Oynatılıyor Sonraki Belçika Lübnan Merkez Bankası Başkanı, yolsuzluk suçlamasıyla AB'nin takibinde Lübnan Merkez Bankası Başkanı, kara para aklamak ve zimmete para geçirmekten AB’nin takibinde 28/03/2022
Oynatılıyor Sonraki dünya Rapor: 2021'de sanal para aklama yüzde 30 arttı, 8,6 milyar dolar oldu Rapor | 2021'de kripto para aklama yüzde 30 artarak 8,6 milyar dolara ulaştı 26/01/2022
Oynatılıyor Sonraki Birleşik Krallık HSBC'ye kara para aklama hatalarından 85 milyon dolar ceza kesildi İngilitere'de finansal düzenlemeden sorumlu Mali Yürütme Kurumu (FCA) HSBC bankasına kara para aklamaya karşı uygulamalardaki eksiklik ve hatalardan dolayı yaklaşık 85 milyon dolar ceza kesti. 17/12/2021
Oynatılıyor Sonraki Türkiye Twitch'te kara para aklama skandalı: Çok sayıda Türk oyuncu var Twitch'te kara para aklama skandalı: Suçlananlar arasında çok sayıda Türk oyuncu var 03/11/2021
Oynatılıyor Sonraki Hollanda Hollanda: Onlarca kişi 'intihar tozu" kullanmış olabilir Hollanda'da savcılar şifreli uygulamar üzerinden satın alınan kimyasal bir maddenin 33 kişinin intiharında kullanıldığı şüphesiyle soruşturma yürütüyor 28/10/2021
Oynatılıyor Sonraki ABD Halkbank davasında karar: İran yaptırımlarını delmekten yargılanabilir ABD Temyiz Mahkemesi, Halkbank'ın İran'a yönelik yaptırımları ihlal etmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle yargılanabileceğine hükmetti. 22/10/2021
Oynatılıyor Sonraki ABD Reza Zarrab, 4 yıl aradan sonra Florida'da ortaya çıktı Halkbank'ın ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını ihlal etmekle suçlandığı davada önce sanık olarak yargılanan daha sonra paylaştığı bilgilerle “tanık koruma programına” alınan İran asıllı Türk iş insanı Reza Zarrab'ın, Miami şehri yakınlarındaki Davie bölgesine yerleştiği ortaya çıktı. 22/10/2021
Oynatılıyor Sonraki Türkiye FATF'ın 'Gri liste' kararı Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'yi 'kara para aklama' ve 'terörizmin finansmanı' ile mücadele konusunda 'yeterince çaba göstermeyen' ülkelerin bulunduğu 'gri liste'ye aldı. Ekonomist Uğur Gürses: 'Karar, son iki üç yıldır giderek derinleşen kurumsal erimenin ve çöküşün bir göstergesi' 22/10/2021
Oynatılıyor Sonraki Türkiye Türkiye, kara para aklama ve terör finansmanında 'Gri Liste'ye alındı Türkiye, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda 'Gri Liste'ye alındı. 21/10/2021
Oynatılıyor Sonraki Türkiye FT: Türkiye kara parayla mücadelede gri listeye alınacak Financial Times'ın haberine göre, Türkiye kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda yeterince çaba göstermediği gerekçesiyle Mali Eylem Görev Gücü tarafından gri listeye alınmayla karşı karşıya. 20/10/2021
Oynatılıyor Sonraki Almanya 'Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye kara para gönderildi' iddiası Alman polisi geçen yıl tesadüfen ipucunu yakaladığı kara para aklama ağına ait soruşturmayı takiben ülkenin çeşitli eyaletlerindeki 25 kentte büyük çaplı operasyonlar düzenledi. 06/10/2021
Oynatılıyor Sonraki dünya Vergi cennetlerinin listelendiği endekste Türkiye kaçıncı sırada? Varlıklı kişilere vergi konusunda nasıl kolaylıklar sağlandığı ve kara para aklamada ne kadar şeffaf olunduğunun incelendiği rapora göre Cayman Adaları, yabancıların servetlerini kendi ülkelerinden en rahat gizleyebildiği ülkelerin başında geliyor 06/10/2021
Oynatılıyor Sonraki Almanya Almanya'da iki bakanlığa ‘kara para aklamayı' gizlemekten baskın Almanya'da maliye ve adalet bakanlıklarına ‘kara para aklamayı örtbas etme’ gerekçesiyle baskın düzenlendi. 09/09/2021
Oynatılıyor Sonraki Avusturya Türkiye'nin Baran Korkmaz için yaptığı iade başvurusu kabul edildi Türkiye'nin, Avusturya'da tutuklu bulunan SBK Holding’in sahibi iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için yaptığı başvurunun kabul edildiği açıklandı. 30/08/2021
Oynatılıyor Sonraki dünya AB, kripto para transferini daha izlenebilir hale getirmeyi planlıyor Avrupa Birliği (AB), son dönemde hızla talebi artan kripto para transferlerini daha izlenebilir hale getirmek için plan hazırlıyor. Plan, kara para aklama ve terör finansmanı risklerini önleme amacı taşıyor. 21/07/2021
Oynatılıyor Sonraki Birleşik Krallık İngiltere'de rekor seviyede kripto paraya el konuldu Londra polisi, organize suç gruplarının yasa dışı kazançlarını aklamak için kriptoya geçmesinin ardından kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak toplam 344 milyon euro değerinde rekor kripto paraya el koydu. 13/07/2021
Oynatılıyor Sonraki Portekiz Benfica Futbol Kulübü Başkanı Vieira yolsuzluktan gözaltına alındı Portekiz'in ünlü futbol kulüplerinden Benfica'nın altı dönemdir başkanlığını yapan Luis Filipe Vieira kara para aklama ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle göz altına alındı. Vieira'nın oğlu da göz altına alınırken evinde de arama gerçekleştirildi 07/07/2021
Oynatılıyor Sonraki Vatikan Vatikan’ı sarsan yolsuzlukla ilgili biri kardinal 10 kişiye yargı yolu Vatikan'da biri kardinal olmak üzere 10 kişi hakkında 'zimmete para geçirme' ve 'kara para aklama' gibi suçlardan düzenlenen iddianame kabul edildi. 03/07/2021
Oynatılıyor Sonraki Türkiye Sezgin Baran Korkmaz iddianamesinde bahsi geçen 'büyükbaba' kim? Kara para aklama suçlamasıyla hakkında ABD'de dava açılan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili iddianamede adı geçen "büyükbaba" lakaplı yetkilinin eski CIA Direktörü James Woolsey olduğu öne sürüldü. 26/06/2021
Oynatılıyor Sonraki dünya Kara para aklama kurumu FATF, AB üyesi Malta'yı 'gri listeye' aldı Uluslararası kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadele kuruluşu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Avrupa Birliği üyesi Malta'yı artan izleme altındaki "gri listeye" ekledi. 25/06/2021