BU KONUDA DAHA FAZLASI

Dünya

İsviçre'de Venezuela'dan gelen 10 milyar dolara soruşturma

Siyasi ve ekonomik kriz yaşayan Venezuela'dan yaklaşık 10 milyar dolar İsviçre bankalarına aktarıldı. Zürih'teki savcılar 2019 sonbaharından bu yana yürüttükleri soruşturmada 30 İsviçre bankasındaki yüzlerce hesapta 'usulsüz' para transferi yapıldığını ortaya çıkardı.

20/01/2021

Çin

Yolsuzluk ve rüşvet skandalına karışan eski yönetici idam cezası aldı

Çin'de mahkeme, devlet kontrolündeki en büyük varlık yönetim şirketlerinden China Huarong Asset Management'ın eski başkanını, 260 milyon dolarlık rüşvet, yolsuzluk ve çok eşlilik iddialarından suçlu bularak idam cezasına çarptırdı.

05/01/2021

ABD

ABD'li Yargıç Berman, Halkbank davasını düşürmeyi reddetti

ABD'li Yargıç Richard Berman, Halkbank'ın İran'ın ABD yaptırımlarını delmesine yardım ettiği suçlamasıyla açılan davayı düşürmeyi reddetti

02/10/2020

Türkiye

'Zarrab’ın 800 milyon dolar rüşvet dağıttığı' iddiası TBMM gündeminde

CHP, "kara para aklama olaylarının boyutunun belirlenmesi, kara paranın ve terörizmin finansmanını engelleyecek etkin önlemlerin oluşturulması" amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

28/09/2020

Dünya

BM raporu: Dünyada her yıl 1,6 trilyon dolar kara para aklanıyor

Birleşmiş Milletler (BM), kaynakların, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk ve mali suçlar nedeniyle tüketildiğini ve her yıl yaklaşık 1,6 trilyon dolar kara para aklandığını açıkladı.

25/09/2020

ABD

Zarrab'ın kuryesinden itiraf: Türk siyasiler yüzde 4 komisyon alıyordu

ABD'nin İran'a uyguladığı ambargoyu deldiği gerekçesiyle Mart 2016'ta tutuklanan İran asıllı Türk iş insanı Reza Zarrab'ın kuryesi Adem Karahan, yaklaşık 20 milyar dolarlık kara para aklama olayında "Türk hükümetinin de işin içinde" olduğunu söyledi.

21/09/2020

ABD

FinCEN Belgelerinde adı geçen bankalar nasıl cevap verdi?

ABD Hazinesi’ne bağlı istihbarat birimi Mali Suçları Uygulama Ağı’na (FinCEN) sunulan Şüpheli Eylem Bildirimi (SAR) raporlarında adı geçen bazı bankalardan cevap gecikmedi.

21/09/2020

Dünya

FinCEN Belgeleri: Büyük bankaların kara para transferindeki rolü

Panama Belgeleri'nin ardından yeni bir gazetecilik araştırması, terörizmin finansmanı ve kara para aklama gibi konularda dünyadaki önemli bankaların oynadığı yasa dışı rolü ortaya koydu.

21/09/2020

Vatikan

Vatikan'ı dolandıran iş adamı gözaltına alındı

Vatikan'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da lüks bir mülk satın alınmasına yardım eden bir İtalyan iş adamı, alım işlemlerinde sahtekarlık yaptığı iddiasıyla Vatikan polisi tarafından gözaltına alındı

07/06/2020

ABD

İran yaptırımları G.Kore'de delindi: 1 milyar dolarlık transfer

ABD'de bir federal mahkemenin yayımladığı belgelere göre, Alaska'da mukim Kenneth Zong isimli bir şahsın, Güney Kore'de İran adına 1 milyar dolar para akladığı ortaya çıktı. Ayrıca Zong'un akladığı paranın neredeyse tamamını İran'a gönderilmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne aktardığı belirlendi

04/06/2020

Fildişi Sahili

Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanı adayı Soro'ya 20 yıl hapis cezası

Fildişi Sahili'nde devlet başkanı adayı, eski başbakan ve eski isyancı lider Guillaume Soro, kara para aklama ve zimmetine para geçirme suçlamalarıyla yargılandığı davada gıyabında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

28/04/2020

Meksika

Meksika'da uyuşturucu karteline 60 milyon dolarlık darbe

Meksika'da Finansal İstihbarat Birimi, Sinaloa uyuşturucu karteli için para akladığından şüphelenilen 9 şahıs ve 5 şirketin hesaplarını bloke etti

01/04/2020

Belçika

AB Komisyonu, kara parayla mücadele ile ilgili hangi 8 ülkeyi uyardı?

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu kara para aklamayla mücadelede talep edilen uygulamaları geciktirdikleri gerekçesiyle 8 ülkeyi uyardı.

13/02/2020

Kıbrıs

Avrupa Konseyi'nden Kıbrıs'a kara parayla daha fazla mücadele uyarısı

Konsey bünyesinde terörizmin finansmanı ve kara para aklamayla mücadele alanına faaliyet gösteren Moneyval Kıbrıs Rum Kesimindeki kolluk güçlerinin yurt dışında yasal olmayan yollarla elde edilen paraların ada içerisinde aklayanlara karşı daha sert bir tutum sergilemesi gerektiğini açıkladı

12/02/2020

Fransa

Kongo Devlet Başkanı'nın oğluna Fransa'da yolsuzluk soruşturması

Kongo Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso'nun oğluna Fransa'da kara para aklamaktan soruşturma açıldığı iddia edildi. AFP davaya yakın bir kaynağa dayanarak soruşturmanın Aralık 2019 tarihinde başladığını yazdı.

08/02/2020

Angola

Afrika’nın ‘en zengin kadını’ yolsuzluktan yargılanacak

Doğal kaynak zengini Angola'nın eski cumhurbaşkanı Jose Eduardo dos Santos’un kızı Isabel dos Santos, ülkesinde yolsuzluk ve kara para aklamak suçlarından yargılanacak.

23/01/2020

ABD

Halkbank için 1 milyondan başlayarak katlanan para cezası talebi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) federal savcılık, İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesinde yardımcı olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan Halkbank'a, duruşmalara katılmaması nedeniyle para cezası verilmesini istedi.

21/01/2020

ABD

Genç kadın 77 yaşındaki eşinden 1 milyon dolar çalmakla suçlandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 26 yaşında bir kadın yeni evlendiği 77 yaşındaki eşinin banka hesabından 1 milyon dolar sızdırma iddiasıyla tutuklandı

27/12/2019

El Salvador

Eski El Salvador lideri Tony Saca'ya yolsuzluktan 10 yıl hapis cezası

El Salvador Yüksek Mahkemesi yolsuzlukla suçlanan eski devlet başkanı Tony Saca'nın 10 yıllık hapis cezasını onayladı ve haksız yere elde edilen 260 milyon doların iade edilmesini istedi

27/12/2019

Türkiye

Türkiye'ye kara para aklama uyarısı: Önlemler artırılmalı

OECD bünyesinde faaliyet gösteren Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmle Mücadeleye İlişkin Mali Çalışma Grubu (Financial Action Task Force FATF), Türkiye'ye ilişkin son raporunu kamuoyu ile paylaştı

16/12/2019