MASAK ve Merkez Bankası raporlarıyla tespit edilen POS cihazı bağlantılı yasa dışı bahis-tefecilik ağında 10 kişi gözaltına alındı
İstanbul’da yasa dışı bahis ve POS cihazları üzerinden tefeciliğe yönelik cuma günü yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait 18 şirket, 11 araç, üç arsa ve beş konuttan oluşan piyasa değeri yaklaşık 671 milyon 255 bin liralık mal varlığına el konuldu.
REKLAM
REKLAM
İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada MASAK ve Merkez Bankası raporlarındaki tespitler üzerinden ilerledi.
Buna göre bir şirketin, elektronik ödeme kuruluşlarından temin ettiği POS cihazlarını alt hizmet sağlayıcı konumundaki çeşitli firmalara devrettiği; cihazların da yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.
Finansal hareket analizlerinde ise daha önce yasa dışı bahis oynattıkları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle işlem görmüş kişi ve şirketlerin hesaplarına para transferleri yapıldığı tespit edildi.
Mali analiz ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilere ait olduğu belirlenen 18 şirketin yanı sıra 11 araç, üç arsa ve beş konuta el konulurken; toplam mal varlığının piyasa değerinin 671 milyon 255 bin lira olduğu kaydedildi.
Operasyon kapsamında ilgili şirketler ve bağlantılı firmalar ile bu şirketlerin yönetici ve çalışanlarına bu sabah eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Operasyonda yakalanan ve gözaltına alınan 10 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Son dönemde süren geniş çaplı operasyonlar
Son zamanlarda, Türkiye'de yasa dışı bahis faaliyetleri ile ilgili geniş çaplı soruşturmalar başlatıldı.
Futbolda bahis soruşturması kapsamında kasım ayında düzenlenen operasyonda, 17 hakem ile birlikte Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa Spor eski yöneticisi Fatih Saraç gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimlere 'müsabaka sonucunu etkileme' ve 'manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi belge paylaşma' suçlamasının yönetildiği belirtiliyor.
Öte yandan Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan ve aranan Turgay Ciner hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Ciner, Kasımpaşa'nın sahibiydi. Kulübe Can Holding operasyonu sonrası el kondu.
Türkiye'nin en yaygın kullanılan ödeme platformlarından biri olan Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında, yasa dışı bahis iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
Papara Elektronik Para A.Ş. şirketi hakkında "yasa dışı bahis", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma ekim ayında tamamlandı.
Şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı hakkında 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası istendi. Dört yöneticiye 28 yıla kadar, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 20 kişiye 24 yıla kadar hapis talep edilmişti.
İddianamede, iki yıl içinde 12 milyar TL yasa dışı bahis gelirinin 2016 yılından bu yana dijital ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni bulunan Papara üzerinden aktarıldığı belirtilmişti.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar üzerinden başlatılan soruşturma kapsamında, mayıs ayında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Son olarak, suç gelirlerinin bazı spor kulüpleri üzerinden aklandığı iddiaları doğrultusunda Diyarbekirspor ve üç şirkete el konuldu. Diyarbekirspor'un eski başkanı Fevzi İlhanlı ve yöneticilerinin, yasa dışı bahis sitesi sahibi oldukları ve elde ettikleri gelirleri kulüp üzerinden aktardıkları tespit edildi.