Türkçe

BU KONUDA DAHA FAZLASI

İsviçre

Credit Suisse kara para aklamayla ilgili davada suçlu bulundu

İsviçre'de federal mahkeme ülkenin en büyük ikinci bankası Credt Suisse'in eski bir çalışanını bir Bulgar uyuşturucu çetesi için kara para aklamaktan suçlu buldu, bankayı ise kara para aklamayı önlememekten dolayı mahkum etti.

Almanya

FATF, Malta'yı 'gri liste'den çıkardı, Türkiye'nin yeri değişmedi

Uluslararası kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadele kuruluşu olarak bilinen Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Avrupa Birliği üyesi Malta'yı artan izleme altındaki “gri liste”den çıkardı.

Türkiye

Kılıçdaroğlu: Kaçış planını ifşa edeceğim, Erdoğan sakın reddetme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına paralar aktardığını ve kaçış planı hazırladıklarını öne sürdü.

Türkiye

İngiltere'nin en çok arananlarından Alex Male, İstanbul'da yakalandı

Uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından aranan Alex Male, İstanbul'da yakalandı

REKLAM

Hollanda

Hollanda: Aynı aileden 10 kişi kara para aklama şüphesiyle tutuklandı

Hollanda polisi uluslararası uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen paraları akladıkları iddiasıyla aynı aileden 10 kişinin tutuklandığını açıkladı

Almanya

Almanya, Ziraat Bankası'nı denetlemeye aldı

Alman Federal Mali Denetleme Kurumu (BaFin), Ziraat Bankası'nın Almanya birimini 'kara para aklama yasasıyla ilgili talebi karşılamadığı için' denetlemeye aldı

Belçika

Lübnan Merkez Bankası Başkanı, yolsuzluk suçlamasıyla AB'nin takibinde

Lübnan Merkez Bankası Başkanı, kara para aklamak ve zimmete para geçirmekten AB’nin takibinde

Dünya

Rapor: 2021'de sanal para aklama yüzde 30 arttı, 8,6 milyar dolar oldu

Rapor | 2021'de kripto para aklama yüzde 30 artarak 8,6 milyar dolara ulaştı

Birleşik Krallık

HSBC'ye kara para aklama hatalarından 85 milyon dolar ceza kesildi

İngilitere'de finansal düzenlemeden sorumlu Mali Yürütme Kurumu (FCA) HSBC bankasına kara para aklamaya karşı uygulamalardaki eksiklik ve hatalardan dolayı yaklaşık 85 milyon dolar ceza kesti.

Türkiye

Twitch'te kara para aklama skandalı: Çok sayıda Türk oyuncu var

Twitch'te kara para aklama skandalı: Suçlananlar arasında çok sayıda Türk oyuncu var

Hollanda

Hollanda: Onlarca kişi 'intihar tozu" kullanmış olabilir

Hollanda'da savcılar şifreli uygulamar üzerinden satın alınan kimyasal bir maddenin 33 kişinin intiharında kullanıldığı şüphesiyle soruşturma yürütüyor

ABD

Halkbank davasında karar: İran yaptırımlarını delmekten yargılanabilir

ABD Temyiz Mahkemesi, Halkbank'ın İran'a yönelik yaptırımları ihlal etmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle yargılanabileceğine hükmetti.

ABD

Reza Zarrab, 4 yıl aradan sonra Florida'da ortaya çıktı

Halkbank'ın ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını ihlal etmekle suçlandığı davada önce sanık olarak yargılanan daha sonra paylaştığı bilgilerle “tanık koruma programına” alınan İran asıllı Türk iş insanı Reza Zarrab'ın, Miami şehri yakınlarındaki Davie bölgesine yerleştiği ortaya çıktı.

Türkiye

FATF'ın 'Gri liste' kararı Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi 'kara para aklama' ve 'terörizmin finansmanı' ile mücadele konusunda 'yeterince çaba göstermeyen' ülkelerin bulunduğu 'gri liste'ye aldı. Ekonomist Uğur Gürses: 'Karar, son iki üç yıldır giderek derinleşen kurumsal erimenin ve çöküşün bir göstergesi'

Türkiye

Türkiye, kara para aklama ve terör finansmanında 'Gri Liste'ye alındı

Türkiye, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda 'Gri Liste'ye alındı.

Türkiye

FT: Türkiye kara parayla mücadelede gri listeye alınacak

Financial Times'ın haberine göre, Türkiye kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda yeterince çaba göstermediği gerekçesiyle Mali Eylem Görev Gücü tarafından gri listeye alınmayla karşı karşıya.

Almanya

'Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye kara para gönderildi' iddiası

Alman polisi geçen yıl tesadüfen ipucunu yakaladığı kara para aklama ağına ait soruşturmayı takiben ülkenin çeşitli eyaletlerindeki 25 kentte büyük çaplı operasyonlar düzenledi.

Dünya

Vergi cennetlerinin listelendiği endekste Türkiye kaçıncı sırada?

Varlıklı kişilere vergi konusunda nasıl kolaylıklar sağlandığı ve kara para aklamada ne kadar şeffaf olunduğunun incelendiği rapora göre Cayman Adaları, yabancıların servetlerini kendi ülkelerinden en rahat gizleyebildiği ülkelerin başında geliyor

Almanya

Almanya'da iki bakanlığa ‘kara para aklamayı' gizlemekten baskın

Almanya'da maliye ve adalet bakanlıklarına ‘kara para aklamayı örtbas etme’ gerekçesiyle baskın düzenlendi.

Avusturya

Türkiye'nin Baran Korkmaz için yaptığı iade başvurusu kabul edildi

Türkiye'nin, Avusturya'da tutuklu bulunan SBK Holding’in sahibi iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için yaptığı başvurunun kabul edildiği açıklandı.