EventsOlaylar
Loader

Find Us

InstagramFlipboardLinkedinTelegram
Apple storeGoogle Play store
REKLAM

Singapur'da kara para aklama şebekesi: Çinli ve Türkiye'den şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı

Marina Körfezi, Singapur
Marina Körfezi, Singapur © AP
© AP
By euronews
Haberi paylaşınYorumlar
Haberi paylaşınClose Button

Kıbrıs, Türkiye, Çin, Kamboçya ve Vanuatu'dan dokuz erkek ve bir kadın mahkemeye çıkarıldı.

REKLAM

Singapur'da polis, aralarında Türkiye'den de bazı kişilerin olduğu bir kara para aklama şebekesine ait yeni varlıklara ulaştığını bildirdi. 

Geçen ay çökertilen şebekeden ele geçirilen ilave lüks saat, altın külçe ve diğer varlıklar dahil el konulan veya dondurulan varlıklarla birlikte toplam ele geçirilen miktarın 1,75 milyar dolar olduğu kaydedildi. 

Singapur emniyeti, çarşamba günü yaptığı açıklamada, dolandırıcılık ve çevrimiçi kumar dahil organize suç faaliyetlerinden elde edilen gelirleri akladıklarından şüphelenilen bir grup yabancı uyruklu kişiyle ilgili başka operasyonlar başlattığını duyurdu.

Son operasyon, geçen ay ülke genelinde 731 milyon dolar değerinde mülk, araç, lüks mal ve altın külçelerinin ele geçirildiği veya dondurulduğu diğer baskınların ardından geldi. 

Aralarında Türkiye, Kıbrıs, Çin, Kamboçya ve Vanuatu vatandaşlarının da bulunduğu dokuz erkek ile bir kadın mahkemeye çıkarıldı.

Şüphelilerin davasına ya da ne ile suçlandıklarına dair henüz bir açıklama yapılmadı. 

AP'ye göre dava, düşük suç oranı imajıyla bilinen ve finans merkezi olan Singapur'un statüsüne gölge düşürdü.

Bu arada polis, son operasyonlarda el konulanlarla birlikte ele geçirilen toplam varlık değerinin 1,75 milyar dolara ulaştığı bilgisini paylaştı. 

Buna tahmini değeri 824 milyon dolar civarındaki banka hesapları ile 55 milyon dolar nakit paranın da dahil olduğu kaydedildi. 

Emniyet birimleri ayrıca 68 külçe altın, 294 lüks çanta, 164 lüks saat, 546 parça mücevher, 204 elektronik cihaz ile 28 milyon dolar değerinde kripto para ele geçirdi. 

Ayrıca tahmini değeri 906 milyon doların üzerinde 110 mülk ile 62 aracın yanı sıra içki, şarap ve çok sayıda süs eşyası hakkında tasarruf yasağı kararı verildiği belirtildi.

Operasyonların ardından açıklama yapan Singapur Para Otoritesi de, finans kuruluşlarının şüpheli fon akışları, servet veya fonların kaynağına ilişkin şüpheli belgeler ve kendilerine sağlanan bilgilerdeki tutarsızlıklar ya da şüpheli işlem raporları sunduğunu bildirdi. 

Ayrıca kurum, "kara para aklama" ve "terörizm finansmanı" ile mücadeledeki gereklilikleri ihlal eden ya da yetersiz kontrollere sahip finans kuruluşlarına yönelik sert önlemler alacağı uyarısında bulundu.

Haberi paylaşınYorumlar

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Singapur'da hakkında yolsuzluk davası açılan bakan istifa etti

Avrupa’da reel ücret neredeyse tüm ülkelerde geriledi, Türkiye’de durum ne?

Singapur: Kara para aklama soruşturmasında biri Türk vatandaşı 10 yabancı tutuklandı