Oynatılıyor Sonraki Almanya 'Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye kara para gönderildi' iddiası Alman polisi geçen yıl tesadüfen ipucunu yakaladığı kara para aklama ağına ait soruşturmayı takiben ülkenin çeşitli eyaletlerindeki 25 kentte büyük çaplı operasyonlar düzenledi. 06/10/2021
Oynatılıyor Sonraki dünya Vergi cennetlerinin listelendiği endekste Türkiye kaçıncı sırada? Varlıklı kişilere vergi konusunda nasıl kolaylıklar sağlandığı ve kara para aklamada ne kadar şeffaf olunduğunun incelendiği rapora göre Cayman Adaları, yabancıların servetlerini kendi ülkelerinden en rahat gizleyebildiği ülkelerin başında geliyor 06/10/2021
Oynatılıyor Sonraki Almanya Almanya'da iki bakanlığa ‘kara para aklamayı' gizlemekten baskın Almanya'da maliye ve adalet bakanlıklarına ‘kara para aklamayı örtbas etme’ gerekçesiyle baskın düzenlendi. 09/09/2021
Oynatılıyor Sonraki Avusturya Türkiye'nin Baran Korkmaz için yaptığı iade başvurusu kabul edildi Türkiye'nin, Avusturya'da tutuklu bulunan SBK Holding’in sahibi iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi için yaptığı başvurunun kabul edildiği açıklandı. 30/08/2021
Oynatılıyor Sonraki dünya AB, kripto para transferini daha izlenebilir hale getirmeyi planlıyor Avrupa Birliği (AB), son dönemde hızla talebi artan kripto para transferlerini daha izlenebilir hale getirmek için plan hazırlıyor. Plan, kara para aklama ve terör finansmanı risklerini önleme amacı taşıyor. 21/07/2021
Oynatılıyor Sonraki Birleşik Krallık İngiltere'de rekor seviyede kripto paraya el konuldu Londra polisi, organize suç gruplarının yasa dışı kazançlarını aklamak için kriptoya geçmesinin ardından kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak toplam 344 milyon euro değerinde rekor kripto paraya el koydu. 13/07/2021
Oynatılıyor Sonraki Portekiz Benfica Futbol Kulübü Başkanı Vieira yolsuzluktan gözaltına alındı Portekiz'in ünlü futbol kulüplerinden Benfica'nın altı dönemdir başkanlığını yapan Luis Filipe Vieira kara para aklama ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle göz altına alındı. Vieira'nın oğlu da göz altına alınırken evinde de arama gerçekleştirildi 07/07/2021
Oynatılıyor Sonraki Vatikan Vatikan’ı sarsan yolsuzlukla ilgili biri kardinal 10 kişiye yargı yolu Vatikan'da biri kardinal olmak üzere 10 kişi hakkında 'zimmete para geçirme' ve 'kara para aklama' gibi suçlardan düzenlenen iddianame kabul edildi. 03/07/2021
Oynatılıyor Sonraki Türkiye Sezgin Baran Korkmaz iddianamesinde bahsi geçen 'büyükbaba' kim? Kara para aklama suçlamasıyla hakkında ABD'de dava açılan Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili iddianamede adı geçen "büyükbaba" lakaplı yetkilinin eski CIA Direktörü James Woolsey olduğu öne sürüldü. 26/06/2021
Oynatılıyor Sonraki dünya Kara para aklama kurumu FATF, AB üyesi Malta'yı 'gri listeye' aldı Uluslararası kara para aklama ve terörizm finansmanıyla mücadele kuruluşu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Avrupa Birliği üyesi Malta'yı artan izleme altındaki "gri listeye" ekledi. 25/06/2021
Oynatılıyor Sonraki ABD ABD Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini isteyecek: İddianamede neler var? ABD Adalet Bakanlığı, Avusturya'da hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın, ABD'deki bölge mahkemesinde yargılanması için ABD'ye iadesini talep edeceklerini açıkladı 22/06/2021
Oynatılıyor Sonraki Avusturya Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye iadesini istedi Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye iadesini istedi 21/06/2021
Oynatılıyor Sonraki Lübnan Fransa'da Lübnan Merkez Bankası Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı Paris mahkemesi, Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh’in kişisel varlığıyla ilgili ön soruşturma başlattı. 06/06/2021
Oynatılıyor Sonraki El Salvador El Salvador'un eski First Lady'sine 10 yıl hapis cezası Güney Amerika ülkelerinden El Salvador'un eski First Lady'si Ana Ligia de Saca ve kardeşi, kara para aklama suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı 05/06/2021
Oynatılıyor Sonraki dünya Fidye talepleri değişti: Bitcoin artık dolardan fazla rağbet görüyor Uluslararası bilgisayar korsanlarının fidye taleplerinde artık Amerikan Doları yerine Bitcoin istemesi, dijital para biriminin kalıcı olarak hayatımıza girdiğine dair bir gösterge olarak yorumlanıyor. 15/05/2021
Oynatılıyor Sonraki Fransa Fransa'da Türk ve Azeri işçileri kaçak çalıştırıran 12 kişiye suçlama Fransa: Türk ve Azeri işçileri kaçak çalıştırıp 4 milyon euro akladığı öne sürülen 12 kişiye suçlama. 08/05/2021
Oynatılıyor Sonraki Brezilya Brezilya: Lula da Silva hakkındaki hükümlerin iptal kararı onaylandı Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hakkında, yolsuzluk davalarından verilen hükümleri iptal etme kararına onay verdi. Karar 3'e karşı 8'le alındı 16/04/2021
Oynatılıyor Sonraki dünya Portekiz: Eski Başbakan Socrates kara para aklamaktan yargılanacak Portekiz eski Başbakanı Jose Socrates'in yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasından altı yıl sonra, kara para aklama ve evrakta sahtecilik suçlarından yargılanmasına karar verildi. 10/04/2021
Oynatılıyor Sonraki Letonya Letonya'nın en zengin siyasetçisine yolsuzluktan 5 yıl hapis Letonya'nın en zengin isimlerinden olan Ventspils Belediye Başkanı Aivars Lembergs, rüşvet ve kara para aklama suçlarından 5 yıl hapis ve 20 bin euro para cezasına çarptırıldı. 24/02/2021
Oynatılıyor Sonraki dünya İsviçre'de Venezuela'dan gelen 10 milyar dolara soruşturma Siyasi ve ekonomik kriz yaşayan Venezuela'dan yaklaşık 10 milyar dolar İsviçre bankalarına aktarıldı. Zürih'teki savcılar 2019 sonbaharından bu yana yürüttükleri soruşturmada 30 İsviçre bankasındaki yüzlerce hesapta 'usulsüz' para transferi yapıldığını ortaya çıkardı. 20/01/2021
REKLAM
