Konsey bünyesinde terörizmin finansmanı ve kara para aklamayla mücadele alanına faaliyet gösteren Moneyval Kıbrıs Rum Kesimindeki kolluk güçlerinin yurt dışında yasal olmayan yollarla elde edilen paraların ada içerisinde aklayanlara karşı daha sert bir tutum sergilemesi gerektiğini açıkladı
REKLAMAvrupa Konseyi Kıbrıs'ı kara para aklamayla mücadele konusunda daha fazla çaba sarf etmesi konusunda uyardı.
Konsey bünyesinde terörizmin finansmanı ve kara para aklamayla mücadele alanına faaliyet gösteren Moneyval, Kıbrıs Rum Kesimindeki kolluk güçlerinin yurt dışında yasal olmayan yollarla elde edilen paraların ada içerisinde aklayanlara karşı daha sert bir tutum sergilemesi gerektiğini açıkladı.
Yayınladığı raporunda Moneyval Kıbrıs'ın bir çok yabancı müşterinin faaliyet gösterdiği uluslararası finans merkezi haline gelmesi nedeniyle kara para aklama ile mücadelede de önemli bir odak noktası olduğunu vurguladı.
Moneyval yurtdışında yasadışı yollardan elde edilen paraların Kıbrıs'a getirilmesi ya da Kıbrıs üzerinden geçirilmesinin ülkenin önündeki en büyük kara para aklama ve terörizm finansmanı riski olduğunu belirtti.
Moneyval Kıbrıs polisinin ada içerisinde yasadışı yollardan kazanılan paraların peşine düşmesi konusunda fena olmayan bir performans sergilediğini ifade etse de yerel otoritelerin yurtdışında kazanılan paralarla ilgili faaliyetlerini artırması gerektiğinin altını çizdi.
Adada terör riski düşük olsa da çatışma bölgelerine yakınlığı nedeniyle terörizm finansmanı riski olduğunu belirten Moneyval, Kıbrıs'taki bankacılık sektörünün risklerin farkında olduğunu ve merkez bankası gözetiminde gerekli önlemleri aldığını vurguladı.
Moneyval'e göre 2013 yılında iflasın eşiğinden dönen ülkede bankalar kara para aklamayla mücadele için müşteri taramalarını sıkılaştırmasına rağmen ada ülkesindeki avukatların ve muhasebecilerin şirketlerin gerçek sahipleriyle ilgili daha fazla bilgi paylaşmasını ve şüpheli işlemleri bildirmesini sağlamak gerekiyor.
Kıbrıs Rum Yönetimi, 2013 mali krizinden sonra ülkeye yatırım yapan kişilere vatandaşlık verilmesini sağlayan bir yasayı hayata geçirmişti. O tarihten bu yana yaklaşık 7 milyar euroluk yatırım karşılığında 4 bin pasaport verildiği açıklandı. Öte yandan yetkililer geçtiğimiz kasım ayında 26 yabancı yatırımcıya usulsüz bir şekilde pasaport verildiği gerekçesiyle iptal için hukuki süreci başlattı.
