Europol tarafından 31 ülkede düzenlenen kara parayla mücadele operasyonlarında 228 kişi tutuklandı

REKLAM

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), tarafından yaklaşık 31 ülkede kara para aklama ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 228 kişi tutuklandı.

Eylül ayında başlayan ve kasımda sona eren operasyonlarla ilgili bin 25 soruşturma açıldı.

Operasyonlarda, mercek altına alınan 650 banka ve 17 mali kuruluşun, 12,9 milyar dolar değerinde 7 bin 520 yasa dışı ticari işlem gerçekleştirdiği tespit edildi.

Bu operasyonlarda kara para akladığı şüphesiyle tespit edilen 386 kişiden 228’i tutuklandı. Yine operasyonlarda 3 bin 833 para kuryesinin kimliği ortaya çıkarıldı.

• AB, kara para aklama faaliyetleriyle mücadele için denetim organı kuracak
• AB 'kara para aklayan' bankaları incelemeye aldı: Alman ve Fransız devler de listede
• Rusya'dan AB'ye dev kara para trafiği