Papara'ya yönelik 11 Ekim Salı günü tamamlanan soruşturmada, şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'ya 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası isteniyordu.
Resmi Gazete'nin 31 Ekim Cuma günü tarihli sayısında Merkez Bankası, dijital ödeme kuruluşu Papara Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet izninin iptal edildiğini duyurdu.
Banka'nın konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada, "elektronik para ihraç etmek üzere verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin" iptali şu şekilde gerekçelendirildi:
"Papara Elektronik Para A.Ş.'ye 21/4/2016 tarih ve 6862 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un (Kanun) 15 inci maddesinin birinci fıkrası, 18 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 19 uncu maddesi çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin Kanun'un 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri ile 19 uncu maddesi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."
Papara Elektronik Para A.Ş. şirketi hakkında "yasa dışı bahis", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma 11 Ekim Salı günü tamamlandı.
Soruşturmada, şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'ya 28 yıla kadar hapis ve 50 milyon TL idari para cezası isteniyordu. Ayrıca dört yöneticiye 28 yıla kadar, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 20 kişiye 24 yıla kadar hapis talep edildi.
İddianamede, iki yıl içinde 12 milyar TL yasa dışı bahis gelirinin 2016 yılından bu yana dijital ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni bulunan Papara üzerinden aktarıldığı belirtildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar üzerinden başlatılan soruşturma kapsamında, mayıs ayında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Papara A.Ş. başta olmak üzere 10 adet şirkete, şüphelilerin varlık hesaplarına, 6 adet tekneye, 74 adet araca ve 8 adet konut olmak üzere yaklaşık 5 milyar TL değerinde mal varlığına el konulduğunu açıkladı.
Karslı'nın sahibi olduğu Papara Holding A.Ş. başta olmak üzere toplam 10 şirkete İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
26 binden fazla hesap 102 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldı
Papara uygulamasının, Türkiye'de resmi olarak kayıtlı olmayan birçok bahis sitesi için ödeme aracı olarak kullanıldığı uzun zamandır biliniyor.
MASAK raporlarında yapılan analizler sonucunda 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve toplam işlemler tutarının 12 milyar 879 milyon 558 bin TL olduğu kaydedildi.
Yapılan açıklamada, "Papara sistemleri üzerinden açılan toplamda 26 bin 12 hesabın 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yasadışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğunun belirlendiği ve bu meblağların platform aracılığı ile 274 farklı banka hesabına aktarıldığının saptandığı, ardından bu suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı, tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasadışı bahis örgütü liderleriyle iş birliği halinde olduğu ve bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır," denildi.