Zhimin Qian, İngiltere'de mülk satın alarak yasa dışı kripto para gelirlerini aklamaya çalışmadan önce Çin'de 128 binden fazla mağduru dolandırmıştı.
Çinli bir kadın, değeri 5 milyar sterlinin üzerinde olan bir Bitcoin dolandırıcılığını organize etmekten salı günü İngiltere'de 11 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.
REKLAM
REKLAM
"Yadi Zhang" olarak da bilinen Zhimin Qian, eylül ayında kripto parayı yasa dışı yollarla edinmek ve bulundurmaktan suçlu bulundu.
Suçunu, yedi yıllık soruşturmanın ardından itiraf etti. 47 yaşındaki Qian, 2014–2017 yıllarında Çin’de 128 binden fazla kişiyi dolandırdı ve çalınan paraları Bitcoin hesaplarında sakladı.
Ardından sahte belgeler kullanarak Çin'den kaçtı ve 2018'in sonlarında mülk satın alarak yasa dışı gelirleri aklamaya çalıştığı İngiltere'ye giriş yaptı.
İngiliz yetkililere göre, yaklaşık altı yıl kaçak yaşadıktan sonra 2024'te yakalandı.
Londra Polisi, Qian’ın hesaplarındaki toplam 61 bin Bitcoin'e el koydu. Ele geçirilen bu miktar, dünyada tek seferde gerçekleşen, kayıtlara geçmiş "en büyük kripto para el koyma" vakası olarak tanımlandı.
Eylül ayında mahkum edildiğinde, Bitcoin stoku 6,3 milyar euro değerindeydi. Şu anda ise yaklaşık 5,6 milyar euro civarında olduğu tahmin ediliyor. Qian, salı günü Londra Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde 11 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.
Hakim Hales, "İşlenen bu suçun en başından sonuna kadar planlayıcısı sizdiniz," ifadelerini kullandı. "Para aklama faaliyetinizin boyutu emsalsiz. Amacınız ise tamamen açgözlülükten ibaretti."
Qian'ın ortağı, 47 yaşındaki Malezya vatandaşı Seng Hok Ling ise, suçtan elde edilen mal varlığını transfer etmekten suçlu bulunarak dört yıl 11 ay hapis cezası aldı.
Başka bir Çinli kadın olan 43 yaşındaki Jian Wen de geçen yıl Bitcoin dolandırıcılığındaki rolü nedeniyle mahkum edilmişti. Wen, altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ekonomik ve Siber Suçlar Komutanlığı Başkanı Will Lyne, "Şüphesiz ki bu, şimdiye kadar üstlendiğimiz en büyük ve en karmaşık soruşturmalarından biriydi," dedi.
"Organize suç grupları, ciddi suçlardan kazandıkları gelirleri saklamak ve yatırım yapmak için kripto parayı kullanıyor, ancak unutmayın ki her kripto işlemi bir iz bırakır," diye ekledi. "Mesajımız net: Suçtan edinilen gelirler İngiltere'de güvende değil."