İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA) tarafından yürütülen 'İstikrarsızlaştırma Operasyonu' sonucunda 84 kişi tutuklandı ve 20 milyon sterlin (885,57 milyon Türk Lirası) tutarında para ele geçirildi.
REKLAM
Uyuşturucu çeteleri, siber suçlular ve yaptırım uygulanan oligarklar tarafından kullanılan iki Rus kara para aklama şebekesi uluslararası bir operasyonla ortaya çıkarılıp çökertildi.
İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), bu hafta "İstikrarsızlaştırma Operasyonu" kapsamında 84 kişinin yakalandığını ve 20 milyon sterlin değerinde nakit ve kripto paraya el konulduğunu bildirdi.
Kara para aklama şebekeleri, ABD'nin 2022'de yaptırım uyguladığı İrlanda'nın Kinahan uyuşturucu kaçakçılığı çetesi gibi suç gruplarına kripto para satarak yardım etti.
NCA'ya göre bu, bu tür suç örgütlerinin sınır ötesi nakit taşımadan daha fazla uyuşturucu veya ateşli silah satın almasına olanak sağladı.
NCA, kara para aklama planlarının arkasındaki ağların (Smart ve TGR), Rus siber suçluların fidye yazılımı saldırılarıyla elde ettikleri yasa dışı kazançları aklamalarına yardımcı olduğunu ve ayrıca Rusya'daki zengin kişilerin yaptırımlardan kaçınmasını ve İngiltere'de mülk satın almasını sağladığını bildirdi.
İngiltere Güvenlik Bakanı Dan Jarvis, "Kara para, dünya çapında büyük zararlara yol açıyor ve bu uluslararası operasyon, ekonomik suçlara karşı önemli bir adım," dedi.
"İngiltere ve müttefikleri, yasa dışı finansman ve bunun sağladığı suçlara karşı birlikte çalışmaya devam edecekler," diye ekledi.
NCA'nın operasyonuna ABD, Fransa, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) kolluk kuvvetleri de katıldı.
Çarşamba günü, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), kara para aklama planlarıyla bağlantılı beş kişiye yaptırım uygulandığını aktardı.
Bunlar arasında TGR'ye başkanlık eden Rusya doğumlu Ukraynalı George Rossi ve Rus yardımcısı Elena Chirkinyan da vardı.
NCA'nın operasyonlardan sorumlu genel müdürü Rob Jones, ifşa edilen ağların "milyar dolarlık" bir görev olduğunu söyledi.
"İlk kez Rus elitleri, kripto zengini siber suçlular ve İngiltere sokaklarındaki uyuşturucu çeteleri arasındaki bağlantının haritasını çıkarabildik," dedi.
"En tepede ipleri elinde tutan Rusları tespit ettik ve onlara karşı harekete geçerek, ekonomimize yasa dışı fonlar sokmalarını sağlayan meşruiyet havasını ortadan kaldırdık."
'İstikrarsızlaştırma Operasyonu'nun ayrıntıları, yolsuzluğu durdurmayı amaçlayan bir hareket olan Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün İngiliz hükümetini, "kirli para akışını durdurmak istiyorsa dikkatini Britanya Denizaşırı Topraklarındaki (BOTs) paravan şirketlere çevirmesi gerektiği" konusunda uyarmasından bir hafta sonra yayınlandı.
Transparency International UK tarafından yapılan bir analizde, denizaşırı topraklara kayıtlı firmalar aracılığıyla İngiltere'deki mülklere 5,9 milyar sterlin (261,25 milyar Türk Lirası) değerinde şüpheli para harcandığı tespit edildi.