CHP İstanbul İl Başkanlığı'na polis ablukası: Özgür Özel'den çağrı
BU KONUDA DAHA FAZLASI
FinCEN Belgeleri: Büyük bankaların kara para transferindeki rolü
Panama Belgeleri'nin ardından yeni bir gazetecilik araştırması, terörizmin finansmanı ve kara para aklama gibi konularda dünyadaki önemli bankaların oynadığı yasa dışı rolü ortaya koydu.
Vatikan'ı dolandıran iş adamı gözaltına alındı
Vatikan'ın İngiltere'nin başkenti Londra'da lüks bir mülk satın alınmasına yardım eden bir İtalyan iş adamı, alım işlemlerinde sahtekarlık yaptığı iddiasıyla Vatikan polisi tarafından gözaltına alındı
İran yaptırımları G.Kore'de delindi: 1 milyar dolarlık transfer
ABD'de bir federal mahkemenin yayımladığı belgelere göre, Alaska'da mukim Kenneth Zong isimli bir şahsın, Güney Kore'de İran adına 1 milyar dolar para akladığı ortaya çıktı.
Ayrıca Zong'un akladığı paranın neredeyse tamamını İran'a gönderilmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne aktardığı belirlendi
Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanı adayı Soro'ya 20 yıl hapis cezası
Fildişi Sahili'nde devlet başkanı adayı, eski başbakan ve eski isyancı lider Guillaume Soro, kara para aklama ve zimmetine para geçirme suçlamalarıyla yargılandığı davada gıyabında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
REKLAM
Meksika'da uyuşturucu karteline 60 milyon dolarlık darbe
Meksika'da Finansal İstihbarat Birimi, Sinaloa uyuşturucu karteli için para akladığından şüphelenilen 9 şahıs ve 5 şirketin hesaplarını bloke etti
AB Komisyonu, kara parayla mücadele ile ilgili hangi 8 ülkeyi uyardı?
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu kara para aklamayla mücadelede talep edilen uygulamaları geciktirdikleri gerekçesiyle 8 ülkeyi uyardı.
Avrupa Konseyi'nden Kıbrıs'a kara parayla daha fazla mücadele uyarısı
Konsey bünyesinde terörizmin finansmanı ve kara para aklamayla mücadele alanına faaliyet gösteren Moneyval Kıbrıs Rum Kesimindeki kolluk güçlerinin yurt dışında yasal olmayan yollarla elde edilen paraların ada içerisinde aklayanlara karşı daha sert bir tutum sergilemesi gerektiğini açıkladı
Kongo Devlet Başkanı'nın oğluna Fransa'da yolsuzluk soruşturması
Kongo Devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso'nun oğluna Fransa'da kara para aklamaktan soruşturma açıldığı iddia edildi. AFP davaya yakın bir kaynağa dayanarak soruşturmanın Aralık 2019 tarihinde başladığını yazdı.
Afrika’nın ‘en zengin kadını’ yolsuzluktan yargılanacak
Doğal kaynak zengini Angola'nın eski cumhurbaşkanı Jose Eduardo dos Santos’un kızı Isabel dos Santos, ülkesinde yolsuzluk ve kara para aklamak suçlarından yargılanacak.
Halkbank için 1 milyondan başlayarak katlanan para cezası talebi
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) federal savcılık, İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesinde yardımcı olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan Halkbank'a, duruşmalara katılmaması nedeniyle para cezası verilmesini istedi.
Genç kadın 77 yaşındaki eşinden 1 milyon dolar çalmakla suçlandı
Amerika Birleşik Devletleri'nde 26 yaşında bir kadın yeni evlendiği 77 yaşındaki eşinin banka hesabından 1 milyon dolar sızdırma iddiasıyla tutuklandı
Eski El Salvador lideri Tony Saca'ya yolsuzluktan 10 yıl hapis cezası
El Salvador Yüksek Mahkemesi yolsuzlukla suçlanan eski devlet başkanı Tony Saca'nın 10 yıllık hapis cezasını onayladı ve haksız yere elde edilen 260 milyon doların iade edilmesini istedi
Türkiye'ye kara para aklama uyarısı: Önlemler artırılmalı
OECD bünyesinde faaliyet gösteren Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmle Mücadeleye İlişkin Mali Çalışma Grubu (Financial Action Task Force FATF), Türkiye'ye ilişkin son raporunu kamuoyu ile paylaştı
Zimbabwe'de başkan yardımcısının eşi yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı
Ülkenin yolsuzlukla mücadele komisyonu ZACC'den yapılan açıklamada göre cumartesi gecesi tutuklanan Mary Mubaiwa pazartesi günü hakim karşısına çıkacak
Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü: Yolsuzluk can alıyor
Her yıl küresel çapta 1 trilyon dolar rüşvet veriliyor, tahmini 2,6 trilyon dolarlık yolsuzluk yapılıyor. Rakamlar, dünyanın 80 milyar dolarlık toplam gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 5'inde daha fazla. Her yıl eriyen bütçeler en ihtiyaç duyulan ülkelerde insan hayatına mal oluyor.
Europol'den 31 ülkede kara para operasyonu: 228 kişi yakalandı
Europol, tarafından 31 ülkede kara para aklama ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 228 kişi tutuklandı.
Beşar Esad'ın amcasına İspanya'da kara para aklama suçlaması
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad'ın İspanya'da kara para aklama suçlamasıyla yargılanması gündemde. İspanya Yüksek Mahkemesi, Rıfat Esad hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve 10 gün içinde yasal işlem başlatılabileceğini duyurdu.
AB, kara para aklama ile mücadele için denetim organı kuracak
Avrupa Birliği’nin önemli ülkeleri kara para aklama faaliyetleriye mücadele için yeni bir denetim organı kurulmasını istedi.
ABD'de görülen Halkbank davasında 5 Kasım'a kadar süre
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bölge yargıcı Richard Berman, Halkbank'ı 5 Kasım'daki duruşmaya katılmaya çağırdı. Yargıç, Halkbank duruşmaya katılmazsa ceza verebileceğini söyledi.
ABD'de Halkbank davasının ilk duruşmasında yetkililere ek süre verildi
Amerika Birleşik Devletleri'nde İran ambargosunu deldiği gerekçesiyle Halkbank'a karşı açılan ceza davasının ilk celsesinde, duruşmaya katılmayan bankaya ek süre verildi