Oynatılıyor Sonraki Malezya Eski Malezya Başbakanı Rezak yolsuzluk suçlamasıyla yargılanıyor Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması başladı. 28/08/2019
Oynatılıyor Sonraki Fransa G7 toplantısından Facebook'a 'daha güvenli kripto para' çağrısı Fransa'da düzenlenen G7 ülkeleri maliye bakanları toplantısında, Facebook'un kripto parası "Libra" gibi dijital para birimlerinin para aklamada kullanılmaması ve sahiplerinin korunması için "en yüksel yasal düzenleme standartlarına" tabii tutulması gerektiği çağrısı yapıldı. 18/07/2019
Oynatılıyor Sonraki Malezya Malezya Başbakanı Rezak'ın üvey oğlu Rıza da yolsuzlukla suçlanıyor Malezya'da, adı yolsuzluk skandalına karışan eski başbakan Necip Rezak'ın üvey oğlu ile bir film yapımcısı kara para aklama suçlamasıyla yargılanıyor. Hakkında beş ayrı suçlama bulunan Rezak'ın üvey oğlu Rıza Aziz, Kamu Kalkınma Fonu'ndan (1MDB) 248 milyon doları zimmetine geçirmekle itham ediliyor. 05/07/2019
Oynatılıyor Sonraki Pakistan Pakistan eski cumhurbaşkanı yolsuzluk suçlamasıyla gözaltında Eski Pakistan Cumhurbaşkanı yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındı. Yerel medya, Zerdari hakkında 'sahte banka hesapları ve kara para aklama' soruşturmaları kapsamında tutuklama kararı verildiğini duyurdu 10/06/2019
Oynatılıyor Sonraki dünya Avrupa Birliği 'kara para aklayan' bankaları incelemeye aldı Avrupa Komisyonu, kara para aklama suçuna karışan bankalara yönelik yeniden inceleme başlattı. Söz konusu bankalar arasında Alman Deutsche Bank ve Fransız Societe Generale gibi Avrupa'nın büyük bankaları bulunuyor. 06/06/2019
Oynatılıyor Sonraki Sudan Sudan: Beşir'e evinde bulunan para dolu bavullar için soruşturma Savcılık Sudan'ın devrik lideri Ömer el Beşir hakkında para aklama ve zimmetine yüklü miktarda para geçirme suçundan soruşturma başlattı. 20/04/2019
Oynatılıyor Sonraki Belçika ABD ve Suudi Arabistan'ın AB'ye kara liste baskısı sonuç verdi ABD ve Suudi Arabistan'ın Avrupa Birliği'ne kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede başarısız ülkeler listesine baskısı sonuç verdi. 28/02/2019
Oynatılıyor Sonraki Belçika 'Kara liste' krizi: Suudi Arabistan AB'yi ikiye böldü Kara para listesinden Suudi Arabistan'ın çıkarılması için Londra AB'yi zorluyor 08/02/2019
Oynatılıyor Sonraki Rusya Fransa yolsuzlukla suçlanan eski Rus bakanı ülkesine iade etti Fransa, Rusya'da Moskova Maliye Bakanı olduğu dönemde yolsuzluk yaptığı iddialarıyla suçlanan Rus Alexei Kuznetsov'u sınır dışı etti. 03/01/2019
Oynatılıyor Sonraki Estonya Estonya'da milyarlarca euro değerinde kara para aklama operasyonu Estonya'da Başsavcılık, Danimarka menşeli Danske Bank'ın Estonya şubesinde yaşandığı öne sürülen on milyarlarca euro değerindeki kara para aklama skandalıyla ilgili şüpheli 10 eski çalışanı gözaltına aldı 19/12/2018
Oynatılıyor Sonraki dünya İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif: İran'da kara para aklama var İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kara para aklamayla ilgili iddialarının arkasında durarak, bütün dünyada olduğu gibi İran'da da kara para aklama olayının olduğunu söyledi. 02/12/2018
Oynatılıyor Sonraki Almanya Deutsche Bank'a polis baskını Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'a (DB) kara para aklama operasyonu çerçevesinde polis baskını düzenlendi. 29/11/2018
Oynatılıyor Sonraki Hollanda Hollanda: Çamaşır makinesinden 350 bin Euro çıktı Hollanda polisi, kaçak göçmenleri yakalamak için yürüttüğü operasyonda kara para akladığından şüphelenilen bir kişiyi gözaltına aldı. 23/11/2018
Oynatılıyor Sonraki Fransa Fransız devleti, UBS Bankası’ndan 1,6 milyar euro tazminat talep etti Fransız devleti, mudilerin yaklaşık 10 milyar euro vergi kaçırmasına aracılık etmekle suçladığı İsviçreli UBS Bankası’ndan 1,6 milyar Euro tazminat talep etti. 07/11/2018
Oynatılıyor Sonraki Malezya Malezya'da eski başbakan yardımcısı gözaltına alındı Malezya'nın eski Başbakan Yardımcısı ve muhalefetteki Birleşik Malay Ulusal Partisi lideri Ahmet Zahid Hamidi, yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verdiği Malezya Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nca gözaltına alındı 18/10/2018
Oynatılıyor Sonraki Azerbaycan Azerbaycan yolsuzluk iddialarını yalanladı “Azerbaycan çamaşırhanesi” başlıklı habere, Bakü'den yalanlama ve sert yanıt geldi 05/09/2017
Oynatılıyor Sonraki Birleşik Krallık Roberto Saviano: Cebelitarık İngiltere'nin para aklama merkezi Araştırmacı yazar Roberto Saviano İspanya ile İngiltere arasında siyasi krize neden olan Cebelitarık bölgesinin Büyük Britanya'nın para aklama merkezi olduğu söyledi. 03/04/2017
Oynatılıyor Sonraki Rusya Rusya'dan AB'ye dev kara para trafiği Kanun dışı yollardan elde edilen ve yaklaşık 20 milyar euroyu bulan kara para önce Doğu Avrupa'da sisteme sokuluyor oradan da 96 faklı ülkeye dağıtılıyor. 22/03/2017