Kara para aklama

Avrupa Haberleri

Güney Kıbrıs, mali suçlarla mücadele konusunda FBI'ı takip edecek

Güney Kıbrıs'ta dokuz ay geçiren bir ABD ekibi, ek personel eğitimi, yüksek teknoloji sistemlerinin iyileştirilmesi ve mevcut mevzuatın değiştirilmesi de dahil olmak üzere belirli tavsiye ve önerileri özetleyen ayrıntılı bir rapor hazırladı.

27/03/2025

Avrupa Haberleri

Reynders: Şüpheli fonlar 'özel servet yönetimiyle" ilgili

Eski Avrupa Komisyonu Üyesi, polisin mülklerine yaptığı baskında binlerce euro bulduğuna dair haberlerin ardından kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

07/12/2024

Avrupa Haberleri

Rusya'nın milyarlarca dolarlık kara para aklama şebekesine operasyon

İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA) tarafından yürütülen 'İstikrarsızlaştırma Operasyonu' sonucunda 84 kişi tutuklandı ve 20 milyon sterlin (885,57 milyon Türk Lirası) tutarında para ele geçirildi.

05/12/2024

Avrupa Haberleri

Reynders piyango dolandırıcılığı iddiası AB yasasından muaf tutuluyor

Eski Avrupa Adalet Komiseri Didier Reynders, bu yılın başlarında Brüksel'de kabul edilen yeni bir yasanın açıkça düşük riskli kabul ettiği bir sektör olan piyango biletlerinin birden fazla satın alınmasını içerdiği iddia edilen bir uygulama nedeniyle soruşturuluyor.

05/12/2024

Avrupa Haberleri

Reynders hakkında kara para aklama iddiaları: Bundan sonra ne olacak?

Eski Avrupa Komisyonu Üyesi hakkındaki kara para aklama soruşturması haftalarca ya da aylarca sürebilir. Yasal dokunulmazlıktan faydalanıp faydalanmadığı ise belirsiz.

04/12/2024

Avrupa Haberleri

Kara para aklamakla suçlanan Didier Reynders kimdir?

Avrupa Komisyonu'nun eski Adaletten Sorumlu Üyesi Didier Reynders kara para aklama şüphesi altında.

04/12/2024

Avrupa Haberleri

Didier Reynders'in mülklerine kara para akladığı şüphesiyle baskın

Belçika polisi, dolandırıcılık iddiasıyla eski Adaletten Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Didier Reynders ile bağlantılı bazı mülklere baskın düzenledi.

04/12/2024

Brezilya

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya kara para aklama suçlaması

Brezilya'nın eski başkanı Bolsonaro, görevde olduğu dönemde Suudi Arabistan'dan aldığı beyan edilmemiş elmaslarla bağlantılı olarak 'kara para aklama' suçlamaları ile karşı karşıya.

05/07/2024

Ekonomi

Türkiye gri listeden çıktı

Türkiye yıllar sonra FATF'in kara para aklama gri listesinden çıkarıldı.

28/06/2024

Ukrayna

Ukrayna'da Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nun baş yardımcısı açığa alındı

Rusya ile savaşın yaşandığı ülkede Avrupa Birliği'ne (AB) üye süreci kapsamında kilit bir rolde olan kurumdaki müfettişler şüpheli bir sızıntıyı araştırıyor.

24/05/2024

Türkiye

FATP müfettişleri, 'gri liste' kararı öncesi Türkiye'yi ziyaret etti

Mali suçlarla mücadee eden FATF'nin haziranda Türkiye'yi 2021'de aldığı gri listeden çıkarmasına yönelik beklenti yüksek.

07/05/2024

ABD

ABD'de Binance kurucusu Zhao için 3 yıl hapis cezası istendi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao'nun kara para akladığını itiraf etmesinin ardından savcılık üç yıl hapis cezası isteminde bulundu.

24/04/2024

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri, FATF'nin gri listesinden çıkarıldı

Mali suçlarla mücadele etmek için ülkeleri gruplayan bir kurum olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), BAE'yi riskli kabul edilen ve yirmiden fazla ülkeden oluşan "gri listeden" çıkardı.

24/02/2024

Avrupa Haberleri

AB'nin yeni kara parayla mücadele kurumunun merkezi Frankfurt olacak

Almanya'nın finans merkezi, 22 Şubat'ta yapılan oylamada Paris, Madrid ve Roma gibi büyük şehirleri geride bıraktı

23/02/2024

Ekonomi

Yolsuzluk Algısı Endeksi'nde Türkiye bir yılda 14 sıra geriledi

Türkiye 2018 yılından bu yana Yolsuzluk Algı Endeksi puanları ciddi ölçüde düşüş gösteren 12 ülke arasında yer aldı.

30/01/2024

Avustralya

Avustralya: Yabancı yatırımcılar için 'altın vize' programı kaldırıldı

Hükümet verilerine göre 2012 yılından bu yana program kapsamında verilen vizelerin yüzde 85'i Çinli yatırımcıların oldu.

22/01/2024

Katar

Katar'ın eski Maliye Bakanına kara para aklamaktan 20 yıl hapis cezası

Mahkeme, eski bakanın 16.7 milyar dolar'dan fazla para cezası ödemesine hükmetti.

18/01/2024

Is-Dunyasi

Avrupa Birliği futbolda kara parayla mücadele için anlaşmaya çok yakın

Çarşamba günü kabul edilmesi beklenen yeni AB yasası, büyük futbol kulüpleri için ekstra kontroller ve nakit kullanımında kısıtlamalar anlamına gelecek.

15/01/2024

Singapur

Çinli ve Türkiye'den şüpheliler Singapur'da hakim karşısına çıkarıldı

Kıbrıs, Türkiye, Çin, Kamboçya ve Vanuatu'dan dokuz erkek ve bir kadın mahkemeye çıkarıldı.

21/09/2023

Singapur

Singapur'daki kara para aklama soruşturmasında 10 yabancı tutuklandı

Polis, tutuklanan Türk vatandaşının 42 yaşındaki Vang Shuiming olduğu açıkladı

17/08/2023