Oynatılıyor Sonraki Meksika Meksika'da uyuşturucu karteline 60 milyon dolarlık darbe Meksika'da Finansal İstihbarat Birimi, Sinaloa uyuşturucu karteli için para akladığından şüphelenilen 9 şahıs ve 5 şirketin hesaplarını bloke etti 01/04/2020
Oynatılıyor Sonraki Belçika AB Komisyonu, kara parayla mücadele ile ilgili hangi 8 ülkeyi uyardı? Avrupa Birliği (AB) Komisyonu kara para aklamayla mücadelede talep edilen uygulamaları geciktirdikleri gerekçesiyle 8 ülkeyi uyardı. 13/02/2020
Oynatılıyor Sonraki Kıbrıs Avrupa Konseyi'nden Kıbrıs'a kara parayla daha fazla mücadele uyarısı Konsey bünyesinde terörizmin finansmanı ve kara para aklamayla mücadele alanına faaliyet gösteren Moneyval Kıbrıs Rum Kesimindeki kolluk güçlerinin yurt dışında yasal olmayan yollarla elde edilen paraların ada içerisinde aklayanlara karşı daha sert bir tutum sergilemesi gerektiğini açıkladı 12/02/2020
Oynatılıyor Sonraki Fransa Kongo Devlet Başkanı'nın oğluna Fransa'da yolsuzluk soruşturması Kongo Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso'nun oğluna Fransa'da kara para aklamaktan soruşturma açıldığı iddia edildi. AFP davaya yakın bir kaynağa dayanarak soruşturmanın Aralık 2019 tarihinde başladığını yazdı. 08/02/2020
Oynatılıyor Sonraki Angola Afrika’nın ‘en zengin kadını’ yolsuzluktan yargılanacak Doğal kaynak zengini Angola'nın eski cumhurbaşkanı Jose Eduardo dos Santos’un kızı Isabel dos Santos, ülkesinde yolsuzluk ve kara para aklamak suçlarından yargılanacak. 23/01/2020
Oynatılıyor Sonraki ABD Halkbank için 1 milyondan başlayarak katlanan para cezası talebi Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) federal savcılık, İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesinde yardımcı olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan Halkbank'a, duruşmalara katılmaması nedeniyle para cezası verilmesini istedi. 21/01/2020
Oynatılıyor Sonraki ABD Genç kadın 77 yaşındaki eşinden 1 milyon dolar çalmakla suçlandı Amerika Birleşik Devletleri'nde 26 yaşında bir kadın yeni evlendiği 77 yaşındaki eşinin banka hesabından 1 milyon dolar sızdırma iddiasıyla tutuklandı 27/12/2019
Oynatılıyor Sonraki El Salvador Eski El Salvador lideri Tony Saca'ya yolsuzluktan 10 yıl hapis cezası El Salvador Yüksek Mahkemesi yolsuzlukla suçlanan eski devlet başkanı Tony Saca'nın 10 yıllık hapis cezasını onayladı ve haksız yere elde edilen 260 milyon doların iade edilmesini istedi 27/12/2019
Oynatılıyor Sonraki Türkiye Türkiye'ye kara para aklama uyarısı: Önlemler artırılmalı OECD bünyesinde faaliyet gösteren Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmle Mücadeleye İlişkin Mali Çalışma Grubu (Financial Action Task Force FATF), Türkiye'ye ilişkin son raporunu kamuoyu ile paylaştı 16/12/2019
Oynatılıyor Sonraki Zimbabve Zimbabwe'de başkan yardımcısının eşi yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı Ülkenin yolsuzlukla mücadele komisyonu ZACC'den yapılan açıklamada göre cumartesi gecesi tutuklanan Mary Mubaiwa pazartesi günü hakim karşısına çıkacak 15/12/2019
Oynatılıyor Sonraki dünya Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü: Yolsuzluk can alıyor Her yıl küresel çapta 1 trilyon dolar rüşvet veriliyor, tahmini 2,6 trilyon dolarlık yolsuzluk yapılıyor. Rakamlar, dünyanın 80 milyar dolarlık toplam gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 5'inde daha fazla. Her yıl eriyen bütçeler en ihtiyaç duyulan ülkelerde insan hayatına mal oluyor. 09/12/2019
Oynatılıyor Sonraki Hollanda Europol'den 31 ülkede kara para operasyonu: 228 kişi yakalandı Europol, tarafından 31 ülkede kara para aklama ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 228 kişi tutuklandı. 04/12/2019
Oynatılıyor Sonraki İspanya Beşar Esad'ın amcasına İspanya'da kara para aklama suçlaması Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın İspanya'da kara para aklama suçlamasıyla yargılanması gündemde. İspanya Yüksek Mahkemesi, Rıfat Esad hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve 10 gün içinde yasal işlem başlatılabileceğini duyurdu. 23/11/2019
Oynatılıyor Sonraki Belçika AB, kara para aklama ile mücadele için denetim organı kuracak Avrupa Birliği’nin önemli ülkeleri kara para aklama faaliyetleriye mücadele için yeni bir denetim organı kurulmasını istedi. 09/11/2019
Oynatılıyor Sonraki ABD ABD'de görülen Halkbank davasında 5 Kasım'a kadar süre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bölge yargıcı Richard Berman, Halkbank'ı 5 Kasım'daki duruşmaya katılmaya çağırdı. Yargıç, Halkbank duruşmaya katılmazsa ceza verebileceğini söyledi. 24/10/2019
Oynatılıyor Sonraki ABD ABD'de Halkbank davasının ilk duruşmasında yetkililere ek süre verildi Amerika Birleşik Devletleri'nde İran ambargosunu deldiği gerekçesiyle Halkbank'a karşı açılan ceza davasının ilk celsesinde, duruşmaya katılmayan bankaya ek süre verildi 22/10/2019
Oynatılıyor Sonraki Malezya 'Eski Malezya Başbakanı yolsuzluğu bir imparator gibi organize etti' Malezya Başsavcısı Tommy Thomas ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu suçlamasıyla yargılanan eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın yüzlerce milyon dolarlık kamu fonu hesabına geçirirken adeta bir imparator gibi hareket ettiğini söyledi 22/10/2019
Oynatılıyor Sonraki İsviçre İsviçre'de bir müzayedede 25 'süper' otomobil 27 milyon dolara satıldı Ekvator Ginesi Başkan Yardımcısı'nın otomobil koleksiyonu açık artırmada 27 milyon dolara satıldı 30/09/2019
Oynatılıyor Sonraki Rusya Putin muhalifi Navalny destekçilerine 40 kentte polis baskını Rus güvenlik güçleri, 'para aklama' soruşturması kapsamında muhalif lider Alexei Navalny'ye yakın çok sayıda kişinin ev ve iş yerlerine toplu baskınlar düzenledi 12/09/2019
Oynatılıyor Sonraki Malezya Eski Malezya Başbakanı Rezak yolsuzluk suçlamasıyla yargılanıyor Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması başladı. 28/08/2019
