Finanssal soruşturma

Avrupa Haberleri

Eski AP üyesi Viktor Uspaskich'a dolandırıcılık soruşturması açıldı

Eski AP miiletvekili Viktor Uspaskich'in sahibi olduğu ve Rusya'da önemli ticari mülk çıkarları olan Edvervita adlı bir şirketten yılda yaklaşık 3 milyon euro gelir elde ettiği belirtildi.

29/08/2024

Is-Dunyasi

İtalya, Amazon'un 121 milyon eurosuna el koydu

Milano savcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar, yasa dışı bir taşeronluk planı iddiasını ortaya çıkardı.

24/07/2024

Fransa

Fransa: 'PKK'nın finansmanı' soruşturmasında sekiz kişiye gözaltı

Bu kişilerin, Fransa'da yaşayan Kürt toplumundan "devrim vergisi" adlı bir para toplama kampanyası yürüttüklerinden şüpheleniliyor.

23/04/2024

Nijerya

Nijerya'da yoksulluk bakanının yolsuzluk soruşturması sürüyor

İnsani İşler ve Yoksulluğun Azaltılması Bakanı Betta Edu yolsuzluk iddiaları üzerine yıl başında görevden alınmıştı.

09/04/2024

Japonya

Japonya'da iktidar partisinde 'bağış' skandalı: Bir vekil gözaltında

Japonya'da yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre Başbakan Fumio Kişida'ya olan halk desteği, yüzde 20 civarına düşerek son yıllarda bir başbakan için en düşük seviyeye geriledi.

07/01/2024

Dünya

FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried jüri tarafından suçlu bulundu

Sam Bankman-Fried elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama da dahil 7 kez suçlu bulundu.

03/11/2023

Fransa

Fransız savcılardan, Paris'te Olimpiyat Komitesi bürosuna baskın

Savcılık, açılan soruşturmanın Organizasyon Komitesi ve Olimpiyat tesislerinden sorumlu şirket Solideo tarafından imzalanan çeşitli sözleşmeleri içeren şüpheli “çıkar çatışması ve adam kayırma” suçlamalarını özellikle hedef aldığını aktardı.

20/06/2023

Birleşik Krallık

İskoçya eski lideri Sturgeon'un kocasına 'finansman' gözaltısı

İskoçya eski lideri Nicola Sturgeon'un kocası Peter Murrell, İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) finansmanıyla ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı

05/04/2023

Dünya

Avrupa Birliği ülkeleri suçluların banka hesap bilgilerini paylaşacak

AB Konseyi, üye ülkelerin suçun finansmanıyla mücadele ile ilgili yasal düzenleme konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılacak müzakerelere ilişkin ortak tutumunu belirlediğini açıkladı

29/03/2023

Türkiye

Sedat Peker'in 'rüşvet ağı' iddialarına SPK'dan açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), organize suç örgütü Sedat Peker'in Marka Yatırım Holding'in başvurusu ve kurulan rüşvet ağı ile ilgili iddialarının ardından açıklama yaptı. Kurum, Marka Yatırım Holding yöneticisi Mine Tozlu Sineren'in de canlı yayında doğruladığı iddialara cevap verdi.

28/08/2022

ABD

Trump hangi yasal soruşturma ve davalarla karşı karşıya?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık seçimlerine yeniden katılıp katılmayacağı tartışılan eski Başkan Donald Trump, hakkında açılan birçok dava ve soruşturmayla karşı karşıya.

12/08/2022

Fransa

Fransa'da McKinsey hakkında ön soruşturma başlatıldı

McKinsey hakkında ön soruşturma başlatıldı

06/04/2022

İspanya

Yolsuzlukla suçlanan eski Kral Juan Carlos İspanya'yı terk ediyor

İspanya'da hakkında Yüksek Mahkeme tarafından yolsuzluk soruşturması açılan eski Kral Juan Carlos, ülkesini terk edeceğini açıkladı.

03/08/2020

ABD

ABD Temsilciler Meclisi: DSÖ'ye yapılan finansal yardım neden kesildi?

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup göndererek, Dünya Sağlık Örgütü'ne yapılan finansal desteğin kesilmesinin gerekçelerini açıklamasını istedi

27/04/2020

İspanya

İspanya parlamentosu eski Kral'ın soruşturulması talebini reddetti

İspanya'da parlamento son iki yıl içinde ikinci kez eski Kral Juan Carlos hakkında ticari faaliyetleri nedeniyle soruşturma başlatma talebini reddetti.

10/03/2020

ABD

Trump finansal bilgilerinin gizliliği için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu

ABD Başkanı Donald Trump, muhasebe firmasının kayıtlarının Temsilciler Meclisi'ndeki bir komite tarafından incelenmesine yönelik yargı kararını Yüksek Mahkeme'ye taşıdı.

05/12/2019

Is-Dunyasi

AB, Amazon’a rekabet soruşturması açmaya hazırlanıyor

Amazon, Avrupa Birliği’nin rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturmaya maruz kalabilir. AB Komisyonu , Amazon’ın perakendeci verilerini kullanırken “Teşebbüslere Yönelik Rekabet Kuralları”nı (Anti-Tröst) ihlal ettiği iddiasını araştırıyor

17/07/2019

ABD

Başsavcılıktan Trump'ın iş anlaşmalarına soruşturma

New York Başsavcılığı, bankalardan kredi almak için "mal varlığını abarttığı" iddiaları üzerine ABD Başkanı Donald Trump hakkında soruşturma başlattı

12/03/2019

Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 144 bin euroluk bağış soruşturması

Fransa'da savcılık, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017'deki seçim kampanyasına kaynağı belli olmayan 144 bin euro değerindeki finansal destekten ötürü soruşturma başlattı

20/11/2018

İsrail

Netanyahu ailesine yeni yolsuzluk soruşturması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında "sistematik dolandırıcılığa" karışmak ve güveni suistimal etmek suçlamasıyla dava açıldı.

21/06/2018