Türkçe

BU KONUDA DAHA FAZLASI

Türkiye

FT: Türkiye kara parayla mücadelede gri listeye alınacak

Financial Times'ın haberine göre, Türkiye kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda yeterince çaba göstermediği gerekçesiyle Mali Eylem Görev Gücü tarafından gri listeye alınmayla karşı karşıya.

Almanya

'Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye kara para gönderildi' iddiası

Alman polisi geçen yıl tesadüfen ipucunu yakaladığı kara para aklama ağına ait soruşturmayı takiben ülkenin çeşitli eyaletlerindeki 25 kentte büyük çaplı operasyonlar düzenledi.

Dünya

Vergi cennetlerinin listelendiği endekste Türkiye kaçıncı sırada?

Varlıklı kişilere vergi konusunda nasıl kolaylıklar sağlandığı ve kara para aklamada ne kadar şeffaf olunduğunun incelendiği rapora göre Cayman Adaları, yabancıların servetlerini kendi ülkelerinden en rahat gizleyebildiği ülkelerin başında geliyor

Almanya

Almanya'da iki bakanlığa ‘kara para aklamayı' gizlemekten baskın

Almanya'da maliye ve adalet bakanlıklarına ‘kara para aklamayı örtbas etme’ gerekçesiyle baskın düzenlendi.

REKLAM

Avusturya

Türkiye'nin Baran Korkmaz için yaptığı iade başvurusu kabul edildi

Türkiye'nin, Avusturya'da tutuklu bulunan SBK Holding’in sahibi iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için yaptığı başvurunun kabul edildiği açıklandı.

Dünya

AB, kripto para transferini daha izlenebilir hale getirmeyi planlıyor

Avrupa Birliği (AB), son dönemde hızla talebi artan kripto para transferlerini daha izlenebilir hale getirmek için plan hazırlıyor. Plan, kara para aklama ve terör finansmanı risklerini önleme amacı taşıyor.

Birleşik Krallık

İngiltere'de rekor seviyede kripto paraya el konuldu

Londra polisi, organize suç gruplarının yasa dışı kazançlarını aklamak için kriptoya geçmesinin ardından kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak toplam 344 milyon euro değerinde rekor kripto paraya el koydu.

Portekiz

Benfica Futbol Kulübü Başkanı Vieira yolsuzluktan gözaltına alındı

Portekiz'in ünlü futbol kulüplerinden Benfica'nın altı dönemdir başkanlığını yapan Luis Filipe Vieira kara para aklama ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle göz altına alındı. Vieira'nın oğlu da göz altına alınırken evinde de arama gerçekleştirildi

Vatikan

Vatikan’ı sarsan yolsuzlukla ilgili biri kardinal 10 kişiye yargı yolu

Vatikan'da biri kardinal olmak üzere 10 kişi hakkında 'zimmete para geçirme' ve 'kara para aklama' gibi suçlardan düzenlenen iddianame kabul edildi.

Türkiye

Sezgin Baran Korkmaz iddianamesinde bahsi geçen 'büyükbaba' kim?

Kara para aklama suçlamasıyla hakkında ABD'de dava açılan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili iddianamede adı geçen "büyükbaba" lakaplı yetkilinin eski CIA Direktörü James Woolsey olduğu öne sürüldü.

Dünya

Kara para aklama kurumu FATF, AB üyesi Malta'yı 'gri listeye' aldı

Uluslararası kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadele kuruluşu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Avrupa Birliği üyesi Malta'yı artan izleme altındaki "gri listeye" ekledi.

ABD

ABD Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini isteyecek: İddianamede neler var?

ABD Adalet Bakanlığı, Avusturya'da hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın, ABD'deki bölge mahkemesinde yargılanması için ABD'ye iadesini talep edeceklerini açıkladı

Avusturya

Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye iadesini istedi

Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye iadesini istedi

Lübnan

Fransa'da Lübnan Merkez Bankası Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Paris mahkemesi, Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh’in kişisel varlığıyla ilgili ön soruşturma başlattı.

El Salvador

El Salvador'un eski First Lady'sine 10 yıl hapis cezası

Güney Amerika ülkelerinden El Salvador'un eski First Lady'si Ana Ligia de Saca ve kardeşi, kara para aklama suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Dünya

Fidye talepleri değişti: Bitcoin artık dolardan fazla rağbet görüyor

Uluslararası bilgisayar korsanlarının fidye taleplerinde artık Amerikan Doları yerine Bitcoin istemesi, dijital para biriminin kalıcı olarak hayatımıza girdiğine dair bir gösterge olarak yorumlanıyor.

Fransa

Fransa'da Türk ve Azeri işçileri kaçak çalıştırıran 12 kişiye suçlama

Fransa: Türk ve Azeri işçileri kaçak çalıştırıp 4 milyon euro akladığı öne sürülen 12 kişiye suçlama.

Brezilya

Brezilya: Lula da Silva hakkındaki hükümlerin iptal kararı onaylandı

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hakkında, yolsuzluk davalarından verilen hükümleri iptal etme kararına onay verdi. Karar 3'e karşı 8'le alındı

Dünya

Portekiz: Eski Başbakan Socrates kara para aklamaktan yargılanacak

Portekiz eski Başbakanı Jose Socrates'in yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasından altı yıl sonra, kara para aklama ve evrakta sahtecilik suçlarından yargılanmasına karar verildi.

Letonya

Letonya'nın en zengin siyasetçisine yolsuzluktan 5 yıl hapis

Letonya'nın en zengin isimlerinden olan Ventspils Belediye Başkanı Aivars Lembergs, rüşvet ve kara para aklama suçlarından 5 yıl hapis ve 20 bin euro para cezasına çarptırıldı.