Banka, İranlı ve Rus suç örgütleri adına ABD finans sistemi üzerinden 100 milyon dolardan fazla yasa dışı para aktarmakla suçlanıyor.
ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN), perşembe günü yeni bir federal düzenleme teklifi sundu. Kabul edilmesi halinde bu düzenleme, ABD'li kurumların MBaer Merchant Bank AG ile iş yapmasını yasaklayacak.
REKLAM
REKLAM
Söz konusu bankanın, İsviçre'nin büyük bankalarından Julius Baer ile herhangi bir bağlantısı bulunmuyor. Banka, İranlı ve Rus suç örgütleri adına ABD finans sistemi üzerinden 100 milyon dolardan fazla yasa dışı para aktarmakla suçlanıyor.
2018 yılında kurulan MBaer, bankacılık sektöründe hem yeni hem de küçük bir aktör.
2020 yılı verilerine göre, yaklaşık 245 milyon dolar varlığa sahip olan kurum, İsviçre'nin en büyük 200. bankası konumunda.
Ancak Hazine Bakanlığı'nın bu adımı, bankanın küçük ölçeği göz önüne alındığında oldukça dikkat çekici.
Zira bu durum, bankanın toplam işlem hacminin büyük bir kısmının yasa dışı para akışlarıyla bağlantılı olduğu anlamına geliyor.
Hazine Bakanlığı'nın yeni düzenlemeye ilişkin açıklamasında, MBaer'in "çok çeşitli yasa dışı aktörler için ABD dolarına ulaşımda kritik bir erişim noktası olduğu, ABD'nin ulusal güvenliğini riske attığı ve ABD finans sisteminin bütünlüğünü zedelediği" ifade edildi.
Bakanlık, MBaer'in kurulduğu günden bu yana kara para aklamaya zemin hazırladığını; Rus suç örgütleri ve İran Devrim Muhafızları Ordusu da dahil olmak üzere yolsuzluk ve terörizmin finansmanını kolaylaştırdığını iddia ediyor.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bankalar, ABD Hazine Bakanlığının elimizdeki tüm yetkileri kullanarak ABD finans sisteminin bütünlüğünü kararlılıkla koruyacağı konusunda uyarılmış olmalıdır," ifadelerini kullandı.
Banka sözcülerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Trump yönetimi, Tahran'ı yeni bir anlaşmaya zorlamak amacıyla; İran'ın teokratik yönetimine, balistik füze programına, insansız hava aracı (İHA) üretimine ve yasa dışı petrol satışlarına aracılık etmekle suçlanan kişi ve şirketlere yönelik art arda yaptırım paketleri uyguluyor.
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da aralarında bulunduğu ABD'li yetkililer ile İranlı müzakereciler arasındaki görüşmelerin son turu, Umman'ın arabuluculuğunda perşembe günü Cenevre'de gerçekleştiriliyor.