Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'a (DB) kara para aklama operasyonu çerçevesinde polis baskını düzenlendi.
REKLAMAlmanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'a (DB) kara para aklama operasyonu çerçevesinde polis baskını düzenlendi.
DB'nin Frankfurt şehrindeki merkez binası ile birlikte başka ofislerine de eş zamanlı yapılan operasyona 9 araçla yaklaşık 170 polis memuru katıldı.
Operasyonu yürüten savcılar DB'nin iki çalışanının suç aktivitelerinden gelen paraları akladığını öne sürüyor.
Zanlıların kimliği hakkında bilgi verilmezken, DB operasyonu yürüten yetkililerle iş birliği içinde olduklarını belirtti.
Operasyonun ilk dakikaları sonrası DB'nin hisselerinde yüzde 4 oranında düşüş yaşandı.
Operasyonun temellerini 2016 yılında ortaya çıkan "Panama Belgeleri" attı. Dünyanın en kapalı hukuk şirketlerinden birisi olan Panamalı Mossack Fonseca ile ilgili sızan belgeler büyük kara para aklama işlemlerini gözler önüne serdi.
Panama Belgeleri'ni haberleştiren gazeteci Daphne Caruana Galizia, Malta'da arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2017 yılında öldürüldü. Galizia cinayetinin failleri henüz bulunamadı.