Oynatılıyor Sonraki Almanya Deutsche Bank'a polis baskını Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'a (DB) kara para aklama operasyonu çerçevesinde polis baskını düzenlendi. 29/11/2018
Oynatılıyor Sonraki Hollanda Hollanda: Çamaşır makinesinden 350 bin Euro çıktı Hollanda polisi, kaçak göçmenleri yakalamak için yürüttüğü operasyonda kara para akladığından şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldı. 23/11/2018
Oynatılıyor Sonraki Fransa Fransız devleti, UBS Bankası’ndan 1,6 milyar euro tazminat talep etti Fransız devleti, mudilerin yaklaşık 10 milyar euro vergi kaçırmasına aracılık etmekle suçladığı İsviçreli UBS Bankası’ndan 1,6 milyar Euro tazminat talep etti. 07/11/2018
Oynatılıyor Sonraki Malezya Malezya'da eski başbakan yardımcısı gözaltına alındı Malezya'nın eski Başbakan Yardımcısı ve muhalefetteki Birleşik Malay Ulusal Partisi lideri Ahmet Zahid Hamidi, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdiği Malezya Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nca gözaltına alındı 18/10/2018
Oynatılıyor Sonraki Azerbaycan Azerbaycan yolsuzluk iddialarını yalanladı “Azerbaycan çamaşırhanesi” başlıklı habere, Bakü'den yalanlama ve sert yanıt geldi 05/09/2017
Oynatılıyor Sonraki Birleşik Krallık Roberto Saviano: Cebelitarık İngiltere'nin para aklama merkezi Araştırmacı yazar Roberto Saviano İspanya ile İngiltere arasında siyasi krize neden olan Cebelitarık bölgesinin Büyük Britanya'nın para aklama merkezi olduğu söyledi. 03/04/2017
Oynatılıyor Sonraki Rusya Rusya'dan AB'ye dev kara para trafiği Kanun dışı yollardan elde edilen ve yaklaşık 20 milyar euroyu bulan kara para önce Doğu Avrupa'da sisteme sokuluyor oradan da 96 faklı ülkeye dağıtılıyor. 22/03/2017
Oynatılıyor Sonraki Business Series İngiltere'nin en büyük bankası HSBC'nin kârı yüzde 62 azaldı İngiltere’nin en büyük bankası HSBC’nin geçtiğimiz yılki vergi öncesi kârı, yıllık bazda yüzde 62 oranında azalarak 7 milyar 100 milyon dolara geriledi. 21/02/2017
Oynatılıyor Sonraki Business Series Deutsche Bank'a ABD ve İngiltere'de 630 milyon dolar ceza Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank, müşterilerinin Amerika Birleşik Devletleri İngiltere’de kara para aklama operasyonlarını engelleyemediği gerekçesiyle bu iki ülkede 630 milyon dolar ceza… 31/01/2017
REKLAM
REKLAMREKLAM