İtalya'da mahkeme, 'Ndrangheta mafyasıyla bağlantılı şirketlerin devlet destekli kredilere erişebildiğini tespit etti.
REKLAM
İtalya merkezli bir dijital banka Banca Progetto'ya mafya ile bağlantılı şirketlere devlet destekli kredi verdiği iddiası ile kayyum atandı.
Milano'daki savcılara göre, İtalya'nın kötü şöhretli 'Ndrangheta grubuyla ilişkili kişiler tarafından yönetilen firmalar 10 milyon eurodan fazla kredi alabildi.
Yetkililer, Banca Progetto'nun bu kredileri vermekle kara para aklamayı önleme politikalarını ihlal ettiğini savundu. Bu politikalar, kredi alanlar üzerinde belirli kontrollerin yapılmasını gerektiriyor.
Krediler, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir fon aracılığıyla devlet bankası Mediocredito Centrale tarafından garanti altına alınıyor.
Bu devlet yardımı, Ukrayna'nın işgalinin ardından Avrupa'da yaşanan enerji krizinin yanı sıra COVID-19 salgını süresince işletmeleri desteklemek üzere tasarlanmıştı.
Banca Progetto perşembe günü yaptığı açıklamada, tamamen idari kontrol altına alındığı yönündeki yanlış anlamalara açıklık getirmeye çalıştı.
Kredi kuruluşuna kayyum olarak atanan Donato Maria Pezzuto, faaliyetlerinin belirli bölümlerini denetleyecek.
Bu, resmi prosedürlerin düzgün bir şekilde takip edilmesini sağlamak için bir güvenlik önlemi.
"Banca Progetto Spa bu nedenle müşterilerine ve paydaşlarına, iç organları ve yapıları aracılığıyla tamamen olağan bir şekilde faaliyet göstermeye devam edeceği konusunda güvence vermeyi amaçlıyor."
İddia edilen eksikliklerin 40.000 portföyden 10 krediyle ilgili olduğu da eklendi.
Haber, Oaktree Capital Management'ın eylül ayının başlarında Banca Progetto'yu özel sermaye şirketi Centerbridge Partners tarafından yönetilen fonlara satmak üzere bir anlaşma yapmasının ardından geldi.
Oaktree kredi kuruluşunu ilk olarak 2015 yılında Banca Popolare Lecchese adı altında satın almıştı. Bir yıl sonra ise Banca Progetto olarak yeniden lanse edildi.