Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Komisyonu'nun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Panama ve Cebelitarık dahil olmak üzere çeşitli yargı bölgelerini kaldıran güncellenmiş kara para aklama karşıtı kara listesine karşı çıkıyor.
REKLAM
Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele rejimlerinde yetersiz olduğu düşünülen üçüncü ülke yargı yetkileri listesi konusunda Avrupa Komisyonu ile anlaşmazlık yaşamaya devam ediyor.
AB'nin 'kara listesi' bir buçuk yılı aşkın bir süredir kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda küresel gözlemci olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ile uyumlu değil.
AB Komisyonu'nun Mali Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Maria Luis Albuquerque'ye göre, bu uyumsuzluk "uluslararası ortaklarla önemli rahatsızlıklar" yarattı.
Avrupa Parlamentosu'nda pazartesi günü düzenlenen bir komite toplantısında konuşan Albuquerque, "Sürecin sonuçlarına saygı göstermediğimiz şeklinde algılanırsak, bu durum gelecekte teknik değerlendirmeleri etkileme ve diğer yetki alanlarından görmek istediğimiz taahhütleri güvence altına alma kabiliyetimizi zayıflatma riski taşır," dedi.
Bu ayın başlarında Avrupa Komisyonu listesini güncelleyerek Cezayir, Angola, Kenya, Monako ve Venezuela gibi ülkeleri ekledi. Bu arada Barbados, Cebelitarık, Panama ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de aralarında bulunduğu bazı yargı bölgeleri listeden çıkarıldı.
Ancak bu liste hem Avrupa Parlamentosu hem de Konsey'in incelemesi ve onayı olmadan yürürlüğe giremez ve Komisyon henüz AP üyelerini bunu desteklemeye ikna edemedi.
Nisan 2024'te kabul edilen bir kararda AP üyeleri, Komisyon'un Cebelitarık, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Panama'yı listeden çıkarma kararına karşı çıkarak, bu ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımların delinmesi konusunda yeterli adımları atmadıklarına, hatta bunu aktif olarak kolaylaştırdıklarına dair ikna edici kanıtlara atıfta bulundular. Bu yaptırımlar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı savaşına karşılık olarak uygulanan hedefli mali tedbirleri de içeriyor.
AP, listeden çıkarılan ülkelerin Rusya yaptırımlarını delebileceğinden endişe ediyor
Kararda, "Bu ülkeler doğrudan ya da dolaylı olarak Birlik kuruluşlarına yönelik yaptırımların delinmesi için platform görevi görebilir ve böylece Birliğin Rus savaş makinesini durdurma çabalarını baltalayabilir," denildi.
Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda, Renew Europe, European Sovereign Nations (ESN) ve The Left gibi siyasi grupların bulunmadığı yarı boş bir salona konuşan Albuquerque, endişelerinin giderildiğini ve bu yetki alanlarında "somut ilerleme" kaydedildiğini savundu.
Toplantıda hazır bulunanlar süreçten duydukları hayal kırıklığını açıkça dile getirdiler.
Avrupa Parlamentosu üyesi Ludek Niedermayer (Avrupa Halk Partisi/Çekya), "Bana öyle geliyor ki Avrupa Parlamentosu ile diyalog kurma imkanı, Parlamento'nun bu konuya çok güçlü bir şekilde dahil olmasına karşılık gelecek ölçüde kullanılmadı," dedi.
Komisyon Üyesi de mevcut çıkmaza ilişkin endişelerini dile getirdi. "FATF tarafından listelenen ülkelerin hâlâ AB tarafından listelenmemiş olması, AB'nin mali sistemini kırılganlıklara maruz bırakıyor ve ele alınması gereken boşluklar yaratabilir," dedi.
Portekizli Komisyon Üyesi ayrıca güncellenmiş bir Avrupa listesinin olmamasının, kara para aklamayla mücadele kurallarını uygulaması gereken kuruluşlar için kafa karışıklığına ve yasal belirsizliğe neden olduğuna dikkat çekti.
Albuquerque, "AB operatörleri, uyum yüklerini arttıran, ek maliyetler getiren ve küresel rekabet güçlerini etkileyen farklı listelere uymak zorundadır," diye ekledi.
Ancak ne BAE ile müzakerelere ilişkin diplomatik tartışmalar ne de itibar ve ekonomik risklere ilişkin endişeler Komisyon Üyesi'ni milletvekilleriyle hırçın bir tartışmaya girmekten alıkoydu. Komisyon'u sadece FATF değerlendirmelerini tekrarlamakla suçlayan Alman Sosyalist Birgit Sippel, Komisyon'u en sert şekilde eleştirenler arasında yer aldı.
Sippel, "Komisyon'un FATF'ın rapor ve kararlarını kopyalayıp yapıştırdığı izlenimine kapıldım ve dürüst olmak gerekirse, sadece ziyaretlerden ve stratejik diyaloglardan bahsetmek o kadar da ikna edici değil," dedi.
Komiser, kara listenin sadece FATF bulgularına değil, aynı zamanda ikili diyaloglara ve ilgili üçüncü ülkelere yapılan yerinde ziyaretlere dayanan bir yılı aşkın "yoğun bir çalışmanın" ürünü olduğunu belirtti.