Savcılık, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla finansal sisteme sokulduğunun tespit edildiğini açıkladı.
İstanbul merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında, elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye cuma günü Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Soruşturma çerçevesinde 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şirket ve bazı yöneticileri hakkında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması iddialarıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Dosyanın, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü bildirildi.
Savcılık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizlerinde; yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden finansal sisteme sokulduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Bu gelirlerin daha sonra yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli şirketler aracılığıyla izinin kaybettirilmeye çalışıldığı kaydedildi.
Savcılık açıklamasında, şüphelilerin örgüt içindeki rollerinin tespiti ile finansal ve dijital delillerin toplanması amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldığı belirtildi.
Bu kapsamda malvarlıklarına el konulduğu ve Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum olarak atandığı ifade edildi.
Soruşturma kapsamında, örgütsel yapı içerisinde yer aldığı değerlendirilen ve yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ile proje yöneticisi pozisyonlarında görev yapan bazı şüphelilerin; suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesinde kullanılan elektronik para altyapıları ile yazılımsal sistemlerin işletilmesinde aktif rol üstlendikleri belirlendi.
Savcılık, bu kişilerin para transferine aracılık ettikleri yönünde bulgulara ulaşıldığını bildirdi.
Açıklamada ayrıca, örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde görev alan şüphelilerin; elektronik para hesaplarının yönetimi, finansal akışların yönlendirilmesi ve gizlenmesi faaliyetlerine katıldıklarının değerlendirildiği ifade edildi.
Savcılık, soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına el konulduğunu bildirdi.
8 ilde eş zamanlı operasyon
Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen operasyonlarda, gidilen adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
Yetkililer, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.