BU KONUDA DAHA FAZLASI

Dünya

AB, kripto para transferini daha izlenebilir hale getirmeyi planlıyor

Avrupa Birliği (AB), son dönemde hızla talebi artan kripto para transferlerini daha izlenebilir hale getirmek için plan hazırlıyor. Plan, kara para aklama ve terör finansmanı risklerini önleme amacı taşıyor.

21/07/2021

Birleşik Krallık

İngiltere'de rekor seviyede kripto paraya el konuldu

Londra polisi, organize suç gruplarının yasa dışı kazançlarını aklamak için kriptoya geçmesinin ardından kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak toplam 344 milyon euro değerinde rekor kripto paraya el koydu.

13/07/2021

Portekiz

Benfica Futbol Kulübü Başkanı Vieira yolsuzluktan gözaltına alındı

Portekiz'in ünlü futbol kulüplerinden Benfica'nın altı dönemdir başkanlığını yapan Luis Filipe Vieira kara para aklama ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle göz altına alındı. Vieira'nın oğlu da göz altına alınırken evinde de arama gerçekleştirildi

07/07/2021

Vatikan

Vatikan’ı sarsan yolsuzlukla ilgili biri kardinal 10 kişiye yargı yolu

Vatikan'da biri kardinal olmak üzere 10 kişi hakkında 'zimmete para geçirme' ve 'kara para aklama' gibi suçlardan düzenlenen iddianame kabul edildi.

03/07/2021

Türkiye

Sezgin Baran Korkmaz iddianamesinde bahsi geçen 'büyükbaba' kim?

Kara para aklama suçlamasıyla hakkında ABD'de dava açılan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili iddianamede adı geçen "büyükbaba" lakaplı yetkilinin eski CIA Direktörü James Woolsey olduğu öne sürüldü.

26/06/2021

Dünya

Kara para aklama kurumu FATF, AB üyesi Malta'yı 'gri listeye' aldı

Uluslararası kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadele kuruluşu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Avrupa Birliği üyesi Malta'yı artan izleme altındaki "gri listeye" ekledi.

25/06/2021

ABD

ABD Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini isteyecek: İddianamede neler var?

ABD Adalet Bakanlığı, Avusturya'da hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın, ABD'deki bölge mahkemesinde yargılanması için ABD'ye iadesini talep edeceklerini açıkladı

22/06/2021

Avusturya

Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye iadesini istedi

Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye iadesini istedi

21/06/2021

Lübnan

Fransa'da Lübnan Merkez Bankası Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Paris mahkemesi, Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh’in kişisel varlığıyla ilgili ön soruşturma başlattı.

06/06/2021

El Salvador

El Salvador'un eski First Lady'sine 10 yıl hapis cezası

Güney Amerika ülkelerinden El Salvador'un eski First Lady'si Ana Ligia de Saca ve kardeşi, kara para aklama suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

05/06/2021

Dünya

Fidye talepleri değişti: Bitcoin artık dolardan fazla rağbet görüyor

Uluslararası bilgisayar korsanlarının fidye taleplerinde artık Amerikan Doları yerine Bitcoin istemesi, dijital para biriminin kalıcı olarak hayatımıza girdiğine dair bir gösterge olarak yorumlanıyor.

15/05/2021

Fransa

Fransa'da Türk ve Azeri işçileri kaçak çalıştırıran 12 kişiye suçlama

Fransa: Türk ve Azeri işçileri kaçak çalıştırıp 4 milyon euro akladığı öne sürülen 12 kişiye suçlama.

08/05/2021

Brezilya

Brezilya: Lula da Silva hakkındaki hükümlerin iptal kararı onaylandı

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hakkında, yolsuzluk davalarından verilen hükümleri iptal etme kararına onay verdi. Karar 3'e karşı 8'le alındı

16/04/2021

Dünya

Portekiz: Eski Başbakan Socrates kara para aklamaktan yargılanacak

Portekiz eski Başbakanı Jose Socrates'in yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasından altı yıl sonra, kara para aklama ve evrakta sahtecilik suçlarından yargılanmasına karar verildi.

10/04/2021

Letonya

Letonya'nın en zengin siyasetçisine yolsuzluktan 5 yıl hapis

Letonya'nın en zengin isimlerinden olan Ventspils Belediye Başkanı Aivars Lembergs, rüşvet ve kara para aklama suçlarından 5 yıl hapis ve 20 bin euro para cezasına çarptırıldı.

24/02/2021

Dünya

İsviçre'de Venezuela'dan gelen 10 milyar dolara soruşturma

Siyasi ve ekonomik kriz yaşayan Venezuela'dan yaklaşık 10 milyar dolar İsviçre bankalarına aktarıldı. Zürih'teki savcılar 2019 sonbaharından bu yana yürüttükleri soruşturmada 30 İsviçre bankasındaki yüzlerce hesapta 'usulsüz' para transferi yapıldığını ortaya çıkardı.

20/01/2021

Çin

Yolsuzluk ve rüşvet skandalına karışan eski yönetici idam cezası aldı

Çin'de mahkeme, devlet kontrolündeki en büyük varlık yönetim şirketlerinden China Huarong Asset Management'ın eski başkanını, 260 milyon dolarlık rüşvet, yolsuzluk ve çok eşlilik iddialarından suçlu bularak idam cezasına çarptırdı.

05/01/2021

ABD

ABD'li Yargıç Berman, Halkbank davasını düşürmeyi reddetti

ABD'li Yargıç Richard Berman, Halkbank'ın İran'ın ABD yaptırımlarını delmesine yardım ettiği suçlamasıyla açılan davayı düşürmeyi reddetti

02/10/2020

Türkiye

'Zarrab’ın 800 milyon dolar rüşvet dağıttığı' iddiası TBMM gündeminde

CHP, "kara para aklama olaylarının boyutunun belirlenmesi, kara paranın ve terörizmin finansmanını engelleyecek etkin önlemlerin oluşturulması" amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

28/09/2020

Dünya

BM raporu: Dünyada her yıl 1,6 trilyon dolar kara para aklanıyor

Birleşmiş Milletler (BM), kaynakların, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk ve mali suçlar nedeniyle tüketildiğini ve her yıl yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklandığını açıkladı.

25/09/2020