Belçikalı soruşturmacılar, şirketin hizmetlerinin, dolandırıcılık, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirleri aklamak için suç gruplarınca kullanılıp kullanılmadığını inceliyor.
Belçikalı savcılar, suç gruplarının para aklamak için hesaplarını kullandığından şüphelenilen para transfer şirketi Wise’la ilgili soruşturmanın ileri bir aşamaya geldiğini, yetkililerin pazartesi günü açıkladı.
REKLAM
REKLAM
Brüksel savcılığı, Britanyalı şirketin adının diğer ülkelerdeki soruşturma makamlarından gelen yüzlerce adli yardımlaşma talebinde defalarca geçmesi üzerine soruşturmayı geçen yıl başlattığını bildirdi.
“Soruşturma şu anda ileri bir aşamada ve sonuna yaklaşıyor” diyen savcılık sözcüsü, ilk kez European Investigative Collaborations (EIC) ağı tarafından duyurulan bilgileri AFP’ye doğruladı.
“Bulgular esas olarak Wise hesaplarının suç amaçlı kullanımına ilişkin. Özellikle müşterilerin ve faaliyetlerinin tespit edilememesi nedeniyle, kara para aklamayı önleme mevzuatına uyulmadığına dair işaretler var.”
Soruşturmacılar, dolandırıcılık, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin aklanması için suç gruplarının Wise hizmetlerini kullanıp kullanmadığını inceliyor.
Soruşturma, şirketin Belçika merkezli Avrupa iştiraki Wise Europe üzerinde yoğunlaşıyor. Wise Europe, savcılarla iş birliği yaptığını ve faaliyetlerine ilişkin bilgi taleplerine yanıt verdiğini açıkladı.
Şirket açıklamasında, bu tür bilgi taleplerinin “işleyişin normal bir parçası olduğunu ve tek başına kara para aklamayı önleme kurallarına uyumsuzluğa ya da herhangi bir suça işaret etmediğini” belirtti.
Şirket ayrıca “Bugüne kadar bizimle paylaşılan somut bir bulgu yok” dedi.
Dünya genelinde 19 milyondan fazla aktif müşterisi bulunan Wise, günde yaklaşık 4,7 milyon işlem gerçekleştirdiğini belirtiyor.
Şirket, 2026 mali yılı boyunca sınır ötesi işlemlerde 243 milyar doların (213 milyar avro) üzerinde hacim gerçekleştirdiğini kaydetti.
Öğle saatlerine gelindiğinde, Londra Borsası’nda işlem gören Wise hisseleri yaklaşık yüzde 15 değer kaybetmişti.