mevcut mevzuatın değiştirilmesi de dahil olmak üzere belirli tavsiye ve önerileri özetleyen ayrıntılı bir rapor hazırladı.
REKLAM
Avrupa Haberleri
Reynders piyango dolandırıcılığı iddiası AB yasasından muaf tutuluyor
Eski Avrupa Adalet Komiseri Didier Reynders, bu yılın başlarında Brüksel'de kabul edilen yeni bir yasanın açıkça düşük riskli kabul ettiği bir sektör olan piyango biletlerinin birden fazla satın alınmasını içerdiği iddia edilen bir uygulama nedeniyle soruşturuluyor.