BU KONUDA DAHA FAZLASI

ABD

ABD'de Binance kurucusu Zhao için 3 yıl hapis cezası istendi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao'nun kara para akladığını itiraf etmesinin ardından savcılık üç yıl hapis cezası isteminde bulundu.

24/04/2024

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri, FATF'nin gri listesinden çıkarıldı

Mali suçlarla mücadele etmek için ülkeleri gruplayan bir kurum olan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), BAE'yi riskli kabul edilen ve yirmiden fazla ülkeden oluşan "gri listeden" çıkardı.

24/02/2024

Avrupa Haberleri

AB'nin yeni kara parayla mücadele kurumunun merkezi Frankfurt olacak

Almanya'nın finans merkezi, 22 Şubat'ta yapılan oylamada Paris, Madrid ve Roma gibi büyük şehirleri geride bıraktı

23/02/2024

Ekonomi

Yolsuzluk Algısı Endeksi'nde Türkiye bir yılda 14 sıra geriledi

Türkiye 2018 yılından bu yana Yolsuzluk Algı Endeksi puanları ciddi ölçüde düşüş gösteren 12 ülke arasında yer aldı.

30/01/2024

Avustralya

Avustralya: Yabancı yatırımcılar için 'altın vize' programı kaldırıldı

Hükümet verilerine göre 2012 yılından bu yana program kapsamında verilen vizelerin yüzde 85'i Çinli yatırımcıların oldu.

22/01/2024

Katar

Katar'ın eski Maliye Bakanına kara para aklamaktan 20 yıl hapis cezası

Mahkeme, eski bakanın 16.7 milyar dolar'dan fazla para cezası ödemesine hükmetti.

18/01/2024

Is-Dunyasi

Avrupa Birliği futbolda kara parayla mücadele için anlaşmaya çok yakın

Çarşamba günü kabul edilmesi beklenen yeni AB yasası, büyük futbol kulüpleri için ekstra kontroller ve nakit kullanımında kısıtlamalar anlamına gelecek.

15/01/2024

Singapur

Çinli ve Türkiye'den şüpheliler Singapur'da hakim karşısına çıkarıldı

Kıbrıs, Türkiye, Çin, Kamboçya ve Vanuatu'dan dokuz erkek ve bir kadın mahkemeye çıkarıldı.

21/09/2023

Singapur

Singapur'daki kara para aklama soruşturmasında 10 yabancı tutuklandı

Polis, tutuklanan Türk vatandaşının 42 yaşındaki Vang Shuiming olduğu açıkladı

17/08/2023

Kolombiya

Kolombiya: Devlet Başkanı'nın yolsuzluktan tutuklanan oğlu serbest

İki suçla itham edilen Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun oğlu Nicolas Petro, serbest bırakıldı

05/08/2023

Hırvatistan

Hırvatistan kara para aklama, terör finansmanında 'Gri Liste'ye alındı

Mali suçları izleme kurumunun kararının ardından Hırvatistan 'Gri Liste'deki tek AB üyesi oldu.

23/06/2023

Fransa

Lübnan Merkez Bankası Başkanı hakkında uluslararası yakalama kararı

Fransa'nın başkenti Paris'te "kara para aklama" ve "zimmete para geçirme" suçlamaları ile açılan "yolsuzluk" davası kapsamında yargılanan Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldı.

16/05/2023

Is-Dunyasi

ABD Yüksek Mahkemesi: Halkbank'ın yargı muafiyeti yok

ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank kararını verdi. Mahkeme, Halkbank'ın yargı muafiyetinin olmadığına hükmetti

19/04/2023

Almanya

Almanya kara para aklama servisi 'ChipMixer'e el koydu

İnternet Suçlarıyla Mücadele Merkez Ofisi (ZIT) ile darknette dünyanın en yüksek cirolu kara para aklama servisinin kapatıldığı ve yedi terabaytlık verinin yanı sıra yaklaşık 44 milyon euro değerinde Bitcoin'e el koydu

15/03/2023

Malezya

Malezya eski Başbakanı, yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlanıyor

Başkent Kuala Lumpur'da hakim karşısına çıkan 75 yaşındaki Muhyiddin, 51,4 milyon dolar rüşvet ve 43 milyon dolarlık kara para aklanmasıyla bağlantılı toplam 4 olayda, görevini kötüye kullanmaktan yargılanıyor

10/03/2023

Rusya

Mali Eylem Görev Gücü Rusya'nın üyeliğini askıya aldı

FATF'den yapılan açıklamada Rusya'nın Birleşmiş Milletler tarafından yaptırım uygulanan ülkelerle silah ticareti ve "kötü niyetli" siber faaliyetleriyle ilgili haberlerden endişe duyulduğu da aktarıldı

25/02/2023

Dünya

Yunanistan, AP Başkan Yardımcısı Kaili'nin mal varlığını dondurdu

Yunanistan, Katar bağlantılı yolsuzluk suçlamalarının ardından Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin tüm mal varlığını dondurdu

12/12/2022

Portekiz

Portekiz'de ‘altın vize’ başvurularında patlama yaşanıyor

Portekiz ‘altın vize’yi kaldırmayı düşünürken başvurularda patlama yaşanıyor

12/12/2022

Dünya

AB'de nakit ödemeler 10 bin euro ile sınırlandırılıyor

Mevcut durumda, AB'nin nakit ödemeler konusunda bir sınırlaması bulunmuyor. Ancak pek çok üye ülke kendi sınırlarını belirliyor.

10/12/2022

Panama

Eski Panama lideri 'kara para aklama' suçlamasıyla mahkemeye çağrıldı

Martinelli ile oğulları Luis ve Ricardo da, Panama'da Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht'ten milyonlarca dolar rüşvet aklamakla da suçlanıyor.

10/12/2022