İspanya polisi bazı müşterilerinin para aklama ve vergi kaçakçılığı ile bağlantılı olduğu iddiaları üzerine başkent Madrid’deki Santander Bankası‘nın merkezine baskın…
REKLAMİspanya polisi bazı müşterilerinin para aklama ve vergi kaçakçılığı ile bağlantılı olduğu iddiaları üzerine başkent Madrid’deki Santander Bankası’nın merkezine baskın düzenledi.
Şubat ayında İngiliz bankası HSBC’nin İçviçre’deki şubesinde çalışan bilgisayar uzmanı Herve Falciani’nin sızdırdığı belgeler üzerine soruşturma yürüten güvenlik güçleri bankanın merkezinde arama yaptı.
İspanya Yüksek Mahkemesi vergi kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu düşünülen 40 kişi ve ailelerinin hesap hareketleri üzerinde incelemelerin sürdüğünü açıkladı.
Falciani İsviçre’deki hesapları kullanarak vergiden kaçan vatandaşlarla mücadele etmek için hükümetlere yardım etmek isteyen bir muhbir olduğunu açıklamıştı.
Fransa, Avusturya, Belçika ve Arjantina da kendi soruşturmalarını başlatırken, Türkiye’den de 3 binden fazla kişinin de sızdırılan belgelerde ismi olduğu biliniyor.