Türkçe

BU KONUDA DAHA FAZLASI

Türkiye

Bakanı Nebati'den kara para soruşturması açılacağı iddialarına tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Ülkemize yönelik bir kara para soruşturması açılması ya da ülkemizin FATF kara listesine alınması kesinlikle söz konusu değildir

Europe Decoded

Bulgaristan ve Romanya neden Schengen Bölgesi'ne kabul edilmiyor?

2007'de AB'ye katılan Romanya ve Bulgaristan gibi üyeler henüz pasaportsuz seyahatin avantajlarından yararlanamıyor. Zorlu kabul sürecinde iki ülkenin de on yılı aşkın süredir kuyrukta beklemesi hayal kırıklığı yaratıyor

Fransa

Fransa’da Yargıtay, amca Esad’a verilen 4 yıllık hapis cezasını onadı

Rıfat Esad, kardeşi Hafız Esad hükümeti döneminde 1982'deki Hama Katliamı'nın kilit isimlerinden biri olarak biliniyor.

ABD

Baran Korkmaz ABD'ye iade edildi: Suçlamalar için açıklama

Korkmaz ayrıca 2018 yılının başlarında Jacob Kingston ve Isaiah Kingston'ı, ismi açıklanmayan bazı üst düzey hükümet yetkilileri aracılığıyla adli süreçlerden koruyabileceğini söyleyerek 6 milyon dolar dolandırmakla suçlandı.

REKLAM

Türkiye

Sezgin Baran Korkmaz'ı ABD'de nasıl bir yargılama süreci bekliyor?

Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ‘kara para aklama, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık’ suçlamalarından iadesini istediği iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ı 15 Temmuz'da ABD'ye teslim etti

İsviçre

Credit Suisse kara para aklamayla ilgili davada suçlu bulundu

İsviçre'de federal mahkeme ülkenin en büyük ikinci bankası Credt Suisse'in eski bir çalışanını bir Bulgar uyuşturucu çetesi için kara para aklamaktan suçlu buldu, bankayı ise kara para aklamayı önlememekten dolayı mahkum etti.

Almanya

FATF, Malta'yı 'gri liste'den çıkardı, Türkiye'nin yeri değişmedi

Uluslararası kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadele kuruluşu olarak bilinen Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Avrupa Birliği üyesi Malta'yı artan izleme altındaki “gri liste”den çıkardı.

Türkiye

Kılıçdaroğlu: Kaçış planını ifşa edeceğim, Erdoğan sakın reddetme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına paralar aktardığını ve kaçış planı hazırladıklarını öne sürdü.

Türkiye

İngiltere'nin en çok arananlarından Alex Male, İstanbul'da yakalandı

Uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından aranan Alex Male, İstanbul'da yakalandı

Hollanda

Hollanda: Aynı aileden 10 kişi kara para aklama şüphesiyle tutuklandı

Hollanda polisi uluslararası uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen paraları akladıkları iddiasıyla aynı aileden 10 kişinin tutuklandığını açıkladı

Almanya

Almanya, Ziraat Bankası'nı denetlemeye aldı

Alman Federal Mali Denetleme Kurumu (BaFin), Ziraat Bankası'nın Almanya birimini 'kara para aklama yasasıyla ilgili talebi karşılamadığı için' denetlemeye aldı

Belçika

Lübnan Merkez Bankası Başkanı, yolsuzluk suçlamasıyla AB'nin takibinde

Lübnan Merkez Bankası Başkanı, kara para aklamak ve zimmete para geçirmekten AB’nin takibinde

Dünya

Rapor: 2021'de sanal para aklama yüzde 30 arttı, 8,6 milyar dolar oldu

Rapor | 2021'de kripto para aklama yüzde 30 artarak 8,6 milyar dolara ulaştı

Birleşik Krallık

HSBC'ye kara para aklama hatalarından 85 milyon dolar ceza kesildi

İngilitere'de finansal düzenlemeden sorumlu Mali Yürütme Kurumu (FCA) HSBC bankasına kara para aklamaya karşı uygulamalardaki eksiklik ve hatalardan dolayı yaklaşık 85 milyon dolar ceza kesti.

Türkiye

Twitch'te kara para aklama skandalı: Çok sayıda Türk oyuncu var

Twitch'te kara para aklama skandalı: Suçlananlar arasında çok sayıda Türk oyuncu var

Hollanda

Hollanda: Onlarca kişi 'intihar tozu" kullanmış olabilir

Hollanda'da savcılar şifreli uygulamar üzerinden satın alınan kimyasal bir maddenin 33 kişinin intiharında kullanıldığı şüphesiyle soruşturma yürütüyor

ABD

Halkbank davasında karar: İran yaptırımlarını delmekten yargılanabilir

ABD Temyiz Mahkemesi, Halkbank'ın İran'a yönelik yaptırımları ihlal etmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle yargılanabileceğine hükmetti.

ABD

Reza Zarrab, 4 yıl aradan sonra Florida'da ortaya çıktı

Halkbank'ın ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını ihlal etmekle suçlandığı davada önce sanık olarak yargılanan daha sonra paylaştığı bilgilerle “tanık koruma programına” alınan İran asıllı Türk iş insanı Reza Zarrab'ın, Miami şehri yakınlarındaki Davie bölgesine yerleştiği ortaya çıktı.

Türkiye

FATF'ın 'Gri liste' kararı Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi 'kara para aklama' ve 'terörizmin finansmanı' ile mücadele konusunda 'yeterince çaba göstermeyen' ülkelerin bulunduğu 'gri liste'ye aldı. Ekonomist Uğur Gürses: 'Karar, son iki üç yıldır giderek derinleşen kurumsal erimenin ve çöküşün bir göstergesi'

Türkiye

Türkiye, kara para aklama ve terör finansmanında 'Gri Liste'ye alındı

Türkiye, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda 'Gri Liste'ye alındı.