By Rahmi Gunduz
Yayınlanma Tarihi
Paylaş
Yorumlar
Europol, tarafından 31 ülkede kara para aklama ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 228 kişi tutuklandı.
Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), tarafından yaklaşık 31 ülkede kara para aklama ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 228 kişi tutuklandı.
Eylül ayında başlayan ve kasımda sona eren operasyonlarla ilgili bin 25 soruşturma açıldı.
Operasyonlarda, mercek altına alınan 650 banka ve 17 mali kuruluşun, 12,9 milyar dolar değerinde 7 bin 520 yasa dışı ticari işlem gerçekleştirdiği tespit edildi.
Bu operasyonlarda kara para akladığı şüphesiyle tespit edilen 386 kişiden 228’i tutuklandı. Yine operasyonlarda 3 bin 833 para kuryesinin kimliği ortaya çıkarıldı.
Paylaş
Yorumlar