BU KONUDA DAHA FAZLASI

Zimbabve

Zimbabwe'de başkan yardımcısının eşi yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı

Ülkenin yolsuzlukla mücadele komisyonu ZACC'den yapılan açıklamada göre cumartesi gecesi tutuklanan Mary Mubaiwa pazartesi günü hakim karşısına çıkacak

15/12/2019

Dünya

Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü: Yolsuzluk can alıyor

Her yıl küresel çapta 1 trilyon dolar rüşvet veriliyor, tahmini 2,6 trilyon dolarlık yolsuzluk yapılıyor. Rakamlar, dünyanın 80 milyar dolarlık toplam gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 5'inde daha fazla. Her yıl eriyen bütçeler en ihtiyaç duyulan ülkelerde insan hayatına mal oluyor.

09/12/2019

Hollanda

Europol'den 31 ülkede kara para operasyonu: 228 kişi yakalandı

Europol, tarafından 31 ülkede kara para aklama ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 228 kişi tutuklandı.

04/12/2019

İspanya

Beşar Esad'ın amcasına İspanya'da kara para aklama suçlaması

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın İspanya'da kara para aklama suçlamasıyla yargılanması gündemde. İspanya Yüksek Mahkemesi, Rıfat Esad hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve 10 gün içinde yasal işlem başlatılabileceğini duyurdu.

23/11/2019

Belçika

AB, kara para aklama ile mücadele için denetim organı kuracak

Avrupa Birliği’nin önemli ülkeleri kara para aklama faaliyetleriye mücadele için yeni bir denetim organı kurulmasını istedi.

09/11/2019

ABD

ABD'de görülen Halkbank davasında 5 Kasım'a kadar süre

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bölge yargıcı Richard Berman, Halkbank'ı 5 Kasım'daki duruşmaya katılmaya çağırdı. Yargıç, Halkbank duruşmaya katılmazsa ceza verebileceğini söyledi.

24/10/2019

ABD

ABD'de Halkbank davasının ilk duruşmasında yetkililere ek süre verildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde İran ambargosunu deldiği gerekçesiyle Halkbank'a karşı açılan ceza davasının ilk celsesinde, duruşmaya katılmayan bankaya ek süre verildi

22/10/2019

Malezya

'Eski Malezya Başbakanı yolsuzluğu bir imparator gibi organize etti'

Malezya Başsavcısı Tommy Thomas ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu suçlamasıyla yargılanan eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın yüzlerce milyon dolarlık kamu fonu hesabına geçirirken adeta bir imparator gibi hareket ettiğini söyledi

22/10/2019

İsviçre

İsviçre'de bir müzayedede 25 'süper' otomobil 27 milyon dolara satıldı

Ekvator Ginesi Başkan Yardımcısı'nın otomobil koleksiyonu açık artırmada 27 milyon dolara satıldı

30/09/2019

Rusya

Putin muhalifi Navalny destekçilerine 40 kentte polis baskını

Rus güvenlik güçleri, 'para aklama' soruşturması kapsamında muhalif lider Alexei Navalny'ye yakın çok sayıda kişinin ev ve iş yerlerine toplu baskınlar düzenledi

12/09/2019

Malezya

Eski Malezya Başbakanı Rezak yolsuzluk suçlamasıyla yargılanıyor

Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması başladı.

28/08/2019

Fransa

G7 toplantısından Facebook'a 'daha güvenli kripto para' çağrısı

Fransa'da düzenlenen G7 ülkeleri maliye bakanları toplantısında, Facebook'un kripto parası "Libra" gibi dijital para birimlerinin para aklamada kullanılmaması ve sahiplerinin korunması için "en yüksel yasal düzenleme standartlarına" tabii tutulması gerektiği çağrısı yapıldı.

18/07/2019

Malezya

Malezya Başbakanı Rezak'ın üvey oğlu Rıza da yolsuzlukla suçlanıyor

Malezya'da, adı yolsuzluk skandalına karışan eski başbakan Necip Rezak'ın üvey oğlu ile bir film yapımcısı kara para aklama suçlamasıyla yargılanıyor. Hakkında beş ayrı suçlama bulunan Rezak'ın üvey oğlu Rıza Aziz, Kamu Kalkınma Fonu'ndan (1MDB) 248 milyon doları zimmetine geçirmekle itham ediliyor.

05/07/2019

Pakistan

Pakistan eski cumhurbaşkanı yolsuzluk suçlamasıyla gözaltında

Eski Pakistan Cumhurbaşkanı yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındı. Yerel medya, Zerdari hakkında 'sahte banka hesapları ve kara para aklama' soruşturmaları kapsamında tutuklama kararı verildiğini duyurdu

10/06/2019

Dünya

Avrupa Birliği 'kara para aklayan' bankaları incelemeye aldı

Avrupa Komisyonu, kara para aklama suçuna karışan bankalara yönelik yeniden inceleme başlattı. Söz konusu bankalar arasında Alman Deutsche Bank ve Fransız Societe Generale gibi Avrupa'nın büyük bankaları bulunuyor.

06/06/2019

Sudan

Sudan: Beşir'e evinde bulunan para dolu bavullar için soruşturma

Savcılık Sudan'ın devrik lideri Ömer el Beşir hakkında para aklama ve zimmetine yüklü miktarda para geçirme suçundan soruşturma başlattı.

20/04/2019

Belçika

ABD ve Suudi Arabistan'ın AB'ye kara liste baskısı sonuç verdi

ABD ve Suudi Arabistan'ın Avrupa Birliği'ne kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede başarısız ülkeler listesine baskısı sonuç verdi.

28/02/2019

Belçika

'Kara liste' krizi: Suudi Arabistan AB'yi ikiye böldü

Kara para listesinden Suudi Arabistan'ın çıkarılması için Londra AB'yi zorluyor

08/02/2019

Rusya

Fransa yolsuzlukla suçlanan eski Rus bakanı ülkesine iade etti

Fransa, Rusya'da Moskova Maliye Bakanı olduğu dönemde yolsuzluk yaptığı iddialarıyla suçlanan Rus Alexei Kuznetsov'u sınır dışı etti.

03/01/2019

Estonya

Estonya'da milyarlarca euro değerinde kara para aklama operasyonu

Estonya'da Başsavcılık, Danimarka menşeli Danske Bank'ın Estonya şubesinde yaşandığı öne sürülen on milyarlarca euro değerindeki kara para aklama skandalıyla ilgili şüpheli 10 eski çalışanı gözaltına aldı

19/12/2018