Avrupalı otoritelerin koordineli çalışmasıyla 5 farklı ülkede baskınlar yapıldı.
Avrupalı otoritelerin koordineli çalışmasıyla 5 farklı ülkede baskınlar yapıldı. Vergi kaçakçılığıyla ilgili soruşturmanın Hollanda ayağında bir külçe altın, lüks araçlar, değerli sanat eserleri ve çok miktarda ziynet eşyasına el konuldu.
Hollanda’nın Mali Suçlarla Mücadele Birimi yetkilisi Hans van der Vlist isim vermeden küresel bir finans kuruluşunun bazı yöneticilerinin ve müşterilerinin kara para aklama ve vergi kaçakçılığı şüphesiyle soruşturulduğunu belirtti.
“Operasyonun hedefinde bir İsviçre bankasında hesabı olanlar vardı. Dosyada çok fazla isim var 3800’ü Hollandalı olmak üzere toplamda 55 bin kişiyi kapsıyor.”
Otoriteler isim vermese de İsviçre’nin ikinci büyük bankası Credit Suisse Londra, Paris ve Amsterdam’daki ofislerinin polis tarafından ziyaret edildiğini ve yetkililerle tam işbirliği içerisinde olduklarını açıkladı
İsviçre bankaları müşterilerinin gerçek isimlerini gizleyerek sadece numaralarla hesap açmalarına izin veriyor. Vergi kaçakçılığıyla mücadele eden otoritelerin bu adımı gerçek mal varlıklarını gizleyenlere bir gözdağı niteliği taşıyor.