Fon soruşturmasında 14 kişi daha tutuklandı: İsviçre'ye para transferleri inceleniyor

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik fon soruşturmasında 14 kişi daha tutuklandı. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden üçü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

REKLAM

REKLAM

Soruşturmada Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yöneticiler Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da tutuklanan isimler arasında bulunuyor.

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yazır ise 15 Eylül'de tutuklanmıştı.

22 Eylül'de Katılımevim ile bağlantılı 15 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aynı gün yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında hakkında adli işlem başlatılan kişi sayısının 50 olduğunu bildirmişti.

Hakimlik şu 14 kişinin tutuklanmasına karar verdi:

"Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey"

İsviçre'deki hesaplara 40 milyon dolarlık transfer

Soruşturma kapsamında iki fon yöneticisinin banka hesaplarından İsviçre'deki hesaplara yaklaşık 40 milyon dolar transfer edildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İlk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yazır'ın hesabından ise 25 milyon euro aktarıldı.

Para hareketlerinin, fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleştiği tespit edildi. Turhan'ın hesabından ağustos ayında aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL tutarında başka bir transfer yapıldığı da belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderdiği yazıda, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler'in yöneticilerine ait kimlik bilgilerinin, banka hesaplarının ve kripto varlık hareketlerinin tespit edilmesi istendi.

Mali incelemeye dört fon yöneticisinin birinci derece yakınları da dahil edildi.

Olası mal varlığı kaçırma girişimlerini önlemek amacıyla şüphelilerin ilgili banka hesaplarına ve tüm mal varlığı değerlerine tedbir konuldu.

Dokuz şirketin yöneticilerine yönelik tedbir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'ye ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, bazı holding, yatırım ve portföy yönetim şirketlerinin bağlantılı yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketleri de donduruldu.

21 Eylül'de alınan tedbir; Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı isimleri kapsıyor.

Fon yönetimleri ne açıkladı?

Hedef Portföy Yönetimi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül tarihli kararlarının ardından Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nda (TEFAS) şirketin tüm yatırım fonlarına ilişkin alış ve satış işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Şirket, tasfiyesine karar verilen 13 fonun 18 Eylül itibarıyla yaklaşık 31 milyar TL büyüklüğünde olduğunu, bunun 29,8 milyar TL'sinin likit fonlarda bulunduğunu bildirdi. Fonlarda likidite sorunu veya temerrüt olmadığını savunan şirket, tasfiye kapsamındaki varlıkların eksiksiz olduğunu ve sürecin Ziraat Bankası yönetiminde sürdürüleceğini belirtti.

Tera Portföy ise 20 Eylül'de fonlarına yaklaşık 300 milyon TL'lik çıkış talebi geldiğini, ödemelerin portföylerdeki varlıkların nakde dönüştürülmesiyle karşılanmaya çalışıldığını açıkladı.

Şirket, KAP bildiriminde, "Bu büyüklükte bir talebin bu kadar kısa sürede karşılanmasının hiçbir finans kuruluşu için kolay olmayacağı takdir edilecektir," ifadelerini kullandı.

Tera Portföy ayrıca tasfiye kapsamı dışındaki dört fonda 16-18 Eylül tarihlerinde yapılan iade taleplerinin ödendiğini, ancak Takasbank'ın 18 Eylül'de hesaplara getirdiği kısıtlama ve blokeler nedeniyle ödemelere devam edilemediğini bildirdi.

Tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin sürecin, SPK'nin belirlediği esaslar doğrultusunda Türkiye İş Bankası tarafından yürütüleceği belirtildi.

SPK, fonların tasfiye süresini üç aydan altı aya çıkardı. Kurulun 23 Eylül tarihli açıklamasına göre, bu fonlarda 455 bin tekil yatırımcı bulunuyor.

Borsadaki sert düşüşlerin ardından soruşturma açılmıştı

Hisse değerlerinin şişirildiği belirtilen bazı yatırım fonlarında satışların hızla artması, 15-16 Eylül'de Borsa İstanbul'da endeksin yüzde 10'a varan düşüş yaşamasına yol açmıştı.

Bloomberg'ün hesaplamalarına göre, düşüşler sırasında borsada işlem gören hisselerin toplam piyasa değerinden 51 milyar dolar silinmişti.

Bazı fonların yatırımcılara ödeme yapamayacaklarını açıklamasının ardından kamu kurumları devreye girmiş, SPK 131 yatırım fonunun tasfiye edileceğini duyurmuştu.

Açılan soruşturmalar kapsamında Pusula Portföy, İnfo Yatırım, Hedef Holding, Destek Yatırım Bankası ve Tera Holding gibi kuruluşların yöneticileri gözaltına alınmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sorunların sınırlı sayıda fonda yaşandığını belirterek, "Genele yayılan sistemik bir risk söz konusu değil," açıklamasını yapmıştı.

Tasfiye kararı ne anlama geliyor?

Karar, yatırımcının fondaki parasının silindiği anlamına gelmiyor. En sade ifadeyle fonların normal faaliyeti sona erdirilecek, portföylerindeki hisse senedi, tahvil, mevduat ve diğer finansal varlıklar nakde çevrilecek.

Fonların borçları ve tasfiye sırasında oluşan giderleri ödendikten sonra kalan para, yatırımcılara sahip oldukları katılma payı oranında dağıtılacak.

Tasfiye edilenler portföy yönetim şirketlerinin kendileri değil, SPK’nın listesinde yer alan 131 yatırım fonu. Ziraat ve İş Bankası da bu şirketleri devralmayacak; yalnızca fonların tasfiye işlemlerini yürütecek.