Eski Avrupa Adalet Komiseri Didier Reynders, bu yılın başlarında Brüksel'de kabul edilen yeni bir yasanın açıkça düşük riskli kabul ettiği bir sektör olan piyango biletlerinin birden fazla satın alınmasını içerdiği iddia edilen bir uygulama nedeniyle soruşturuluyor.
REKLAM
AB'nin yeni kabul ettiği kara para aklamayla mücadele yasası, eski AB Komiseri Didier Reynders'in kara para aklama iddialarında Belçika polisi tarafından aklama yöntemi olarak soruşturulan ulusal piyangolar için açık bir istisna içeriyor.
Reynders'in görevi sırasında bu yılın başlarında tamamlanan ve 2027 yılında yürürlüğe girecek olan AB yönetmeliği, devlet tarafından işletilen piyangoların daha düşük riskli olduğunu ve dolayısıyla kimlik kontrollerine daha az ihtiyaç duyduğunu açıkça kabul ediyor.
2024 AB yasasında "Üye devletlerin, devlet veya özel piyangolar veya devlet tarafından yönetilen bahis faaliyetleri gibi düşük kara para aklama ve terörün finansmanı riskleriyle ilişkili kumar hizmetlerini tanımlamaları ve bu tüzüğün gerekliliklerinin tamamını veya bir kısmını bunlara uygulamamaya karar vermeleri mümkün olmalıdır" diye beyan ediliyor.
Yeni kurallar hükümetlerin kendi piyangoları için Komisyon'un kabul ya da reddedebileceği bir muafiyet talebinde bulunmalarına imkan tanıyor.
Euronews'ün ulaştığı belgelere göre, bu metin Komisyon'un 2021 tarihli orijinal teklifinin bir parçasını oluşturmuyordu ve Avrupa Parlamentosu üyelerinin ısrarı üzerine eklenmiş ve 2023'ün sonlarına kadar yasama sürecinde tartışmalı bir konu olarak kalmıştı.
Uygulamada görüşmeler Komisyon adına İrlandalı Mairead McGuinness tarafından yürütüldü.
AB'nin kara para aklamayla mücadele politikasının sorumluluğu, Reynders göreve başlamadan önce Adalet Bakanlığı'ndan alındı ve bu sorumluluk mali hizmetler başlığı altında değerlendirilmeye başladı.
Ancak, eğer iddialara inanılacak olursa, üst düzey yetkililerinden birinin bağlantılı olduğu bir uygulama için yasalarında açık bir hüküm bulunması Brüksel'in itibarını sarsabilir.
Salı günü Belçika medyası, geçtiğimiz pazar günü sona eren beş yıl boyunca Adalet Komiseri olarak görev yapan Reynders ile bağlantılı adreslerin polis tarafından basıldığını bildirdi. Kendisine herhangi bir suç isnat edilmedi ve hâlâ masum olduğu varsayılıyor.
Belçika'da yayınlanan Le Soir gazetesine göre Reynders'in uzun bir süre boyunca, ortalama yüzde 60 oranında ödeme yapan milli piyangodan "e-bilet" satın alarak şüpheli operasyonlar gerçekleştirdiği iddia ediliyor.
Maliyeti 100 euroya (3.658 Türk Lirası) kadar çıkabilen bu biletler nakit olarak satın alınabilirken, kazançlar online bankacılık yoluyla transfer edilebiliyor.
Suçlular haksız kazançlarını gizlemek için daha çok mülk ya da yüksek değerli mallara yatırım yapsalar da, kumar ve özellikle de kumarhanelerin kara para aklamada kullanımı yetkililer tarafından da iyi biliniyor.
AB polis teşkilatı Europol tarafından 2015 yılında yayınlanan bir raporda, suçluların kazanan piyango biletlerini nominal değerinden daha fazlasına satın alması veya uyuşturucu satıcılarının paralarının bir kısmını geri kazanmak için sabit oranlı bahis terminallerini kullanması gibi bir dizi dolandırıcılığın ayrıntıları yer alıyor.
Europol raporunda, "Kumarhane faaliyetleri nakit yoğun, rekabetçi ve suç istismarına açık faaliyetler, suçlular da bu faaliyetleri tercih ediyor çünkü polis tarafından paralarının kaynağı sorulduğunda basitçe kumarda kazandıklarını söyleyebiliyorlar" diye belirtiliyor.
Piyango ise daha alışılmadık bir kara para aklama aracı olarak görülüyor.
Uluslararası standartları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü, kara para aklama karşıtı kontrollerin kumarhanelerdeki yüksek değerli işlemleri kapsamasını tavsiye ediyor, ancak piyangolardan bahsetmiyor.
Devlet ve devlete ait varlık fonunun ortak sahibi olan Belçika Milli Piyangosu basına yaptığı açıklamada, son beş yıl içinde kara para aklama şüphesiyle sadece tek bir vaka olarak Reynders'inkinin tespit edildiğini bildirdi.
"Milli Piyango, kara para aklamak isteyenler için cazip değildir" denilen açıklamada, hesapların ulusal kimliklere bağlı olduğu ve kara para aklamayla mücadele yasasının satış noktalarında geçerli olduğu belirtildi.
Avrupa Komisyonu sözcüleri daha fazla yorum talebine hemen yanıt vermedi, ancak daha önce bu hafta basında çıkan haberlere kadar Belçikalı yetkililerin soruşturmasından haberdar olmadıklarını söylemişlerdi.